股东大会信息 - 现场会议时间为2024年9月13日14点，网络投票9月13日9:15 - 15:00[10] - 会议地点为公司一楼会议室，召集人为董事会，主持人为董事长杨森茂[10] - 采取现场和网络投票结合方式，按顺序审议、表决议案[7][5] 限制性股票激励 - 拟授予限制性股票138.80万股，占股本总额1.08%[14] - 制定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[18] - 董事会提请授权办理激励计划有关事项[20]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入4.16亿元，同比增加26.09%[32] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3484.19万元，同比增加14.15%[32] - 2024年1 - 6月扣非净利润2208.18万元，同比增加24.15%[32] - 2024年1 - 6月经营现金流净额2825.84万元，同比降低42.16%[32] - 报告期末净资产12.98亿元，较上年度末减少1.52%[32] - 报告期末总资产20.24亿元，较报告期初增加1.68%[32] 研发情况 - 2024年上半年研发投入2469.03万元，占比5.93%[35] - 2024年上半年新增申请专利13项，发明专利5项[35] - 2024年1 - 6月发明专利新增申请5个、获得8个[49] - 基于深度学习的半导体封装缺陷检测技术项目完成[44] 技术亮点 - 超薄超薄DFN封装技术使塑封体厚度<0.22mm，外形最小0201[37] - 超薄超薄DFN封装技术框架密度是普通蚀刻工艺2倍以上[37] - 产品可100%外观监测，剔除不合格产品[38] - 平面结构功率二极管等采用标准半导体工艺提升一致性[39] 财务状况 - 报告期存货账面价值18373.66万元，占比9.08%[18] - 2021年募资净额38611.68万元，累计使用37255.97万元[52] - 2022年募资净额49140.19万元，累计使用12065.94万元[53] 风险提示 - 面临新产品开发、技术研发不及预期风险[11][13] - 面临原材料价格波动、环保等经营风险[15][16] - 面临存货损失、应收账款回收等财务风险[18][19] - 高端市场与国际领先企业有技术差距[20][21] 其他 - 保荐机构2020年3月及2021年12月与公司签《保荐协议》[3] - 2024年1 - 6月公司无保荐需公开声明的违法违规情况[6]

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划授予价格由15.00元/股调整为14.80元/股[2][6] - 2024年3月22日255,000股限制性股票取消归属并作废失效[5] 利润分配 - 2024年4月17日通过2023年度利润分配预案，5月24日为股权登记日，每股派现0.2027元（含税）[8] 会议审议 - 2023年5月30日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2023年6月16日临时股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2023年6月20日董事会、监事会通过授予限制性股票议案[5] - 2024年8月26日董事会、监事会通过调整授予价格议案[6] 公示情况 - 2023年5月31日至6月9日对拟激励对象在公司内部公示[4]

可转债发行与交易 - 2022年7月4日发行500.00万张可转换公司债券，总额50,000.00万元[4] - 2022年8月2日“银微转债”在上交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 2023年1月9日起“银微转债”可转股，初始价31.95元/股[4] - 2023年5月8日转股价格调整为31.73元/股[4] - 2024年5月27日转股价格调整为31.53元/股[5] 向下修正条款 - 触发条件为连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格85%[6] - 2024年8月6 - 26日触发向下修正条款[7] - 2024年8月26日董事会通过不向下修正议案[7] - 未来三个月再触发亦不修正，下一触发期11月27日起算[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月13日14点在公司一楼会议室召开[4] - 网络投票9月13日进行，交易和互联网投票时间不同[4][6] - 审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[6] 其他安排 - 议案8月27日于上海证券交易所网站披露[8] - 股权登记日为9月6日[15] - 股东登记时间为9月10日，可信函、传真登记[17][18]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所科创板上市，股票简称为银河微电，股票代码为688689[8] - 公司法定代表人为杨森茂，注册地址和办公地址均为常州市新北区长江北路19号[6] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入416,094,772.18元，上年同期329,986,288.74元，同比增长26.09%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,841,931.47元，上年同期30,523,573.88元，同比增长14.15%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22,081,784.83元，上年同期17,786,538.06元，同比增长24.15%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额28,258,382.90元，上年同期48,854,475.41元，同比减少42.16%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,297,731,339.12元，上年度末1,317,708,884.61元，同比减少1.52%[10] - 本报告期末总资产2,023,725,911.76元，上年度末1,990,282,900.28元，同比增长1.68%[10] - 