公司对股价波动的回应与经营聚焦 - 公司表示股价波动受市场情绪、行业变化、公司情况、宏观经济等多方面因素综合影响 [1] - 公司管理层对资本市场情况保持密切关注 [1] - 公司持续聚焦于主营业务与产品创新，推动公司实现高质量、可持续发展 [1] 公司未来发展战略与核心竞争力 - 公司有信心不断提升自身的研发能力和品牌知名度 [1] - 公司将持续进行研发投入，壮大研发队伍 [1] - 公司计划通过对新标准的制定和新技术的研发，巩固技术优势 [1] - 公司旨在开发出技术水平更高、应用领域更为广泛的新产品/服务 [1] - 公司将以高附加值的产品/服务不断满足市场需求，全面提升公司的核心竞争力 [1] 公司对投资者的承诺 - 公司努力为股东创造长期价值，来回馈广大投资者的信任与支持 [1]

公司AI技术布局与产品突破 - 公司通过前沿性布局AI技术，在内容生产和硬件升级上均做出突破 [1] - 内容生产端已研发影像、音频、防抖、拼接、感知等关键AI算法，并落地至智能硬件 [1] - 算法落地帮助用户通过APP实现AI剪辑、AI调色、AI追踪等功能，优化视频制作流程，降低创作门槛，增强用户粘性 [1] 硬件创新与市场竞争力 - 硬件端合作研发视频AI芯片，内置AI芯片的产品在智能识别、弱光增强等多场景表现优异，形成差异化竞争优势 [1] - 内置AI芯片的产品让用户以低成本硬件拍出高阶设备效果，助力扩大市场占有率 [1] 公司战略与生态构建 - 公司持续聚焦AI技术与场景结合，构建视频拍摄终端生态平台 [1] - 公司以AI提升产品及生态竞争力，保持领先性 [1]

公司治理与资本结构变更 - 公司已完成2024年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作 导致公司股份总数由145,426,667股增加至146,851,667股 公司注册资本由145,426,667元相应变更为146,851,667元 [1] - 基于上述注册资本变更 公司拟对《公司章程》进行修订 该修订及注册资本变更事项已获董事会审议通过 尚需提交2026年第一次临时股东会审议 [1][2] - 公司将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会 审议关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案以及关于补选第三届董事会非独立董事的议案 [4][5][9] 董事会及高级管理人员变动 - 公司董事薛晖因工作调整辞去董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务 辞任后仍担任公司副总裁并分管算力板块业务 [25][26] - 公司董事张建明因个人原因辞去董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务 辞任后仍担任公司控股子公司执行董事 [25][26] - 董事会提名王启、王成标为第三届董事会非独立董事候选人 并聘任王成标为董事会秘书 董事选举事项需提交股东会审议 [26] - 王启现任公司总经理、党委副书记及市场总监 系公司实际控制人张友志配偶的弟弟 [28] - 王成标于2025年10月加入公司并担任副总裁 拥有金融工程专业背景及地方政府与投资管理公司任职经历 [29] - 因王成标尚未取得科创板董事会秘书任职培训证明 暂由薛晖代行职责 待其取得证明后将正式履职 [27] 董事会专门委员会调整 - 因董事会成员变动 公司对第三届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会成员进行了调整 [27] - 调整后 王启将担任董事会薪酬与考核委员会委员 王成标将担任董事会战略委员会委员 该任命自其经股东会审议通过当选为董事之日起生效 [27]

证券日报网讯1月9日，迈信林发布公告称，公司将于2026年1月27日召开2026年第一次临时股东会。 ...

公司对股价波动的回应 - 公司表示股价波动受多方面因素综合影响 管理层对资本市场情况保持密切关注 [1] - 公司持续聚焦主营业务与产品创新 推动实现高质量、可持续发展 努力为股东创造长期价值 [1] 公司未来发展战略与规划 - 公司有信心不断提升自身的研发能力和品牌知名度 [1] - 公司将持续进行研发投入 壮大研发队伍 [1] - 公司计划通过对新标准的制定和新技术的研发 巩固技术优势 [1] - 公司旨在开发技术水平更高、应用领域更广泛的新产品或服务 [1] - 公司将以高附加值的产品或服务满足市场需求 全面提升核心竞争力 [1]

