| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-046 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日（星期四）下午 13:00-14:00。 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 三、参加人员 董事长：杨森茂先生 总经理：刘军先生 投资者可于 2024 年 8 月 29 日（星期四）至 9 月 4 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州银河世纪微电子 股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 gmesec@gmesemi.cn 进行提问。公司说 明会上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-044 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于"银微转债"预计触发转股价格向下修正条件 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股价格：31.53 元/股 转股起止日期：2023 年 1 月 9 日至 2028 年 7 月 3 日 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票自 2024 年 8 月 6 日至 2024 年 8 月 19 日已有 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% （即 26.80 元/股），存在触发《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中规定的 转股价格向下修正条件的可能性。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事 会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第12号—— ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于使用部分暂时闲置可转债募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构 性存款、大额存单等）。 投资金额：常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"银 河微电"）拟使用总金额不超过人民币35,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置 可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。 已履行的审议程序：2024年7月18日，公司召开第三届董事会第十六次会 议以及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置可转债 募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项无需提交股东 大会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 （2023 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科创板上市公司持续监管办 法（试行）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对银河微电本次拟使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1180 号）同意 注册，公司向不特定对象发行面值总额为 500,000,000 元可转换公司债券，期限 6 年。公司发行可转换公司债券实际募集资金人民币 500,000,000.00 元，扣除发 行费用人民币 8,598,113.21 元（不含 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 18 日（星期四）在常州银河世纪微电子股份有限公司一 楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 监事会认为：公司本次使用部分闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响 公司募集资金投资项目的正常进行及公司正常运营，不存在改变募集资金用途的 情况，符合《上市公司监管指引第 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，共有 1,000.00 元"银微转债"转为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公 司"）普通股，转股数量为 31 股，占"银微转债"转股前公司已发行股份总额 的 0.00002%。 累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"银微转债"累计共有 255,000.00 元转为公司普通股，累计转股数量为 7,980 股，占"银微转债"转股前公司已发 行股份总额的 0.0062%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，"银微转债"尚未转股的 可转债金额为人民币 499,745,000.00 元，占"银微转债"发行 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 可转债募投项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"本保荐机构"） 作为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市和向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司可转债 募投项目延期事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 投资项目及募集资金使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 募集资金计 | 调整后募集 资金投资总 | 截至2023年12月 31日累计投入募 | 原计划达到预 定可使用状态 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 划投资总额 | | | | | | | | 额 | 集资金金额 | 时 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于可转债募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月27日 召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于可转债募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集 资金投资项目"车规级半导体器件产业化项目"（以下简称"可转债募投项目"） 预定可使用状态日期由"2024年7月"调整为"2026年7月"。 本次可转债募投项目延期仅涉及募投项目进度的变化，未改变其投资内容、 投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。保荐机构中信 建投证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。该事项无需提交股东大 会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2021年第二届董事会第十四次会议 ...

债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 一、核准文件及核准规模 本次发行可转债相关事项已经 2021 年 11 月 10 日召开的第二届董事会第十 四次会议审议通过，并经 2021 年 11 月 26 日召开的 2021 年第三次临时股东大会 审议通过。 经中国证监会证监许可〔2022〕1180 号文同意注册，公司于 2022 年 7 月 4 日向不特定对象发行了 500.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 50,000.00 万元。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 7 月 1 日， T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配 售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投 资者发行，余额由保荐机构（主承销商）包销。 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《常 州银河世纪微电子股份有限 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 二〇二四年六月 重要声明 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中 信建投证券不承担任何责任。 1 | 第一节 | 本期债券情况 3 | | --- | --- | | | 一、核准文件及核准规模 3 | | | 二、本期债券的主要条款 3 | | | 三、债券评级情况 9 | | 第二节 | 债券受托管理人履行职责情况 10 | | 第三节 | 发行人年度经营情况和财务情况 11 | | | 一、发行人基本情况 11 | | | 二、发行人 年度经营情况及财务状况 11 2023 | | 第四节 | 发行人募集资金使用情况 14 | | | 一、本期可转换公司债券募集资金基本情况 14 | | | 二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情 ...