营业收入情况 - 本报告期营业收入71,117,958.32元，同比减少14.01%；年初至报告期末营业收入217,956,957.18元，同比增加1.23%[4] - 2023年前三季度营业总收入2.18亿元，较2022年前三季度的2.15亿元增长1.23%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3,893,911.36元，同比减少163.82%；年初至报告期末为13,863,578.82元，同比减少48.25%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润下降，主要因行业政策等因素致产品采购价下浮、研发投入增加、政府补助减少及收入季节性[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润下降，原因与本报告期类似[9] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润下降，是因本期净利润下降[10] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润下降，也是因本期净利润下降[10] - 2023年前三季度营业利润1473.44万元，较2022年前三季度的3105.45万元下降52.55%[21] - 2023年前三季度净利润1405.57万元，较2022年前三季度的2681.30万元下降47.58%[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计6,785,065.54元，同比增加16.68%；年初至报告期末为21,201,623.97元，同比增加41.23%[5] - 年初至报告期末研发投入增加，是因加大航空异型精密件等研发投入[10] 资产情况 - 本报告期末总资产845,737,777.86元，较上年度末减少6.41%；归属于上市公司股东的所有者权益692,701,874.42元，较上年度末减少2.39%[5] - 2023年9月30日货币资金为171,629,961.90元，较2022年12月31日的277,103,653.30元减少[17] - 2023年9月30日应收账款为209,051,654.94元，较2022年12月31日的177,720,934.48元增加[18] - 2023年9月30日存货为84,236,274.60元，较2022年12月31日的59,413,952.06元增加[18] - 2023年9月30日流动资产合计为505,329,579.62元，较2022年12月31日的594,750,088.21元减少[18] - 2023年9月30日非流动资产合计为340,408,198.24元，较2022年12月31日的308,886,604.45元增加[18] - 2023年9月30日资产总计为845,737,777.86元，较2022年12月31日的903,636,692.66元减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计518,317.74元，年初至报告期末为2,899,920.84元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5,705[11] - 前10名股东中，张友志持股48,000,000股，持股比例42.91%[11] 产品毛利率情况 - 三季度公司部分产品毛利率下浮较大，因航空主机单位调整采购价格[16] 专项资金项目情况 - 省科技成果转化专项资金项目省拨资金由1500万元调整为1300万元，公司于2023年第三季度退还200万元[16] 成本情况 - 2023年前三季度营业总成本2.03亿元，较2022年前三季度的1.90亿元增长7.03%[20] 负债情况 - 2023年第三季度流动负债合计1.34亿元，较之前的1.48亿元下降10%[19] - 2023年第三季度非流动负债合计1023.95万元，较之前的2897.37万元下降64.66%[19] - 2023年第三季度负债合计1.44亿元，较之前的1.77亿元下降18.84%[19] 所有者权益情况 - 2023年第三季度所有者权益合计7.02亿元，较之前的7.26亿元下降3.37%[20] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.12元/股，较2022年前三季度的0.24元/股下降50%[22] - 2023年前三季度稀释每股收益0.12元/股，较2022年前三季度的0.24元/股下降50%[22] 现金流量情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为257,671,309.48元，2022年同期为208,837,768.73元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计262,874,594.75元，2022年同期为216,472,906.82元[24] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计267,726,456.51元，2022年同期为233,476,954.16元[24] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4,851,861.76元，2022年同期为 -17,004,047.34元[24] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计64,590,360.57元，2022年同期为315,576,114.75元[25] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计118,211,677.14元，2022年同期为373,481,035.44元[25] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -53,621,316.57元，2022年同期为 -57,904,920.69元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计7,000,000.00元，2022年同期为800,000.00元[25] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计53,999,971.30元，2022年同期为25,663,804.73元[25] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -46,999,971.30元，2022年同期为 -24,863,804.73元[25]

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第三 次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2023 年 10 月 9 日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席刘为俊召集 并主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：（1）公司2023年第三季度报告的编制和审议程序规范合法，符 合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2023年第三季度报告公允 反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反 映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2023年第三季度报告所披 露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未 发现参与公司2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事独立意见 江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事 江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事独立意见 (本页无正文,为《江苏迈信林航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第三次会议相关事项的独立意见》之签署页) 董事(签署): 关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见 江苏迈信林航空科技股份有限公司(以下简称"公司")2023年10月26 日 召开第三届董事会第三次会议审议相关议案,根据《公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规则及 《公司章程》《公司独立董事制度》等有关规定,我们作为公司独立董事,在审 阅了有关资料并听取董事会相关成员情况介绍后,现就公司第三届董事会第三次 会议审议的相关议案,基于独立、认真、谨慎的原则立场发表如下独立意见: 一、《关于公司高管补选的议案》的独立意见 经审阅及充分了解王启先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关资料, 我们认为其具备相应职务的专业素质和工作能力,任职资格符合《公司法》和《公 司章程》等有关规定,不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担 任公司相关职务的 ...

