常州银河世纪微电子股份有限公司 对外担保管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、 行政法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个人 提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项，包括公司对其子公司的担保。 具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保 等。 第四条 子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公 司子公司在其董事会或股东会做出决议后应及时通知公司董事会秘书。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进投资者对公司的 了解，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规、规范性文件、 上海证券交易所规则及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指上市公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司的 了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 信息披露管理制度 常州银河世纪微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的信 息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律法规、规范性文件、上海证券交易所规则及《常州银河世纪微电子股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司情况，制定本 管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于公司信息披露的标准 要求,根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件,将可能对公 司股票及衍生品种价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息,在规定时间 内,通过规定的媒体,以规定的方式向社会公众公布,并在证券监管部门备案。 第三条 本制度所称信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、核 心技术人员、股东、实际控制人，收 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，常州银河世纪微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会对拟提 交第三届董事会第二十七次会议审议的《关于提名公司第四届董事会独立董事候 选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料进行了审 核，发表审查意见如下： 2025 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《常州银河世纪微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见》签署页） 委员签署： 候选人杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先生均已取得独立董事资格证书， 均未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份 的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》及《公 司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的 情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州银河世纪微电子股份有限公司董事会,现提名沈世娟为常州银河 世纪微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与常州银河世纪微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (三)其他法律法规、部门规章、 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人沈世娟，已充分了解并同意由提名人常州银河世纪微电子股份有限公司 董事会提名为常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任常州 银河世纪微电子股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的 配偶、配偶的父母、配偶的兄弟 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州银河世纪微电子股份有限公司董事会,现提名王普查为常州银河 世纪微电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任常州银河世纪微电子股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立 董事任职资格,与常州银河世纪微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在 上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; (四)在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属: (五)与上市公司及其控 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满，公司开展了董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市 公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件和拟修订的《常州银河世纪微电 子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司董事会 应设一名职工代表董事。 公司于近日召开职工代表大会，同意选举孟浪先生（简历详见附件）担任公 司第四届董事会职工代表董事，与公司股东会选举产生的非职工代表董事、独立 董事共同组成公司第四届董事会，任期与第四届董事会一致。 孟浪先生符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规、规范性 文件规定的有关职工代表董事任职资格和条件。 特此公告。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- ...

| | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期 即将届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《常州 银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据拟修订的《公司章程》规定，公司董事会由 7 名董事组成，其中 3 人为 独立董事。经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司 于 2025 年 10 月 13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提名 公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于提名公司第四届董事会独 立董事候选人的议案》，同意提名杨森茂先生、刘军先生、杨骋先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人，杨兰兰女士、沈世娟女士、王普查先 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》 并办理工商变更登记、新增及修订公司部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月13 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册 资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于新增及修订部分治理 制度的议案》等议案。具体情况公告如下： 一、取消监事会情况 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规和规范性文件规定，进 一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会，由公司董事会审计与内控委员会行使原监事会相关职权，公 ...