公司基本信息 - 公司于2021年3月21日核准发行2796.6667万股普通股，5月13日在科创板上市[6] - 公司注册资本为14685.1667万元人民币[8] - 公司设立时向发起人发行6425万股普通股[17] 股权结构 - 发起人张友志持股79.38%，苏州航飞投资中心持股6.61%等[17] - 公司已发行14685.1667万股普通股[17] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%[19] - 依章程收购股份特定情形合计不超已发行股份10%，3年内转让或注销[24] - 董事等任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内、离职半年内不得转让[27] 股东权益与责任 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[27] - 股东可请求董事会执行收回收益规定，30日内执行[28] - 股东可对股东会、董事会决议异议，60日内请求法院撤销[33] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求起诉[35] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，对公司债务承担连带责任[41] 股东会相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行[48] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[48] - 1%以上股份股东可提前10日提临时提案[55] - 股东会投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[57] - 普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[67] - 特别决议事项包括增减注册资本等[69] - 单一股东及其一致行动人持股30%及以上等应采取累积投票制[73] - 现任董事会、1%以上股份股东可提名董事、独立董事候选人[73] - 关联事项决议有规定[71] - 股东会决议及时公告，提案未通过或变更需特别提示[79] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3名[89] - 董事长由全体董事过半数选举产生[89] - 董事会负责多项职责，制订多种方案[90][91] - 交易等情况需及时披露或提交股东会审议[95][96][97][98][99][100] - 董事会每年至少召开两次会议，通知时间有规定[102] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[104] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，应具备5年以上相关工作经验[110][113] - 独立董事行使职权需过半数同意，关联交易等需其事先认可[114][115][116] 审计委员会相关 - 审计委员会成员3名，均为独立董事，会计专业人士任召集人[118] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席，决议需过半数通过[118][119] 公司高管相关 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[122][124] - 高级管理人员包括总经理等[123] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[132] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[133] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[133] - 股东会或董事会决议后2个月内完成股利派发[134] - 现金分红与净利润之比不低于10%，不同阶段有比例要求[136] - 期末资产负债率高于70%可不进行利润分配[136] - 重大资金支出有界定[137] - 利润分配政策调整需2/3以上表决权通过[139] - 连续三年经营现金流净额与净利润之比低于20%可调整政策[140] - 以三年为周期制订股东回报规划[140] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[155] - 公司合并、分立、减资、清算应通知债权人并公告[156][157][158][163] - 债权人申报债权时间有规定[163] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[161] - 修改章程或决议存续需2/3以上表决权通过[161]

江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会提名委员会关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 提名委员会 2026年1月9日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文 件及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》等有关规定，江苏迈信林航空科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对第三届董事会 董事候选人的任职资格进行了审核，发表审查意见如下： 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人王启先生、王成标先生的个人履 历等相关资料，我们认为上述非独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担 任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开 谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国 证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于"失信被执行人"，符合《公司 法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。 本次第三届董事会非独立董事候选人提名均已征得被提名人本人同意，提名 程序符 ...

二、修订《公司章程》的情况 根据上述公司变更注册资本的实际情况对《公司章程》进行修订。具体修订 情况如下： | 序号 | | | | 修改前 | | | | | | | | | 修改后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 | 六 条 司 | 公 | | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 第六条 | | | | 公司注册资本为14,685.1667万元人 | | | | | | | | | 14,542.6667万元人民币。 | | | | | | | | 民币。 | | | | | | | | | | | 2 | | 第二十一条 公司已发行的股份数为 | | | | | | | | 第 二 | 十 | 一 条 | 公 司 已 | 发 | 行 | 的 | 股 | 份 | 数 为 | | | | 14,542.6667万股，均为普通股。 | | | | | | ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-001 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于董事及董事会秘书辞职、补选董事及聘任董事会 秘书暨调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司董事薛晖先生及张建明先生递交的书面辞职报告，薛晖先生因工作调整申请 辞去公司第三届董事会董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务，张建明 先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事、董事会薪酬与考核委员会委员 职务。辞去上述职务后，薛晖先生仍担任公司副总裁，分管算力板块业务；张建 明先生仍担任公司控股子公司执行董事。现将相关情况公告如下： 一、董事及高级管理人员离任情况 （一）提前离任的基本情况 | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2026-003 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 1 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号 2 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 27 日 至2026 年 1 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年1月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的 ...