公司于2023年10月26日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公 司高管补选的议案》，根据公司管理和发展的需要，经总经理张友志先生提名， 公司决定聘任王启先生为公司市场总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。 公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见：认为王启先生具备相 应职务的专业素质和工作能力，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件规定的不得担任公司相关职务 的情况，未被中国证监会采取证券市场禁入措施或者禁入尚未解除的情况，亦不 存在被列为失信被执行人的情形。本次公司高级管理人员的聘任，符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情 况。 特此公告。 江苏迈信林航空科技股份有限公司董事会 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-037 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于高管辞职及高管聘任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股 ...

分组1：半导体贴片机业务情况 - 公司半导体贴片机业务由子公司负责研发、生产与销售，现任总经理曾任职东山精密，贴片机设备设计精度达3微米，目前在相关单位进行性能测试 [1][2] 分组2：公司未来成长愿景 - 未来公司将围绕主营业务发展，根据行业及市场情况寻求更多业务拓展机会，夯实主业，保证健康有序发展，努力成为行业高质量标杆 [2]

公司基本信息 - 证券简称迈信林，代码 688685，编号 2023002 [1] - 2023 年 9 月 21 日 13:00 - 14:00 东吴证券参与投资者关系活动，地点为公司会议室 [1] - 接待人员为董事会秘书薛晖 [1] 主营产品及材料 - 主营整体结构件、高精度壳体、管路系统连接件、专用标准件及组件、飞机装配工装 [1][2] - 加工材料大多为专用钛合金、铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等 [2] 客户情况 - 合作客户有七大军工集团，航空工业是大客户，客户群体丰富稳定 [2] 订单状态 - 目前 365 天 24 小时机器不停，工人两班倒 [2] 核心竞争力 - 产品定制化编制能力，需根据客户要求改进工艺，未来要创新满足下游需求 [2] 设备采购 - 目前采购设备全部为进口，2018 - 2020 年采购的已调试安装并投入运营 [3] - 未来购买设备有不确定风险，优先选国外高精尖设备，受限则找国内合资品牌替代 [3]

海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：迈信林 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程韬、陈佳一 | 被保荐公司代码：688685 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895 号）批复，江苏迈信林航 空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"发行人"）首次公开发行 股票 2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.02 元，募 集资金总额为人民币 252,259,336.34 元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 人民币 200,143,376.04 元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 13 日在上海证券交易 所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"）担任其持 续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-036 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 19 日(星期二) 至 09 月 25 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 maixinlin@maixinlin.