海通证券股份有限公司 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为江苏迈 信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）首次公开发行股 票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持 续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，对公司2023年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金实际到位及存放情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社 会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行 价格为每股人民币9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣 除各项发行费用人民币 ...

2023 年年度股东大会 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-020 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日 至 2024 年 5 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 江苏迈信林航空科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目求 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-95 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT ANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA90648 号 江苏迈信林航空科技股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称迈信林) 财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-013 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于航空核心部件智能制造产业化项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于 航空核心部件智能制造产业化项目延期的议案》，综合考虑目前募投项目"航空 核心部件智能制造产业化项目"（以下简称"产业化项目"）的实施进度，同意公 司将产业化项目预定可使用状态延期至 2025 年 3 月前。保荐机构海通证券股份 有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。该事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向 社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,79 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-017 江苏迈信林航空科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 会议审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通 知已于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出。会议由公司董事长张友志召集并主持， 会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司董事会秘书、监事及非董事高级管理人 员列席本次会议。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 董事会认为：报告期内，总经理及公司经营管理层及时有效地执行董事会、 股东大会的各项决议，组织公司日常生产经营管理 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人于2023年1月至6月担任江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第二届董事会的独立董事，在任期间本人按照《公司法》 《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负 责的态度，忠实勤勉地履行独立董事的义务和职责，积极出席在任期间公司2023 年度召开的董事会及董事会各专门委员会相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项均发表了独立意见，充分发挥了独立董事的专业优势及独立作 用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 朱磊磊先生，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2004年9月至2013年6月，任职于江苏梁溪律师事务所；2013年6月至今， 任职于江苏法略律师事务所；2017年10月至2023年6月，担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的 ...

公司治理 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人和会计机构负责人保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 公司董事会共召开7次会议，各项会议符合法律法规和公司章程规定[130] - 公司按时披露定期报告及临时公告，保障信息及时公开[131] - 公司通过实施内幕信息知情人备案等措施加强对内幕信息知情人的管理[131] - 公司董事会高度重视投资者关系管理工作，积极关注股东及投资者的合理建议和意见[131] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬由薪酬与考核委员会提出，经董事会批准审议通过[1] - 公司独立董事按照5万元/年发放独立董事津贴，外部董事不在公司领薪[4] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为432.97万元，核心技术人员实际获得的报酬合计为52.19万元[5] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况与公司披露情况一致[6] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员发生了多次变动，包括离任和选举等情况[7] - 公司市场总监发生了人员变动，巨浩先生调任至郑飞机械担任执行董事，辞去市场总监一职[8] - 公司聘任了王启先生为市场总监，经第三届董事会第三次会议审议通过[9] 财务数据 - 公司2023年营业收入为293,665,344.55元，较上一年下降9.37%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为15,245,483.93元，较上一年下降64.11%[27] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,452,554.97元，较上一年下降69.44%[27] - 公司报告期内营业总收入为293,665,344.55元，比上年同期下降9.37%[33] - 公司报告期内净利润为15,245,483.93元，比上年同期减少64.11%[33] - 公司研发费用增加至25,290,049.25元，较上年同期增长23.33%[109] - 公司经营活动产生的现金流量净额为26,779,723.40元，较上年同期下降57.10%[109] - 公司主要业务收入主要来自航空航天和零部件及工装，毛利率分别为34.98%和4.84%[110] - 主营业务分产品中，高精度壳体和管路系统的毛利率较高，分别为32.84%和37.41%[110] - 公司主要销售地区为国内，营业收入占比为100%[111] - 主营业务销售模式以直销为主，营业收入占比为100%[111] - 整体结构件及装备的生产量和销售量较高，分别为19,511.00和18,190.00[112] - 高精度壳体和管路系统的成本占比较高，分别为24.67%和11.50%[112] - 公司前五名客户销售额占年度销售总额的83.08%[113] - 公司报告期内第一名客户销售额占比59.22%，主要受下游行业装备需求增长和航空航天零部件业务订单增加影响[114] - 公司前五名供应商采购额占年度采购总额29.41%，前五名供应商采购额中无关联方采购[115] - 公司报告期内第一名供应商采购额占比11.71%，前五名供应商中无关联方[116] - 公司资产及负债情况分析显示存货占比10.8%，其他应收款增加110.72%，在建工程增加591.42%[117] - 公司无重大股权投资，以公允价值计量的金融资产中其他类资产投资金额为25,000,000元，私募基金投资金额为8,000,000元[119] - 公司私募基金投资目的为寻求企业中长期产业价值和社会价值，投资金额为8,000,000元，持股比例为40.00%[120] - 公司主要控股参股公司郑州郑飞机械有限责任公司主要业务为机械加工及销售，持股比例为56.85%；苏州飞航防务装备有限公司主要业务为研发、制造、加工、销售航空器等，持股比例为95.45%[121] 技术研发 - 公司报告期内研发投入力度增加，完成多项研发项目并获得专利认定[33] - 公司启动航空航天产业园项目建设，拓展产业链产品种类，提高市场占有率[34] - 公司持续优化内部管理，推进绩效管理模式，提高运营效率[35] - 公司在航空航天领域积累丰富经验，形成精密制造技术，逐步推展至多个行业[36] - 公司主要产品涉及航空航天、船舶、电子科技、半导体等领域，形成“军品为主、民品为辅”的发展格局[36] - 公司盈利模式主要集中于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，实现收入和利润[37] - 公司研发模式持续推进，不断加强研发投入力度，完成多项研发项目并获得专利认定[37] - 公司主要从事航空零部件的工艺研发和加工制造，所处行业为航空零部件制造业[39] - 公司的主营业务收入主要集中在航空航天、船舶、电子科技、民用电子等领域，其中航空航天领域收入和利润占比最高[39] - 军品具有个性化、小批量、多

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第三届董事会的独立董事，本人按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章 程》《独立董事工作制度》的规定，本着认真负责的态度，忠实勤勉地履行独立 董事的义务和职责，积极出席公司2023年度召开的董事会及董事会各专门委员会 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项均发表了独立意见，充分 发挥了独立董事的专业优势及独立作用，现将2023年度主要工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）2023年度独立董事变更情况 公司第二届董事会独立董事为蔡卫华先生、朱磊磊先生、奚维斌先生，因任 期届满，公司于2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生了公 司第三届独立董事，分别为：夏明先生、尹琳女士、汪晓东先生。 （二）个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏明先生，1978年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-016 根据《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定， 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际经营需要， 拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 原规定 | 现规定 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百七十三条 公司股东大会对利润 | 第一百七十三条 公司股东大会对利润 | | | 分配方案作出决议后，公司董事会须在 | 分配方案作出决议后，或公司董事会根 | | | 股东大会召开后 2 个月内完成股利（或 | 据年度股东大会审议通过的下一年中期 | | | 股份）的派发事项。 | 分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 | | | | 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 | | 2 | 第一百七十四条 公司的利润分配政策 | 第一百七十四条 公司的利润分配政策 | | | 为： | 为： | | | （一）利润分配的原则： | （一）利润分配的原则： | | | 公司将按照"同股同权、同股同利"的 | 公司将按照"同股同权、同股同利"的 | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司独立董事汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查公司独立董事汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委 员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...