激励计划相关 - 监事会核查2024年限制性股票激励对象名单，对象符合条件[2][3][4] - 激励对象不包括公司监事等[3] - 同意授予日为2024年9月20日，授予价15元/股[4] - 向90名对象授予138.80万股限制性股票[4] - 监事签署核查意见日期为2024年9月20日[6]

激励计划授予情况 - 2024年9月20日为授予日，以15元/股向90名激励对象授予138.80万股限制性股票[3][18] - 授予数量约占公司股本总额的1.08%[4] 激励计划时间安排 - 2024年8月26日董事会审议通过相关议案[3] - 2024年8月27日至9月5日对拟激励对象内部公示[6] - 2024年9月13日股东大会审议通过相关议案[6] 归属期安排 - 第一个归属期自授予日起12 - 24个月，归属比例50%[13] - 第二个归属期自授予日起24 - 36个月，归属比例50%[13] 激励对象情况 - 核心技术人员庄建军和贾东庆各获授6万股[14] - 其他88名激励对象获授126.80万股[14] 成本及参数 - 激励成本预计196.46万元，分期摊销[22] - 限制性股票公允价值计算基准日为2024年9月20日，股价16.18元/股[21] - 有效期1年、2年，历史波动率11.5024%、13.7267%[21] - 无风险利率1.5%、2.1%，股息率1.2528%[21]

激励计划流程 - 2024年8月26日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[16] - 2024年8月27日披露独立董事公开征集投票权公告[16] - 2024年8月27日至9月5日对拟激励对象内部公示[17] - 2024年9月7日披露激励对象名单审核意见及公示情况说明[17] - 2024年9月13日股东大会审议通过激励计划相关议案[17] - 2024年9月14日披露股票交易自查报告[18] - 2024年9月20日召开会议审议通过授予限制性股票议案[19] 激励计划授予情况 - 授予日为2024年9月20日[19] - 以15.00元/股价格向90名激励对象授予138.80万股限制性股票[20] 其他情况 - 公司和激励对象未发生影响授予情形[21] - 已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[23] - 授予事项已取得现阶段必要批准与授权，授予条件已成就[24]

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 八次会议于 2024 年 9 月 20 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 19 日通过邮件的方式送达各位 董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议由公司董事长杨森茂 先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开 方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪 微电子股份有限公司章程》的有关规定。 董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板 股票 ...

限制性股票激励计划 - 2023年授予限制性股票总数138.80万股[2] - 核心技术人员庄建军、贾东庆各获授6.00万股[2] - 其他88人获授126.80万股[2] 激励计划限制条件 - 激励对象获授股票未超总股本1%[2] - 全部有效计划涉及股票不超股本总额20%[2] 激励对象范围 - 不包含独立董事、监事等特定人员[3] - 不包含外籍员工[3]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年9月20日在一楼会议室召开[3] - 会议通知于2024年9月19日邮件送达，全体监事同意豁免通知时限[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 监事会同意2024年限制性股票激励计划授予日为9月20日[5] - 以15元/股向90名对象授予138.8万股限制性股票[5] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》3票同意通过[6]

激励计划 - 公司2024年8月26日审议通过激励计划相关议案[3] 自查情况 - 自查期为2024年2月6日至8月26日[3] 股票交易 - 张志祥等11名核查对象自查期有股票交易[5] - 如张志祥7月23 - 25日买卖8933股[6] 核查结果 - 未发现核查对象利用内幕信息交易或泄密[7]

会议信息 - 股东大会于2024年9月13日召开，董事长主持，现场与网络投票结合表决[5][6] - 出席会议股东和代理人53人，所持表决权占比70.6810%[4] - 公司在任董事8人、监事3人、董事会秘书出席会议[8] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案普通股同意比例超99%[7][10] - 中小投资者对三议案同意比例66.8020% - 67.1416%[8] 其他 - 独立董事就激励计划议案征集委托投票权，无股东委托[11]

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-055 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）》"）的相关规 ...