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 25 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 09 月 26 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：20 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-035 江苏迈信林航空科技股份有限公司关于新建 航空航天产业零部件研发生产总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 3、本项目建设周期较长，项目建设进度可能会受政策调整、施工技术及施 工环境、工程进度与管理、原材料供应及价格变化、自然气候等不确定因素的影 响，可能存在不能按照原建设计划如期完工的风险。针对该风险，公司拟聘用专 业的监理单位，将根据各个建设阶段的不同情况，协调安排和监督本项目的工程 建设相关工作，以防范工程建设可能出现的风险。 4、公司航空航天零部件的工艺研发和加工制造门槛极高，虽然公司会在研 发阶段做足充分准备，但在产业化的过程中仍会存在一定的实施风险。 项目名称：航空航天产业零部件研发生产总部项目 投资金额：总投资约 65,000 万元 投资建设地点：苏州市吴中区东太湖路北侧，尧新路西侧路 风险提示： 5、本次项目建设是基于公司战略发展的需要以及对航空航天行业市场的判 断，但行业发展趋势以及市场行情的变化等均存在不确定性 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏迈信林航空科技股份有限公司，法定代表人为张友志[21] - 公司注册地址和办公地址均为苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号，2020年12月18日注册地址变更[22][23] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为上海证券交易所网站[23] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计，公司全体董事出席董事会会议[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[21] 利润分配与重要事项 - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入1.47亿元，较上年同期增加10.73%[24][25] - 2023年1 - 6月归属上市公司股东净利润1775.75万元，较上年同期减少14.17%[24][25] - 2023年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润1537.59万元，较上年同期减少8.68%[24][25] - 2023年上半年研发投入1441.66万元，较去年同期增加56.74%，研发投入占比9.82%，较上年同期增加2.88个百分点[24][25] - 2023年6月末归属上市公司股东净资产6.96亿元，较上年度末减少1.92%[24] - 2023年6月末总资产8.41亿元，较上年度末减少6.98%[24] - 2023年1 - 6月基本每股收益0.16元，较上年同期减少11.11%[24] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期减少0.53个百分点[24] - 公司非经常性损益合计238.16万元[26][27] - 报告期内营业总收入146,838,998.86元，同比增加10.73%；归属上市公司股东净利润17,757,490.18元，同比减少14.17%；归属上市公司股东扣非净利润15,375,887.08元，同比减少8.68%[95] - 报告期内研发投入1441.66万元，占营业收入比例9.82%，同比增加56.74%[95] - 报告期内营业总收入146,838,998.86元，较上年同期增加10.73%[103] - 归属于上市公司股东的净利润17,757,490.18元，较上年同期减少14.17%[103] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,375,887.08元，较上年同期减少8.68%[103] - 本期研发费用投入14,416,558.43元，较去年同期增加56.74%[103] - 2023年上半年营业收入146,838,998.86元，较上年同期增长10.73%，主要因产能提高和完成郑飞机械收购[104] - 2023年上半年研发费用14,416,558.43元，较上年同期增长56.74%，主要因加大航空异型精密件等研发投入[104] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 -48,605,571.92元，主要因归还1500万长期借款及分配股利3860.56万[104] - 2023年上半年末货币资金197,273,703.47元，占总资产23.47%，较上年末减少28.81%，主要因购买新设备及2022年度分红[105] - 2023年上半年末应收款项203,353,501.33元，占总资产24.19%，较上年末增长14.42%，主要因收入增长[105] - 