本报告期基本每股收益0.29元/股，上年同期0.24元/股，同比增长20.83%[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.18元/股，上年同期0.14元/股，同比增长28.57%[11] - 本报告期待权平均净资产收益率2.64%，上年同期2.37%，增加0.27个百分点[11] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为5.93%，上年同期6.48%，减少0.55个百分点[11] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.16%[12] - 非流动性资产处置损益为54,828.18元[13] - 计入当期损益的政府补助为1,067,873.94元[13] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为13,660,178.06元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为229,363.78元[14] - 非经常性损益合计为12,760,146.64元，所得税影响额为2,252,097.32元[14] - 费用化研发投入本期数为24,690,301.85元，上年同期数为21,398,632.49元，变化幅度为15.38%[26] - 研发投入合计本期数为24,690,301.85元，上年同期数为21,398,632.49元，变化幅度为15.38%[26] - 研发投入总额占营业收入比例本期为5.93%，上年同期为6.48%，减少0.55个百分点[26] - 报告期内公司存货账面价值为18373.66万元，占资产总额的比例为9.08%[37] - 2024年上半年公司营收4.1609477218亿元，同比增加26.09%；净利润3484.193147万元，同比增加14.15%[34] - 报告期末公司总资产20.2372591176亿元，较2023年年末增加1.68%[34] - 报告期内公司研发投入2469.030185万元，占营业收入比例为5.93%[34] - 2024年上半年公司营业收入4.16亿元，同比增加26.09%；归母净利润3484.19万元，同比增加14.15%；扣非归母净利润2208.18万元，同比增加24.15%[40] - 营业成本3.08亿元，同比增加29.57%；销售费用1288.27万元，同比增加12.69%；管理费用2334.64万元，同比增加30.88%；财务费用1531.55万元，同比增加11.50%；研发费用2469.03万元，同比增加15.38%[41] - 经营活动产生的现金流量净额2825.84万元，同比减少42.16%；投资活动产生的现金流量净额-1.25亿元；筹资活动产生的现金流量净额-5336.57万元[41] - 其他收益492.19万元，同比增加253.88%[43] - 货币资金余额1.29亿元，同比减少53.81%；应收款项融资余额3800.27万元，同比增加77.51%；其他应收款余额98.71万元，同比减少59.84%[44] - 其他流动资产余额98.34万元，同比减少98.23%；长期股权投资余额3511.01万元，同比增加525.32%；在建工程余额2420.32万元，同比增加52.24%[44] - 其他非流动资产余额908.44万元，同比增加19507.99%；应付票据余额7775.00万元，同比增加49.03%；应交税费余额557.61万元，同比减少31.32%[44] - 一年内到期的非流动负债余额99.75万元，同比减少40.02%[44][45] - 报告期投资额4010.00万元，上年同期投资额500.00万元，变动幅度702.00%[47] - 以公允价值计量的金融资产合计期末数9.59亿元，本期公允价值变动损益90.31万元[49] - 2024年6月30日货币资金为129,407,052.63元，较2023年12月31日的280,189,224.35元减少[114] - 2024年6月30日交易性金融资产为895,308,834.33元，较2023年12月31日的754,405,745.83元增加[114] - 2024年6月30日应付债券为390,080,702.78元，较2023年12月31日的372,703,722.21元增加[115] - 2024年6月30日资产总计2,023,725,911.76元，较2023年12月31日的1,990,282,900.28元增加[115] - 2024年上半年营业总收入4.1609477218亿元，较2023年上半年的3.2998628874亿元增长26.1%[120] - 2024年上半年营业总成本3.8698613916亿元，较2023年上半年的3.0465698607亿元增长27%[120] - 2024年6月30日负债合计6.745685814亿元，较2023年12月31日的6.3816174149亿元增长5.7%[119] - 2024年6月30日所有者权益合计12.8436379269亿元，较2023年12月31日的13.0636307266亿元下降1.7%[119] - 2024年6月30日资产总计19.5893237409亿元，较2023年12月31日的19.4452481415亿元增长0.7%[118][119] - 2024年6月30日流动资产合计13.9620780595亿元，较2023年12月31日的14.1171616782亿元下降1.1%[118] - 2024年6月30日非流动资产合计5.6272456814亿元，较2023年12月31日的5.3280864633亿元增长5.6%[118] - 2024年6月30日流动负债合计2.3152798841亿元，较2023年12月31日的2.0912444364亿元增长10.7%[118] - 2024年6月30日非流动负债合计4.4304059299亿元，较2023年12月31日的4.2903729785亿元增长3.3%[119] - 2024年6月30日货币资金为1.0303702325亿元，较2023年12月31日的2.5635930912亿元下降59.8%[117] - 2024年上半年营业收入389,746,840.58元，较2023年上半年的299,454,193.81元增长约30.15%[123] - 2024年上半年营业成本295,539,497.33元，较2023年上半年的217,139,900.69元增长约36.10%[123] - 2024年上半年财务费用15,496,318.24元，较2023年上半年的14,031,363.00元增长约10.44%[123] - 