现金红利 - 每股现金红利0.23元[3] - 拟派发现金红利29,249,165.09元[8] - 虚拟分派现金红利约0.2269元/股[8] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/9[3][10] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/10[3][10] 股本情况 - 2024年末总股本128,903,136股，扣减后拟派现[7] - 因可转债转股总股本变更为128,903,167股[8] 税收政策 - 不同股东持股征税政策不同[13][14][15] 除权参考 - 除权（息）参考价格=（前收盘 - 0.2269）元/股[9]

业绩总结 - 2024年度权益分派每10股派现金红利2.30元（含税）[4] - 2024年度利润分配每股现金红利0.23元（含税）[7] 数据相关 - 截至2024年12月31日总股本128,903,136股，扣减后拟派红利29,249,157.96元（含税）[4] - 2024年12月31日至2025年6月2日总股本变更为128,903,167股[3][6] - 调整后现金分红总额为29,249,165.09元（含税）[3][6][7]

权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派发现金红利2.30元（含税）[1] - 以1,732,884股为基数计算，合计拟派发现金红利29,249,157.96元（含税）[1] - 2024年度不送红股，不进行公积金转增股本[1] - 如在权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[1] 停牌安排 - "银微转债"将于2025年6月3日至权益分派股权登记日期间停止转股[1] - 公司将于2025年6月4日披露权益分派实施公告及转股价格调整公告[2] - 权益分派股权登记日后的第一个交易日恢复"银微转债"转股[2] 可转债相关 - 权益分派方案实施后，公司将根据募集说明书调整"银微转债"转股价格[2] - 欲享受2024年年度权益分派的可转债持有人需在2025年5月30日（含）之前进行转股[2]

重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：2024 年年度权益分派公 告前一交易日（2025 年 6 月 3 日）至权益分派股权登记日期间，"银微转债"将停 止转股。 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 118011 | 银微转债 | 可转债转股停牌 | 2025/6/3 | | | | 一、2024 年度权益分派方案的基本情况 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于实施 2024 年度权益分派时"银微转债" 停止转股的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、本次权益分派方案实施时停止转股的安排 （一）公司将于 202 ...

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月19日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为42人，持有表决权数量86,086,126股，占公司表决权数量的67.6936% [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，由董事长杨森茂主持 [1] 议案审议情况 - 所有议案均获得通过，无被否决议案 [1][2] - 普通股股东对议案的表决情况为：同意票85,822,396股（99.6936%），反对票230,597股（0.2679%），弃权票33,133股（0.0385%） [2] - 部分议案表决出现微小差异：最高同意票85,852,396股（99.7285%），最低同意票85,816,696股（99.6870%） [2] 律师见证情况 - 律师李文君、柏德凡认为股东大会程序合法有效 [3] - 律师确认会议召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及公司章程规定 [3] - 律师认定出席人员资格和表决结果合法有效 [3]

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 （一）本次股东大会的召集 公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，决 定于 2025 年 5 月 19 日召开公司 2024 年年度股东大会。2025 年 4 月 28 日公司 董事会分别在指定媒体及网站上发布了《关于召开 2024 年年度股东大会的通 知》。上述通知中就本次股东大会召开的时间、地点、会议审议事项、会议出席 对象、会议登记办法等事项予以明确，符合《公司章程》的有关规定。 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 本所律师认为，公司上述行为符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》 关于公司召开股东大会的有关规定。 （二）本次股东大会的召开 河世纪微电子股份有限公司一楼会议室召开。本次股东大会完成了全部 ...

国浩律师（南京）事务所 关于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 . 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 7-8 层 邮编：210036 7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 法律意见书 致：常州银河世纪微电子股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受常州银河世纪微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》（以下简 称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《常州银河世纪微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法 ...

证券代码：688689 证券简称：银河微电 公告编号：2025-023 转债代码：118011 转债简称：银微转债 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 审议结果：通过 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,086,126 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,086,126 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 会 议 料 二〇二五年五月十九日 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 材 | 2024 年年度股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 4 | | | 2024 年年度股东大会会议议案 6 | | | 议案一：关于《2024 | 年年度报告》及其摘要的议案 6 | | 议案二：关于《2024 | 年度董事会工作报告》的议案 7 | | 议案三：关于《2024 | 年度独立董事述职报告》的议案 8 | | 议案四：关于《2024 | 年度监事会工作报告》的议案 9 | | 议案五：关于《2024 | 年度财务决算报告》的议案 10 | | 议案六：关于 2025 | 年度董事薪酬方案的议案 11 | | 议案七：关于 2025 | 年度监事薪酬方案的议案 12 | | 议案八：关于 2024 | 年度利润分配预案的议案 13 | | 议案九：关于公司 2025 | 年度申请银行综合授信额度的议案 15 | | 议案十：关于续聘 2025 | 年度外部审计机构的议案 16 | | ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入90,904.96万元，同比增长30.75%[13] - 2024年公司净利润7,187.42万元，同比增长12.21%[14] - 2024年公司扣非净利润4,804.99万元，同比增长49.21%[14] 项目进展 - 2024年6月27日车规级半导体器件产业化项目预定可使用状态日期调至2026年7月[17] 市场与风险 - 2024年度乘用车市场需求波动影响募投项目产能消化[18] - 半导体分立器件行业与宏观经济关联强，波动影响盈利[19] - 国际领先企业占全球主要份额，国内市场竞争充分[20] - 扩建项目投产或增折旧及摊销费用[21] - 无法满足客户要求业绩增长或放缓[23] - 研发有投入大、周期长、结果不确定风险[24] - 研发成果市场化或不及预期或被替代[24] - 国际经贸摩擦波动影响公司业绩[25] 检查情况 - 2025年4月8 - 10日对公司现场检查，未发现需报告事项[1][26] - 公司配合保荐人检查，中介机构配合良好[27][28] - 保荐人认为公司上市以来多方面无重大违规[29]