公司代码：688689 公司简称：银河微电 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 常州银河世纪微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-022 转债代码：118011 转债简称：银微转债 鉴于上述文件的发布，公司对原采用的相关会计政策在 2024 年度进行相应变更。 （二）变更前公司采取的会计政策 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更为常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则应用指南汇 编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》变更相应的会计政策，而进行的相应变更，不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。无需提交公 司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响，也不存 在损害公司及股东利益的情况。 一、 会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及变更日期 财政部于 2024 年颁布了《企业会计准则应用指南汇编 2024》、《关于印发〈企 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案暨 2024 年度 "提质增效重回报"专项行动方案的年度评估报告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者 为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，切实履行上市公司的责任 和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行， 制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案（以下简称"2024 年度行动方 案"），具体详见公司 2024 年 2 月 7 日披露于上交所网站的《关于以集中竞价方 式回购公司股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号 2024-005）。 （一）公司专注主营业务，持续提升核心竞争力 2024 年全年，公司经营战略取得良好成果，生产经营和销售情况持续向好。 公司实现营业收入 909,049,584.47 元，较去年同期增长 30.75%；实现归属于母 公司所有者的净利润 71,874,234.87 元，同比增长 12.21%。报告期末，公司总 体财务状况良好，期末总资产 2,205,810,186.87 元，较上年度末增加 10.83%。 报告 ...

1 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 一、 计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规 定，为真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状 况及经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合 同资产等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关 资产计提减值准备。2024 年 12 月确认的各项减值准备合计为 2,261.66 万元，具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- "号填列） | -646.66 | | 应收票据坏账准备 | ...

会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 gmesec@gmesemi.cn 进行提问。公司说明会 上将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题予以回答。 公司已于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 《2024年年度报告》。为加强公司与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入 地了解公司情况，公司拟于2025年5月14日（星期三）下午13:00-14:00举行2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-013 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，本 公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、2021 年首次公开发行股票募集资金存放情况 根据公司 2020 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会 证监许可[2020]3566 号文"关于同意常州银河世纪微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复"核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股 32,100,000 股 ， 每 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议，审议了《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》。根据《常州银河世纪微电子股份有限公 司章程》等有关规定，结合公司规模、经营情况、董事、监事及高级管理人员岗 位职责，参考行业和地区薪酬水平，2025 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案如下： 一、适用范围 （一）适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事及高级管理人员 （二）适用期限：2025 年 1 月 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件，以及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）和《常州银河世纪微电子股份有限公司董事会专门委员 会工作细则》（以下简称"《专委会工作细则》"）等有关规定，常州银河世纪 微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉诚信的原 则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会报告期内履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会的基本情况 | | | | | 报告>及<2023 年度审计委员会履行监督职责情况报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 告>的议案》 | | | | | | 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | | | 2024 | 年 4 | 第三届董事会 | 审议通过： | | 2 | 月 17 | 日 | 审计委员会第 | 1、《关于<2024 年第一季度报告>的 ...

2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务报告及内部 控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，公司对立信在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-019 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投 ...