2024年上半年营业利润36,572,195.06元，较2023年上半年的31,836,463.25元增长约14.87%[121] - 2024年上半年利润总额36,834,551.12元，较2023年上半年的32,025,389.30元增长约15.02%[121] - 2024年上半年净利润34,249,099.52元，较2023年上半年的30,523,573.88元增长约12.20%[121] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润34,841,931.47元，较2023年上半年的30,523,573.88元增长约14.15%[121] - 2024年上半年基本每股收益0.29元/股，较2023年上半年的0.24元/股增长约20.83%[122] - 2024年上半年稀释每股收益0.29元/股，较2023年上半年的0.24元/股增长约20.83%[122] - 2024年上半年综合收益总额34,249,099.52元，较2023年上半年的30,523,573.88元增长约12.20%[122] - 2024年上半年经营活动现金流入小计337,227,303.51元，较2023年的324,424,372.59元增长约3.94%[126] - 2024年上半年经营活动现金流出小计308,968,920.61元，较2023年的275,569,897.18元增长约12.12%[126] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额28,258,382.90元，较2023年的48,854,475.41元下降约42.16%[126] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1,306,302,126.88元，较2023年的1,409,878,680.30元下降约7.34%[126] - 2024年上半年投资活动现金流出小计1,431,253,957.00元，较2023年的1,482,095,484.28元下降约3.43%[127] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -124,951,830.12元，较2023年的 -72,216,803.98元亏损扩大约73.02%[127] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计4,000,000.00元[127] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计57,365,718.62元，较2023年的31,332,338.19元增长约83.09%[127] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -53,365,718.62元，较2023年的 -31,332,338.19元亏损扩大约70.32%[127] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -150,036,157.97元，较2023年的 -54,606,303.53元亏损扩大约174.76%[127] - 2024年期初实收资本（或股本）为128,902,949元，期末为128,902,980元[131][132] - 2024年其他权益工具本期增减变动金额为 - 278.97元[131] - 2024年资本公积本期增减变动金额为1,435,470.71元[131] - 2024年减：库存股本期增加30,477,321.24元[131] - 2024年未分配利润本期增加9,064,553.01元[131] - 2024年综合收益总额为34,841,931.47元[131] - 2024年所有者投入和减少资本合计为 - 29,04

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：从二级市场回购的常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简 称"银河微电"、"本公司"、"公司"、"上市公司"）人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《常州银河世纪微电子股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为授予 138.80 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.08%，本次授予为一次性授予，无 预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队及骨干员工的积极性，提升团队 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年 8 月 1 / 33 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 转债简称：银微转债 转债代码：118011 证券简称：银河微电 证券代码：688689 常州银河世纪微电子股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 33 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 注：本法律意见书若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 2 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 目 录 | 料 X | | --- | | 第一节 律师声明事项 . | | 第二节 正 文 | | 一、本次授予价格调整的授权与批准 | | 二、关于本次授予价格调整的具体情况 6 | | 三、结论性意见 | | 第三节 签署页 | l 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非上下文另有 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。2024 年 6 月确认的各项减值准备合计为 1,066.88 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- "号填列） | -211.75 | | 应收票据坏账准备 | -12.77 | ...