2023年上半年末长期股权投资5,364,388.34元，占总资产0.64%，较上年末增长48.21%，主要因新增对苏州牧晶智能装备有限公司投资[106] 行业情况 - 我国航空零部件制造行业形成以主机厂内部配套企业为主，科研机构、合资和民营企业补充的格局，未来竞争将更充分[29] - 军品定型周期长且无周期性，受下游交付影响行业收入下半年占比高[29] - 军品定制化程度高，供应商与军工客户合作关系稳定[29] - 行业在资质、技术、资金方面壁垒较高，资质考察周期长[29][30][31] - 航空先进装备需求驱动零部件高性能制造，高性能制造目标与多因素相关[31] - 航空零部件产品数字化和制造过程智能化是发展趋势[31] 公司业务 - 公司主营业务收入集中在航空航天等领域，航空航天领域收入和利润占比均超30%[28] - 公司形成航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，呈“军品为主、民品为辅”格局[32] - 公司取消医疗检测设备零部件业务，民用多行业精密零部件产品主要为半导体封测设备腔体等[32] - 公司盈利模式为通过两大业务板块实现收入和利润[33] - 公司研发模式坚持自主、合作与吸收创新结合，包括工艺和产品设计[33] - 公司采购由采购部统一进行，执行合格供应商审核制度[33] - 公司采用订单拉动式生产模式，部分工序委外并严格管控质量[33] - 公司销售以直销为主，不同业务定价参考工艺复杂度等因素协商确定[33][34] - 公司是具备综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商[34] - 2019年以来公司拓展航空发动机、飞机起落架领域业务[34] - 2023年6月公司获中国电科集团“2022年度优秀供方”荣誉[34] 研发情况 - 报告期内公司投入研发费用14,416,558.43元用于新产品、新技术开发[35] - 截至报告期末公司在航空航天领域拥有12项核心技术，其中11项自主研发，1项自南京航空航天大学引进吸收，报告期无新增核心技术[35] - 报告期内公司新增2项实用新型专利，截止报告期末已获授权专利165项，其中发明专利35项，实用新型专利130项[48] - 报告期内发明专利申请数2个，获得数0个；实用新型专利申请数9个，获得数4个；外观设计专利申请数0个，获得数1个；软件著作权申请数0个，获得数0个；其他申请数0个，获得数0个[49] - 累计发明专利申请数22个，获得数35个；实用新型专利申请数92个，获得数130个；外观设计专利申请数2个，获得数2个；软件著作权申请数2个，获得数5个；其他申请数0个，获得数5个[49] - 报告期内各类知识产权申请数合计11个，获得数合计5个；累计申请数118个，获得数177个[49] - 2023年上半年费用化研发投入1441.66万元，较上年同期919.75万元增长56.74%，研发投入总额占营业收入比从6.94%提升至9.82%[50] - 异型精铸件加工工艺研发累计投入145万元，工艺验证完成，小排量试制中[51] - 航空铝合金模锻件加工工艺研发累计投入153万元，工艺验证完成，小排量试制中[55][56] - 半导体结构件精密制造工艺研发累计投入202万元，工艺验证完成，工艺优化中[57] - 基于零点定位的柔性夹具研发及应用技术开发累计投入109万元，工艺方案设计完成，可减少90%以上辅助工作时间[59][60] - 角度头五轴联动的加工工艺技术研发制造出相应后处理平台，弯头对刀精度≤0.01mm，精孔精度≤0.01mm[62][63][64] - 车铣复合机床通用夹具研发工艺方案设计完成，可一次装夹完成两面加工[65][66] - 适用于零点定位的通用转接工装系统研发完成构件的装夹方案，可减少产品装夹时间[70] - 高速共晶贴片机研发处于方案整体结构及功能设计阶段，可实现高质量、高效率生产[73] - 研发投入增加主要因半导体项目和郑飞机械研发投入增加[50] - 工业贴片机实现IGBT器件封装，对超薄、超脆芯片无损伤拾取与贴装，效率达国外产品同等水平[74] - 连接器用母头套管精密螺纹压铸件，模具螺纹滑块精度控制在0.01mm以内，滑块可维修互换[74] - 光伏用电源线束提高传输效率、减少损耗，防水等级可达IP67[75] - 电控柜研发加固型可编程扩展控制器，兼容多种接口，可与主流PLC通讯[77] - 新型定子电机底板加工工装节约人工工时，降低生产成本，保证产品合格率[80] - 机加工浮动式夹具确保不规则形状工件以同等压力抵紧[82] - 轴类零件加工翻转台机构与翻转机架安装组合简单，便于快速固定使用[83] - 轴类零件支撑架常规状态作支撑结构，提升旋转支撑部后可旋转零件检查外观[85] - 薄壁零件线切割夹具对薄壁圆筒零件端部内撑固定方式简单易操作[86] - 电控柜研发抗干扰结构，使用铝材一体加工成型外壳，实现加固屏蔽抗干扰能力[78] - 公司研发人员数量为118人，占公司总人数的24.38%，上年同期分别为85人和31.72%[91] - 