股东股份情况 - 股东白冰持有公司股份7,271,333股，占总股本5.00%[2] 股份质押情况 - 白冰累计质押公司股份7,000,000股，占其持股总数96.27%，占公司总股本4.81%[2] - 白冰本次质押1,600,000股，占其所持股份22.00%，占公司总股本1.10%[2] - 白冰本次质押起始日为2025年10月15日，到期为办理解除质押登记手续之日[2] 限售与冻结情况 - 白冰累计质押股份中限售股和冻结股数量均为0股[6] - 白冰未质押股份中限售股和冻结股数量均为0股[6]

独立董事任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[4] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[4] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评无资格[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 连续任职不超六年[5] - 需有注册会计师资格及5年以上会计专业全职经验[5] 提名情况 - 提名人提名周余俊为第三届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人通过提名委员会资格审查[5] - 提名人核实确认候选人符合要求[5]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备注册会计师资格且有5年以上会计等专业全职工作经验[5] - 参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料[5] - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[5] - 根据相关规则核实并确认符合任职资格[5]

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-044 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于公司独立董事离任及选举独立董事并调整专门 委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司独立董事汪晓东先生的书面辞职报告。因个人工作原因，汪晓东先生申请辞 去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委 员职务。辞去上述职务后，汪晓东先生不再担任公司任何职务。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继 续在上 | 具体 | 是否 存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 未履 | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 到期日 | 离任 原因 | 市公司 及其控 | 职务 （如 | 行完 | | | | | | | 股子公 | 适用） | 毕的 | | | | ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-046 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 11 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 3 日 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 至2025 年 11 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...

会议安排 - 2025年10月16日召开第三届董事会第十七次会议，9名董事实到[2] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东会的议案[9] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期可归属142.50万股，涉及24名激励对象[3] - 1名激励对象离职，作废5.00万股限制性股票[4] 公司治理 - 审议通过选举独立董事的议案，待股东会审议[5] - 审议通过调整董事会专门委员会成员的议案[6] 审计安排 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[8]

股权激励 - 2024年10月10日向25名激励对象授予290.00万股限制性股票，授予价格13.00元/股[10] - 第一个归属期和第二个归属期归属比例均为50%[3] - 第一个归属期要求2024年营收或净利润较2023年增长率不低于35%[4] - 第二个归属期要求2025年营收或净利润较2023年增长率不低于50%[4] - 2025年10月16日可归属数量为142.50万股[13] 业绩数据 - 2023年公司营业收入为29366.53万元，2024年为47676.54万元，增长率62.35%[15] - 2023年公司净利润为1524.55万元，2024年为4554.29万元，剔除费用后净利润为5538.55万元，增长率263.29%[16] 人员归属 - 核心技术人员已获授予13.00万股，可归属6.50万股，占比50.00%[19] - 中层干部已获授予277.00万股，可归属136.00万股，占比49.10%[19] - 全部激励对象已获授予290.00万股，可归属142.50万股，占比49.14%[19]

激励计划 - 公司核查2024年限制性股票激励计划第一个归属期激励对象名单[2] - 第一个归属期激励对象有24名[2] - 核查意见发布时间为2025年10月16日[3]

激励计划流程 - 2024年8月28日审议通过激励计划相关议案[1] - 2024年9月20日股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2024年10月10日审议通过授予限制性股票议案[4] - 2025年10月16日审议通过作废及归属条件议案[5] 限制性股票处理 - 因1名激励对象离职，作废5.00万股未归属限制性股票[6] 事项评估 - 作废不影响财务经营、团队稳定和计划实施[7] - 律师认为归属及作废事项合规[9]

激励计划进程 - 2024年8月28日薪酬与考核委员会、董事会、监事会审议相关议案[10][11] - 2024年8月29日披露独立董事征集委托投票权公告[11] - 2024年8月29日至9月7日激励对象内部公示[13] - 2024年9月10日披露监事会核查意见及公示说明[13] - 2024年9月20日股东大会通过激励计划相关议案[13] - 2024年10月10日董事会、监事会通过授予限制性股票议案[13][14] - 2025年10月16日董事会通过作废及归属条件议案[14] 业绩数据 - 2024年营业收入47676.54万元，较2023年增长62.35%[17] - 2024年净利润4554.29万元，剔除费用后5538.55万元，较2023年增长263.29%[17] 归属情况 - 首次授予第一个归属期为2025年10月10日至2026年10月9日[16] - 第一个归属期归属权益占比50%[19] - 24名激励对象可归属142.50万股[19] 作废情况 - 1名激励对象离职，5万股限制性股票作废[21] - 作废不影响财务和经营，不影响激励计划实施[22]