国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2024-055 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》（草案）》"）的相关规 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 材 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和公司《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作,为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对会议出席者的身份进行必 要的核对，请被核对者给予配合。 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签 到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加 盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份（个人登记材料复 印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章），经验 ...

中信建投证券股份有限公司 关于常州银河世纪微电子股份有限公司 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公司 违法违规事项公开发表声明的，应于披露 | 银河微电在2024年1月1日至2024年6 期间"、"报告期"）未发生按有关规定 | | | | 月30日期间（以下简称"本持续督导 | | | 前向上海证券交易所报告，经上海证券交 | | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | 需保荐机构公开发表声明的违法违规 | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | 情况。 | | 5 | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | 本持续督导期间，银河微电及相关当 | | | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | 事人未发生违法违规或违背承诺等事 | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | 项。 | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，银河微电及其 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-049 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划 授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"银河微电"或"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议 审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）授予价格由 15.00 元/股调整为 14.80 元/股（以下简称"本次授予价格调整"），现将有关事项说 明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》以及《关于提 ...

| | | （一）经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1180号文同意注册，公 司于2022年7月4日向不特定对象发行了500.00万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额50,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即自2022年7月4日 至2028年7月3日。 （二）经上海证券交易所（以下简称"上交所"）自律监管决定书〔2021〕 199号文同意，公司50,000.00万元可转换公司债券于2022年8月2日起在上交所挂 牌交易，债券简称"银微转债"，债券代码"118011"。 （三）根据有关规定和《常州银河世纪微电子股份有限公司向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，公司 本次发行的"银微转债"自2023年1月9日起可转换为本公司股份，初始转股价格 为31.95元/股。 因实施2022年年度权益分派，转股价格自2023年5月8日起调整为31.73元/股， 具体内容详见公司于2023年4月26日披露于上交所网站（www.sse.com.cn）的《关 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于不向下修正"银微转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 13 日 14 点 ...