研发人员薪酬合计为1229.56万元，平均薪酬为10.42万元，上年同期分别为795.63万元和9.36万元[92] - 研发人员学历构成中，专科占比35.59%最高，年龄结构中30 - 40岁占比54.24%最高[92] - 公司形成了12项核心技术体系，包括智能数控编程与在线检测技术等[92] - 2022年公司“江苏省航空航天核心部件智能制造工程研究中心”获江苏省工程研究中心认定[93] - 公司正在进行硬质合金铣刀、硬质合金内冷钻头等新产品的研究，处于试制阶段[88][90] - 公司拥有近百名研发人员，与多所高校、科研院所开展产学研合作，建立多个实践基地[94] - 公司承担多种航空航天零部件业务，产品涉及多领域，是少数具备综合配套能力的民营制造商[94] - 公司以核心技术驱动，将先进制造技术拓展至兵器、船舶等多个行业[94] 公司项目与管理 - 报告期内启动“航空航天产业园项目”建设，扩充现有产业基础，探索3D打印应用[96] - 报告期内加大半导体产品研发投入，有2个在研项目，应用于光器件封装和大功率IGBT封装领域[96] - 公司关注成本效率指标，推行精益生产，强化内控管理[97] - 变更“航空核心部件智能制造产业化项目”实施主体与地点，成立郑州分公司，募投项目推进符合预期[97] 公司风险 - 公司面临技术创新、竞争加剧、委外加工等多种风险[98][99][100][101][102] - 公司航空航天零部件及工装业务收入下半年整体优于上半年，有季节性[101] - 公司半导体设备零部件业务处于开发早期，盈利能力弱，存在亏损风险[100] - 公司应收账款比例较高、存货周转率较低，面临资金压力和流动性风险[100] 子公司情况 - 报告期内，公司控股子公司飞航防务新增对苏州牧晶智能装备有限公司投资200万元，持股比例20%[108] - 郑州郑飞机械有限公司持股比例56.85%，2023年上半年净利润10.28万元[111] - 苏州飞航防务装备有限公司持股比例95.45%，2023年上半年净利润194.18万元[111] - 苏州金美鑫科技有限公司持股比例25.00%，2023年上半年净利润 -102.01万元[112] - 江苏蓝天机电有限公司涉及民用航空器零部件设计生产等多项业务[113] - 苏州牧晶智能装备有限公司涉及智能基础制造装备制造等业务，苏州飞航防务持股20% [113] 公司会议 - 2023年5月19日召开2022年度股东大会，审议通过12项议案[114] - 2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过4项议案[114] - 2023年5月30日召开第二届董事会第二十次会议，提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人[115] - 2023年5月30日召开第二届监事会第十六次会议，推选第三届监事会非职工代表监事候选人[117] - 2023年5月30日召开职工代表大会，选举第三届监事会职工代表监事[117] - 2023年6月15日召开2023年第一次临时股东大会，选举产生第三届董事会成员和第三届监事会非职工代表监事[117] - 2023年6月15日分别召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过多项议案[117] - 2023年4月26日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案[118] 人员变动 - 赵耿龙等多人从第二届董事会、监事会离任，均为届满离任[115] - 沈洁等多人当选第三届董事会、监事会成员，均为换届选举[115] 激励与分配 - 公司拟将激励对象第一个归属期计划归属的限制性股112.00万股取消归属并作废失效[117] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[117] 环保情况 - 2023年报告期内投入环保资金0.71万元[119] - 公司产生的污染物主要为废水、废气、固体废物、噪声，均有相应处理措施且达标排放[120] - 公司采取减碳措施，如选用高效节能设备、适度设置空调温度等[123] 股份限售与减持承诺 - 公司控股股东、实际控制人等张友志自上市之日起36个月内限售首发前股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，连续90日内集中竞价减持不超1%、大宗交易减持不超2% [126,129,130] - 公司股东航迈投资、航飞投资自上市之日起36个月内限售首发前股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，连续90日内集中竞价减持不超1%、大宗交易减持不超2% [126,132,133,134] - 公司董事、高级管理人员等巨浩自上市之日起12个月内限售首发前股份 [126,136] - 公司董事张建明、薛晖等自上市之日起12个月内限售首发前股份 [126] - 公司董事赵耿龙自上市之日起12个月内限售首发前股份 [126] - 公司监事自上市之日起12个月