董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查公司独立董事汪晓东先生、夏明先生、尹琳女士的兼职、任职情况以 及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事及相关专门委 员会委员外，上述人员及其直系亲属、主要社会关系均未在公司或者公司附属企 业任职；上述人员及其直系亲属均未直接或间接持有公司已发行股份比例 1%以 上，不是公司前十名股东，未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东 单位或在公司前五名股东单位任职，未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职；上述人员未与公司及其控股股东、实际控制人或其各自的附属企业有重大 业务往来，亦未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职，不存 在为公司及公司控股股东、实际控制人或其各自附属企业提供财务、法律、咨询、 保荐等服务的情形。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年度 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-015 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于 2024 年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、计提减值准备情况的概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公 司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年第四季度的经营成果，公司及下 属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，公司 2024 年第四 季度计提各项资产减值准备合计 29,492,688.10 元。具体情况如下表所示： | 项目 | 2024 年第四季度计提金额（元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 26,695,528.96 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,004,515.76 | | 应收账款坏账损失 | 15,631,406.93 | | 其他应收款坏账损失 | 7,811,263.77 | | 长期应收款坏账损失 | 2,248,342.5 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-008 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895 号）核准同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）股票 2,796.6667 万股，每股面值 1 元，发行价格为每股人 民币 9.02 元，本次发行募集资金总额为人民币 252,259,336.34 元，扣除各项发行费用 人民币 52,115,960.30 元后，募集资金净额为人民币 200,143,376.04 元。上述募集资 金已于 2021 年 5 月 7 日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募 集资金的到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 7 日出具了信会师报字[2021]号第 ZA90546 号《验 ...

融资授权 - 公司提请股东大会授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超最近一年末净资产20%[1][5] - 授权期限为2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[1][9] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，在科创板上市[3][6] - 发行对象不超35名，现金认购，6个月内不得转让[4] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于均价80%，数量不超股本30%[4] 资金用途 - 募集资金用于主营业务建设、偿债及补充流动资金[5] 利润分配 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[6]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。 根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，审计委员会切实对立信 2024 年度的审计工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2.人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员总数 10,021 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入77万元，归属于上市公司股东的净利润77万元[40] - 2024年资产总额217,394.87万元，派发现金红利总额2,283.20万元[40] - 2024年研发费用4,554.29万元，有效专利77个[40] 用户数据 - 2024年客户投诉解决率100%，客户满意度98.22%[40] 未来展望 - 拟采购高端智能算力设备及服务器，算力规模预计达8000P，已组建近4000P算力规模集群[71] 新产品和新技术研发 - 拥有近百名研发人员，与多所高校和科研院所开展产学研合作[30] - 多轴高效加工技术提升航空发动机关键部件良品率与性能稳定性[170] - 复合加工工艺满足军用飞机起落架主架体等部件性能要求[170] - 高精度超大长径比深孔加工技术满足长径比120以内深孔加工要求[170] - 融合智能数控编程与在线检测技术提升加工精度与效率[171] 市场扩张和并购 - 2024年1月成立苏州瑞盈智算科技有限公司，9月成立苏州瑞芯智能科技有限公司[43] - 与北京城建成功签约大额算力服务订单，实现新业务转型[71] - 与苏州市大数据集团联手打造“苏州市人工智能（太湖）算力中心”[60] - 与陕西蓝悦无人机技术有限公司签署战略合作协议，在低空经济领域展开深度合作[61] 其他新策略 - 2024年两度修改《公司章程》，制定《独立董事专门会议工作制度》等[29] - 制定《环境保护制度》，选用高效节能设备降低耗电量[31] - 构建以“合规管理”为核心的全面合规制度体系，设立独立合规管理部门[118] - 建立可靠科研经费投入机制，保障研发项目资金支持[197] - 设立完善的研发创新项目立项流程[199]

资金使用 - 公司拟用不超2亿闲置自有资金买理财产品[1][3][13][14] - 资金使用期限12个月，额度内可循环滚动[3][4] 产品选择 - 购买安全性高、流动性好、不超12个月低风险产品[1][5][12][14] 决策安排 - 董事会授权管理层决策，财务部门实施[1][6] 目的风险 - 买理财提高资金使用率、增加收益，不影响经营[2][8][14] - 投资受市场波动有系统性风险[9][10]

会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议[2] - 各次会议审议业绩报告、人事聘任等议案[2][3] 审计评价 - 认为立信2024年审计恪尽职守，意见独立客观[4] - 认为各期财务报告真实准确完整[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将提高财务信息披露质量[7]

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过900,000万元银行综合授信额度[3] - 公司拟为子公司授信提供不超过300,000万元担保额度[3] - 申请综合授信及担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开之日[4] - 公司提请股东大会授权总经理及其授权人士办理申请授信及担保相关事项[4] - 截至公告披露日，公司对外担保余额为65,955.16万元[3] - 截至公告披露日，公司累计对外担保余额占最近一期经审计净资产比例为88.99%，占总资产比例为30.34%[18] 子公司股权结构 - 苏州飞航防务装备有限公司江苏迈信林占比55.00%，孙伟等占其余比例[6] - 郑州郑飞机械有限责任公司江苏迈信林占比86.8450%，郑州飞机装备有限责任公司工会委员会占比13.1550%[8] - 苏州瑞盈智算科技有限公司江苏迈信林占比70.00%，其他主体占其余比例[9] - 苏州瑞芯智能科技有限公司江苏迈信林占股60.00%，徐迎辉占股40.00%[11] 业绩数据 - 2024年度公司资产总额559,164,107.03元，2025年1 - 3月为888,294,471.90元[10] - 2024年度公司资产净额162,815,563.70元，2025年1 - 3月为177,291,033.12元[10] - 2024年度公司营业收入20,264,548.99元，2025年1 - 3月为16,674,495.34元[10] - 2024年度公司净利润8,978,306.31元，2025年1 - 3月为64,984.84元[10] - 2024年度另一主体资产总额379,151,126.92元，2025年1 - 3月为722,400,311.07元[12] - 2024年度另一主体资产净额35,322,538.93元，2025年1 - 3月为88,172,978.79元[12] - 2024年度另一主体营业收入65,621,492.42元，2025年1 - 3月为100,252,853.89元[12] - 2024年度另一主体净利润25,322,538.93元，2025年1 - 3月为52,850,439.86元[12] - 苏州飞航防务装备有限公司2024年度资产总额119,957,766.86元，2025年1 - 3月为114,768,555.22元[6] - 郑州郑飞机械有限责任公司2024年度营业收入83,896,594.42元，2025年1 - 3月为23,776,732.85元[8]

江苏迈信林航空科技股份有限公司 对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国资委、证监会联合发布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄 浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人 员 ...