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为银河微电，股票代码为688689[8] - 公司法定代表人为杨森茂，注册地址和办公地址均为常州市新北区长江北路19号[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入416,094,772.18元，上年同期329,986,288.74元，同比增长26.09%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,841,931.47元，上年同期30,523,573.88元，同比增长14.15%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,081,784.83元，上年同期17,786,538.06元，同比增长24.15%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28,258,382.90元，上年同期48,854,475.41元，同比减少42.16%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,297,731,339.12元，上年度末1,317,708,884.61元，同比减少1.52%[10] - 本报告期末总资产2,023,725,911.76元，上年度末1,990,282,900.28元，同比增长1.68%[10] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.24元/股，同比增长20.83%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，上年同期0.14元/股，同比增长28.57%[11] - 本报告期待权平均净资产收益率2.64%，上年同期2.37%，增加0.27个百分点[11] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.93%，上年同期6.48%，减少0.55个百分点[11] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.16%[12] - 非流动性资产处置损益为54,828.18元[13] - 计入当期损益的政府补助为1,067,873.94元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为13,660,178.06元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为229,363.78元[14] - 非经常性损益合计为12,760,146.64元，所得税影响额为2,252,097.32元[14] - 费用化研发投入本期数为24,690,301.85元，上年同期数为21,398,632.49元，变化幅度为15.38%[26] - 研发投入合计本期数为24,690,301.85元，上年同期数为21,398,632.49元，变化幅度为15.38%[26] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.93%，上年同期为6.48%，减少0.55个百分点[26] - 报告期内公司存货账面价值为18373.66万元，占资产总额的比例为9.08%[37] - 2024年上半年公司营收4.1609477218亿元，同比增加26.09%；净利润3484.193147万元，同比增加14.15%[34] - 报告期末公司总资产20.2372591176亿元，较2023年年末增加1.68%[34] - 报告期内公司研发投入2469.030185万元，占营业收入比例为5.93%[34] - 2024年上半年公司营业收入4.16亿元，同比增加26.09%；归母净利润3484.19万元，同比增加14.15%；扣非归母净利润2208.18万元，同比增加24.15%[40] - 营业成本3.08亿元，同比增加29.57%；销售费用1288.27万元，同比增加12.69%；管理费用2334.64万元，同比增加30.88%；财务费用1531.55万元，同比增加11.50%；研发费用2469.03万元，同比增加15.38%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2825.84万元，同比减少42.16%；投资活动产生的现金流量净额-1.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额-5336.57万元[41] - 其他收益492.19万元，同比增加253.88%[43] - 货币资金余额1.29亿元，同比减少53.81%；应收款项融资余额3800.27万元，同比增加77.51%；其他应收款余额98.71万元，同比减少59.84%[44] - 其他流动资产余额98.34万元，同比减少98.23%；长期股权投资余额3511.01万元，同比增加525.32%；在建工程余额2420.32万元，同比增加52.24%[44] - 其他非流动资产余额908.44万元，同比增加19507.99%；应付票据余额7775.00万元，同比增加49.03%；应交税费余额557.61万元，同比减少31.32%[44] - 一年内到期的非流动负债余额99.75万元，同比减少40.02%[44][45] - 报告期投资额4010.00万元，上年同期投资额500.00万元，变动幅度702.00%[47] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数9.59亿元，本期公允价值变动损益90.31万元[49] - 2024年6月30日货币资金为129,407,052.63元，较2023年12月31日的280,189,224.35元减少[114] - 2024年6月30日交易性金融资产为895,308,834.33元，较2023年12月31日的754,405,745.83元增加[114] - 2024年6月30日应付债券为390,080,702.78元，较2023年12月31日的372,703,722.21元增加[115] - 2024年6月30日资产总计2,023,725,911.76元，较2023年12月31日的1,990,282,900.28元增加[115] - 2024年上半年营业总收入4.1609477218亿元，较2023年上半年的3.2998628874亿元增长26.1%[120] - 2024年上半年营业总成本3.8698613916亿元，较2023年上半年的3.0465698607亿元增长27%[120] - 2024年6月30日负债合计6.745685814亿元，较2023年12月31日的6.3816174149亿元增长5.7%[119] - 2024年6月30日所有者权益合计12.8436379269亿元，较2023年12月31日的13.0636307266亿元下降1.7%[119] - 2024年6月30日资产总计19.5893237409亿元，较2023年12月31日的19.4452481415亿元增长0.7%[118][119] - 2024年6月30日流动资产合计13.9620780595亿元，较2023年12月31日的14.1171616782亿元下降1.1%[118] - 2024年6月30日非流动资产合计5.6272456814亿元，较2023年12月31日的5.3280864633亿元增长5.6%[118] - 2024年6月30日流动负债合计2.3152798841亿元，较2023年12月31日的2.0912444364亿元增长10.7%[118] - 2024年6月30日非流动负债合计4.4304059299亿元，较2023年12月31日的4.2903729785亿元增长3.3%[119] - 2024年6月30日货币资金为1.0303702325亿元，较2023年12月31日的2.5635930912亿元下降59.8%[117] - 2024年上半年营业收入389,746,840.58元，较2023年上半年的299,454,193.81元增长约30.15%[123] - 2024年上半年营业成本295,539,497.33元，较2023年上半年的217,139,900.69元增长约36.10%[123] - 2024年上半年财务费用15,496,318.24元，较2023年上半年的14,031,363.00元增长约10.44%[123] - 2024年上半年营业利润36,572,195.06元，较2023年上半年的31,836,463.25元增长约14.87%[121] - 2024年上半年利润总额36,834,551.12元，较2023年上半年的32,025,389.30元增长约15.02%[121] - 2024年上半年净利润34,249,099.52元，较2023年上半年的30,523,573.88元增长约12.20%[121] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润34,841,931.47元，较2023年上半年的30,523,573.88元增长约14.15%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.29元/股，较2023年上半年的0.24元/股增长约20.83%[122] - 2024年上半年稀释每股收益0.29元/股，较2023年上半年的0.24元/股增长约20.83%[122] - 2024年上半年综合收益总额34,249,099.52元，较2023年上半年的30,523,573.88元增长约12.20%[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计337,227,303.51元，较2023年的324,424,372.59元增长约3.94%[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计308,968,920.61元，较2023年的275,569,897.18元增长约12.12%[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额28,258,382.90元，较2023年的48,854,475.41元下降约42.16%[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,306,302,126.88元，较2023年的1,409,878,680.30元下降约7.34%[126] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,431,253,957.00元，较2023年的1,482,095,484.28元下降约3.43%[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -124,951,830.12元，较2023年的 -72,216,803.98元亏损扩大约73.02%[127] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4,000,000.00元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计57,365,718.62元，较2023年的31,332,338.19元增长约83.09%[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -53,365,718.62元，较2023年的 -31,332,338.19元亏损扩大约70.32%[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -150,036,157.97元，较2023年的 -54,606,303.53元亏损扩大约174.76%[127] - 2024年期初实收资本（或股本）为128,902,949元，期末为128,902,980元[131][132] - 2024年其他权益工具本期增减变动金额为 - 278.97元[131] - 2024年资本公积本期增减变动金额为1,435,470.71元[131] - 2024年减：库存股本期增加30,477,321.24元[131] - 2024年未分配利润本期增加9,064,553.01元[131] - 2024年综合收益总额为34,841,931.47元[131] - 2024年所有者投入和减少资本合计为 - 29,04

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 目 录 | 料 X | | --- | | 第一节 律师声明事项 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次授予价格调整的授权与批准 | | 二、关于本次授予价格调整的具体情况 6 | | 三、结论性意见 | | 第三节 签署页 | l 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另有 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队员工的个人利 益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标 的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束结合、收益与贡献对等 的原则，常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"限制性股票激励计划"或"股权激励计划" 或"本激励计划"）。 为保证本股权激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 有关法律、法规和规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》 等相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《常州银河世纪微电子股份有限公 司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司激励约束机制，保证公司股 ...