| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议于 2024 年 8 月 26 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件的方式送达各位 董事。本次会议由公司董事长杨森茂先生召集并主持，本次会议应出席董事 8 名， 实际出席董事 8 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微电子 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，表决通过以下议案： （一）审议通过《关于< ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-050 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：从二级市场回购的常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简 称"银河微电"、"本公司"、"公司"、"上市公司"）人民币 A 股普通股股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《常州银河世纪微电子股份 有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"、 "本激励计划"或"本计划"）拟授予激励对象的限制性股票数量为授予 138.80 万股，占本激励计划公告时公司股本总额的 1.08%，本次授予为一次性授予，无 预留权益。 一、股权激励计划目的 为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司核心团队及骨干员工的积极性，提升团队 ...

常州银河世纪微电子股份有限公司监事会 关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的核查意见 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规、规范性文件 及《常州银河世纪微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，现对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进利 润分配 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 征集投票的起止时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 10 日（上午 9:00- 11:00，下午 14:00-17:00） 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《公开征集上市公司股东权 利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）等有关规定，并根据常州银河世 纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事沈世 娟女士作为征集人，就公司拟于2024年9月13日召开的2024年第一次临时股东大会审 议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人声明 本人沈世娟 ...

| 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-053 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、准 确地反映公司截至 2024 年 6 月 30 日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则， 公司对截至 2024 年 6 月 30 日公司及子公司的应收票据、应收账款、其他应收款、 存货等资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准 备。2024 年 6 月确认的各项减值准备合计为 1,066.88 万元，具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 本次计提金额 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"- "号填列） | -211.75 | | 应收票据坏账准备 | -12.77 | ...

2、在限制性股票授予前，激励对象离职或因个人原因自愿放弃权益的，由董 事会对授予数量作相应调整，可以将激励对象放弃的权益份额在激励对象之间进 行分配或直接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励 计划获授的本公司股票均不超过本次激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1.00% 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 二、相关说明 1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累 计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20%。 激励 对象 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票数量 总数的比例 占本激励计划 公告日公司股 本总额的比例 一、核心技术人员 庄建军 中国 核心技术人员 6.0000 4.32% 0.05% 贾东庆 中国 核心技术人员 6.0000 4.32% 0.05% 二、其他激励对象 董事会认为需要激励的其他人 员（共计 88 人） 126.8000 91.35% 0.98% 合计 138.8000 100.00% ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年 8 月 1 / 33 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 转债简称：银微转债 转债代码：118011 证券简称：银河微电 证券代码：688689 常州银河世纪微电子股份有限公司 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 / 33 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 案）》依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 权激励管理办法》《上 ...

国浩律师（南京）事务所 关 于 常州银河世纪微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 法律意见书 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5/7/8 层 邮编：210036 5,7,8th Floor, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing 210036, China 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn | 释 | 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 律师声明事项 | 5 | | 第二节 | 正 文 | 6 | | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 6 | | | 二、本次激励计划的主要内容及合法合规性 | 7 | | | 三、本次激励计划履行的法定程序 | 14 | | | 四、激励对象确定的合法合规性 | 15 | | | 五、本次激励计划涉及的信息披露义务 | 16 | | | 六、公司未就本次激励计划向激励对象提供财务资助 | 16 | | | ...

常州银河世纪微电子股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票募集资金使用和节余情况 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | | 关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，就2024年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金管理情况 1、首次公开发行股票募集资金存放情况 为规范公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，公司根据中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所对上市公司募集资金的相关规定 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 | 证券代码：688689 | 证券简称：银河微电 公告编号：2024-048 | | --- | --- | | 转债代码：118011 | 转债简称：银微转债 | 常州银河世纪微电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 常州银河世纪微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 四次会议于 2024 年 8 月 26 日在常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 15 日通过邮件方式送达各位监 事。本次会议由公司监事会主席李月华女士召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《常州银河世纪微 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，表决通过以下议案： ...