股东询价转让计划 - 出让方为航飞投资和航迈投资 拟转让股份总数3,794,061股 占公司总股本2.61% 转让原因为自身资金需求 [1] - 询价转让不通过集中竞价或大宗交易进行 受让方为机构投资者 受让后6个月内不得转让 [1] - 国泰海通证券负责组织实施本次询价转让 [1] 股东关系及控制结构 - 航迈投资为员工持股平台 由张友志控制 航飞投资由张丽娟控制 两者均为张友志一致行动人 [2] - 航飞投资和航迈投资合计持股比例超过5% 部分董事及高管通过两者间接持股 [2] - 张友志通过出让方间接持有的股份不参与此次转让 [3] 财务表现 - 2024年营业收入4.77亿元 同比增长62.35% 归母净利润0.46亿元 同比增长198.73% [3] - 2024年扣非净利润0.31亿元 同比增长192.51% 经营活动现金流净额-2.17亿元 [3] - 2025年Q1营业收入1.88亿元 同比增长168.82% 归母净利润0.40亿元 同比增长407.62% [3] - 2025年Q1扣非净利润0.32亿元 同比增长521.27% 经营活动现金流净额-0.33亿元 [3] 股东质押情况 - 股东白冰累计质押700万股 占其持股96.27% 占公司总股本4.81% [3] - 股东徐迎辉累计质押655万股 占其持股90.08% 占公司总股本4.50% [3] - 两人合计质押股份占公司总股本9.31% [3] - 白冰和徐迎辉各自持股7,271,333股 持股比例均为5% 并列第二大股东 [4] 历史股份变动 - 2024年9月张友志向白冰和徐迎辉各转让7,271,333股 合计转让14,542,666股 [5] 上市及募资情况 - 2021年5月科创板上市 发行2796.67万股 发行价9.02元/股 募资总额2.52亿元 净额2.00亿元 [6] - 原计划募资3.56亿元 实际募资净额较计划少1.55亿元 [6] - 募资用途包括航空核心部件智能制造项目2.20亿元 国防装备研发中心0.66亿元 补充流动资金0.70亿元 [6] - 发行费用5211.60万元 其中保荐承销费3018.87万元 [6] - 保荐机构子公司海通创新跟投139.83万股 占发行总量5% 跟投金额1261.30万元 限售期24个月 [6]

转让时间 - 国泰海通2024年2月25日收到询价转让委托[3] - 2025年5月20日完成出让方资格核查工作[4] 企业信息 - 苏州航飞投资中心2016年4月29日成立[6] - 苏州航迈投资中心2016年4月26日成立[8] 分红与股价 - 迈信林近3年累计现金分红超同期年均净利润30%[11] - 近20日任一日收盘价高于净资产和发行价[11] 报告公告 - 迈信林2024年年报和2025年一季报于2025年4月26日公告[12] 转让合规 - 本次询价转让不涉及限定情形，出让方资格合规[12][13]

股份转让情况 - 出让方拟转让3,794,061股，占总股本2.61%[3] - 航飞投资拟转让1,970,000股，占总股本1.35%[11] - 航迈投资拟转让1,824,061股，占总股本1.25%[11] 股权结构 - 2025年5月20日公司总股本145,426,667股[5] - 截至该日航飞投资持股5,525,000股，占比3.80%[5] - 截至该日航迈投资持股3,900,000股，占比2.68%[5] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于2025年5月23日前20日均价70%[12] - 受让方为机构投资者，6个月内不得转让[3][4] 其他信息 - 转让由国泰海通组织，有联系邮箱和电话[15] - 转让有司法冻结、市场变化中止风险[18]

