苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 苏州纳微科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年二月 1 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议资料目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利 进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》 以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》等相关规定，苏州纳微科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出 席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股 东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，并请按规定出示证 券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一 份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复 ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-017 苏州纳微科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨公司 "提质增效重回报"行动方案进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 5 日，苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过上 海证券交易所系统以集中竞价交易方式首次回购股份 603,010 股，占公司总股本 403,814,765 股的比例为 0.15%，回购成交的最高价为 18.92 元/股、最低价为 17.60 元/股，支付的资金总额为人民币 10,934,976.10 元（不含印花税、交易佣 金等交易费用）。 一、回购股份基本情况 2023 年 1 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回 购公司股份，回购资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 35 元/股（含）； ...

业绩预告和股权激励 - 公司2024年营业收入考核指标为9.5亿元,其中既有业务设定了约30%的年度增长目标,另外近期有望完成对福立仪器的收购交易,新增合并营收预计2亿元[1] - 多肽和核酸新药研发需求在2023年出现快速增长,2024年有望产生更多增长贡献;前期导入的新药项目开始陆续转入商业化生产阶段,有机会带来复采订单[2] - 公司2023年在国际市场拓展方面做了积极部署和投入,今年有机会实现更明显的增长[2] 子公司业务进展 - 子公司纳谱分析以市场拓展为重心,扩充并完善应用团队,2023年参加20余场国际展会,预计实现30%以上的年度营收增长[3] - 受生物医药和体外诊断市场阶段性调整影响,赛谱仪器2023年营业收入出现同比下滑,商誉减值金额约为2,300万元,公司正在进行深度整合,争取2024年恢复增长趋势[3] - 在平板显示领域,公司正在积极配合下游客户拓宽应用场景,争取带来更多的应用机会[3] - 在体外诊断领域,化学发光和荧光微球关键客户的导入进展顺利,2024年预计增长较为明显[3] 福立仪器竞争格局 - 福立仪器拥有成熟、稳定的仪器质量控制平台,气相色谱仪产品有较强的市场竞争力,也是目前市场占有率领先的国产品牌[3] - 公司希望结合自主耗材产品,凭借仪器和耗材结合的商业模式,为客户提供更有价值的分析应用解决方案[3]

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-016 苏州纳微科技股份有限公司 关于股份回购事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售条件流通 股的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 胡维德 | 17,763,250 | 8.68 | | 2 | 宋功友 | 11,544,355 | 5.64 | | 3 | 苏州工业园区新建元生物创业 | 8,781,129 | 4.29 | | | 投资企业（有限合伙） | | | | 4 | 冯志浩 | 7,800,000 | 3.81 | | 5 | 何怡 | 5,000,000 | 2.44 | | 6 | 苏州工业园区新建元二期创业 | 4,800,000 | 2.35 | | | 投资企业（有限合伙） | | | | 7 | 香港中央结算有限公司 | 3,865,661 | 1.89 | | 8 | ...

证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-015 苏州纳微科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购用途：公司拟实施股份回购用于员工持股计划或股权激励，若公 司未能在股份回购完成之后三年内实施股权激励，未实施部分的股份将依法予以 注销。 除此之外，其他持有公司股票的董监高、控股股东、实际控制人、提议人回 复其个人直接持有的股份在未来 3 个月无减持计划，未来 6 个月视情况而定。如 后续上述主体拟实施股份减持计划，公司将按照相关法律法规规定履行信息披露 义务。 相关风险提示 1、本次回购事项存在回购期限内因股票价格持续超出回购价格上限，而导 致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。 2、本次回购存在因对公司股票价格产生重大影响的重大事项发生，或公司 生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或其他因素导致公司董事会 决定终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2024-011 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省苏州市工业园区百川街 2 号综合楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 至 2024 年 2 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 序 | | | | 获授的限 制性股票 | 占授予限 制性股票 | 占目前 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 姓名 | 国籍 | 职务 | | | 总股本 | | 号 | | | | 数量 | 总数的比 | 的比例 | | | | | | （万股） | 例 | | | 1 | 江必旺 | 美国 | 董事长，核心技 | 15.00 | 2.27% | 0.04% | | | | | 术人员 | | | | | 2 | 牟一萍 | 中国 | 总经理 | 15.00 | 2.27% | 0.04% | | 3 | 陈荣姬 | 美国 | 副总经理，核心 | 8.00 | 1.21% | 0.02% | | | | | 技术人员 | | | | | 4 | 林生跃 | 中国 | 董事，核心技术 | 8.00 | 1.21% | 0.02% | | | | | 人员 | | | | | 5 | 赵顺 | 中国 | 董事，董事会秘 | 8.00 | 1.21% | 0.02% ...

证券简称：纳微科技 证券代码：688690 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 苏州纳微科技股份有限公司 二零二四年一月 1 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股权激励管理 办法》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《苏州纳微科技股份有限公司章程》制 订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股 票来源为苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）以集 中竞价交易方式回购的公司股份和向激励对象定向发行的 ...

苏州纳微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 苏州纳微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步激发企业创新创造 活力，建立、健全公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和留住 优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关 注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则， 公司拟实施2024年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计划"或"限制性股 票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《上市公司股权激励管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第4 号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司 限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定《苏州纳微科 技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本 办法"）。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股 权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发 展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 ...

证券简称：纳微科技 证券代码：688690 上海荣正企业咨询服务（集团） 股份有限公司 关于 苏州纳微科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 1 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 6 | | （一）激励对象的范围及分配情况 6 | | （二）激励方式、来源及数量 8 | | （三）限制性股票的有效期、授予日、归属安排 8 | | （四）限制性股票授予价格和授予价格的确定方法 10 | | （五）激励计划的授予与归属条件 11 | | （六）激励计划其他内容 13 | | 五、独立财务顾问意见 14 | | （一）对纳微科技 2024 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | | 意见 14 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 15 | | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 15 | | （四）对股权激励计划权益授出额度的核查意见 15 | | （五）对上市公司是否为激励对象提供任何形式的财务资助的核查意见 16 | | （六）对 ...