股东大会召开情况 - 会议于2025年22月在苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室召开[1] - 出席普通股股东27人，代表表决权数量57,449,356股，占公司总表决权比例的39.5040%[1] - 表决方式符合《公司法》及公司章程规定，会议由董事长主持[1] - 董事尹琳现场出席，巨浩、沈洁等4名董事及监事彭潇通过通讯方式参会[1] 议案审议结果 - 全部6项非累积投票议案均获通过，普通股股东平均赞成率达99.9881%[1][2] - 关键议案包括：年度利润分配预案、综合授信及担保议案、董事薪酬方案等[3] - 小额快速融资授权议案获57,445,556股赞成（99.9933%），无弃权票[2] - 涉及关联交易的议案中，苏州航飞投资中心等关联方已回避表决[3] 表决细节 - 最高反对票数3,800股（占比0.0066%），出现在综合授信担保议案中[2] - 5%以下小股东对董事薪酬方案表决差异较大：赞成率95.9286%，反对率2.2751%[2] - 利润分配议案出现3,650股弃权（占比0.0064%），为弃权票数最高议案[2] 法律程序 - 律师许菁菁、张理清确认会议程序合法，表决结果有效[3] - 股东大会决议文件经董事签字并加盖董事会印章[3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，董事会及监事会已作出相关决议 [2] - 会议通知于2025年4月26日发布，提前20日公告，内容包括时间、地点、审议议题等关键信息 [2] - 现场会议定于2025年5月22日14:00在江苏省苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号2楼会议室召开 [3] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共4名，合计持股5728.2434万股，占总股本39.39% [3] - 网络投票股东资格由系统验证，公司董事、监事、高管及见证律师列席会议 [3][4] 议案表决与程序合规性 - 议案7和议案10作为特别决议事项，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4] - 涉及中小投资者利益的议案5、7、8、10单独计票，关联股东对议案7、8回避表决 [4] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果，计票监票符合法规及公司章程 [4] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席资格、表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [5] - 法律意见书于2025年5月22日出具，正本两份无副本 [5]

上海市锦天城律师事务所关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：江苏迈信林航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和有关规范性文件的 要求，上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏迈信林航空科技 股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公司"）的委托，指派本所律师参加迈 信林 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2025-021 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议 室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,449,356 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,449,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 39.5040 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.5040 | （四 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入4.77亿元，同比增长62.35%[75][82] - 2024年归属于上市公司股东的净利润4554.29万元，同比增长198.73%[44][75] - 2024年度营业利润6931.93万元，同比增长324.14%[76] - 2024年末资产总计21.74亿元，同比增长150.54%[75] - 2024年末负债合计13.75亿元，同比增长733.23%[75] - 2024年末所有者权益合计7.99亿元，同比增长13.70%[75] 用户数据 - 无 未来展望 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过900,000万元的银行综合授信额度[34] - 公司为子公司的担保总额度不超过300,000万元[34] - 董事会提请授权决定向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[41] 新产品和新技术研发 - 基于零点定位的研发可实现3min快速换装，减少90%以上辅助工作时间，使每件工件平均准备时间由2.5h缩短到30min以内[48] - 大型飞机机身结构件加工工艺使装夹效率提高20%，定位精度控制在±0.005mm[49] 市场扩张和并购 - 公司收购控股子公司郑飞机械股权，优化管理架构与资源配置[45] - 公司与西门子能源合作，成为其难加工材料核心供应商[46] - 公司开展人工智能算力相关业务，客户包括中国电信、北京城建、东吴证券等[47] 其他新策略 - 2025年度独立董事津贴标准为5万元/年（税前）[37] - 公司建立人才任用、选拔、培养、保留体系，组建多领域高素质人才队伍[50]

上市与募资 - 公司2021年4月28日首次公开发行股票2796.6667万股，每股发行价9.02元，募集资金总额252,259,336.34元，净额200,143,376.04元[2] - 公司证券2021年5月13日在上海证券交易所上市[2] 保荐相关 - 原海通证券2021年5月13日至2024年12月31日担任持续督导保荐机构，2025年3月14日国泰海通承继其权利与义务[2] - 2021年7月15日程韬接替韩丽，2022年6月13日陈佳一接替张晓峰担任持续督导保荐代表人[12] 违规情况 - 2022 - 2024年国泰君安多次因保荐、投行业务等问题被出具警示函或责令改正[12][13] 股东情况 - 2024年11 - 12月，5%以上股东白冰、徐迎辉办理部分股份质押，2025年4月29日补充披露[18] 资金与项目 - 截至2024年12月31日公司证券发行募集资金余额为60.36万元[22] - 公司航空核心部件智能制造产业化项目延期实施尚未结项[22]

会议信息 - 2025年05月15日09:00 - 10:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4][6] 参会人员 - 董事长兼总经理张友志、董秘薛晖、财务总监翁长青、独董汪晓东[6] 投资者参与 - 2025年05月15日在线参与，05月08 - 14日可提问[2][6] - 联系人是证代，电话0512 - 66580868，邮箱maixinlin@maixinlin.com[8]