极米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人朱晓蕊作为极米科技股份有限公司（以下简称"公司""极米科技"）独立董事，严 格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《极米科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定， 积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，并对 相关事项发表独立意见，认真履职，尽职尽责，充分发挥独立董事作用。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 朱晓蕊，女，1977 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得学士学位；2000 年 7 月毕业于哈尔滨工业大学，获得 硕士学位；2006 年 12 月毕业于美国犹他大学，获得博士学位。2007 年 7 月至 2021 年 1 月 任哈尔滨工业大学（深圳）教授、博士生导师；2008 年至 2013 年任深圳市大疆创新有限公 司董事；2014 年 8 月至今任深圳市速腾聚创科技有限公司董事；2017 ...

一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 芮斌，男，1970 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年 8 月 毕业于上海铁道大学（今同济大学）。曾任英特尔亚太研发有限公司战略发展总监；上海文 广 SMG 上海东方宽频传播有限公司总经理；百视通新媒体股份有限公司高级副总裁；华为 技术有限公司华为终端首席战略官消费者 BG 副总裁；好利来（中国）电子科技股份有限公 司董事、总经理。现任深圳市前海芮邦企业管理咨询股份有限公司董事长、合鲸资本合伙人。 2019 年 7 月至今任极米科技独立董事。 （二）独立性情况说明 本人及直系亲属均不持有本公司股份，与公司或公司控股股东无关联关系，没有从公司 及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备中 国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定中所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， 不存在任何影响独立性的情况。 极米科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人芮斌作为极米科技股份有限公司（以下简称 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都极 米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕200 号） 核准，成都极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次向 社会公开发行人民币普通股 1,250 万股，每股发行价格为人民币 133.73 元，募集 资金总额为 167,162.50 万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用以及其他 发行费用共计 10,919.33 万元（不含增值税与印花税）后，募集资金净额为 156,243.17 万元，并于 2021 年 3 月 3 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技的保荐机构，负责对极米科技的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律、法规的规定，中金公司作为正在履行极米科技持续督导工作的 保荐机构，对公司 2023 年 1 月 1 日至本次 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 8,000 万元~16,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 144.4857 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.06% | | 累计已回购金额 | 12,770.51 万元 | | 实际回购价格区间 | 82.60 元/股~93.33 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-017 极米科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 1%暨回购进展公告 购进展情况公告如下： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-016 极米科技股份有限公司 关于回购公司股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 8,000 万元~16,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 116.9423 | | 累计已回购股数占总股 | 1.67% | | 本比例 | | | 累计已回购金额 | 10,408.73 万元 | | 实际回购价格区间 | 83.76 元/股~93.33 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第二届董 事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用超募资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购的资金总额 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-015 极米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达 1%的回购进展暨"提质增效重回报"行动方案进展 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基 于对公司未来发展前景的信心、对公司长期价值的认可及建立完善长效激励机制 的需要，极米科技股份有限公司(以下简称"公司") 积极采取措施落实"提质增 效重回报"行动方案，树立公司良好的市场形象。 截至 2024 年 3 月 19 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式已累计回购公司股份 703,887 股，占公司总股本 70,000,000 股的比例为 1.0056%，与上次披露数相比增加 0.9250%，回购成交的最高价为 93.33 元/股， 最低价为 84.80 元/股，累计已支付的资金总额为人民币 63,066,803.60 元（不含 印花税、交易佣金等交易费用）。 鉴于公司存在前次股份 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—— 持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规和规范性文件的要求，就极米科技首次公开发行股票募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕200 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公 司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,50 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-013 极米科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"或"极米科技"）于2024年3月2 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"智 能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目"与"光机研发中心建设项目" 予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。公司保荐机构中国国 际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了核查意见，本事项无需提交 公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200号），公司获准向社会公众公开发 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-014 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月2日召开第二届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议 案》，具体情况如下： 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门 委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9 月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司董事兼董事会 秘书薛晓良先生不再担任审计委员会委员，由公司董事刘帅先生担任审计委员会 委员，与干胜道先生（召集人）、芮斌先生共同组成公司第二届董事会审计委员 会，刘帅先生担任审计委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 特此公告 。 极米科技股份有限公司 关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科 ...

截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式累计回购公司股份 56,402 股，占公司总股本 70,000,000 股的比例为 0.0806%，回购成交的最高价为 89.20 元/股，最低价为 87.70 元/股，支付的资金 总额为人民币 5,020,405.92 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-011 极米科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份 暨回购进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 2 月 29 日，极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过 上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 56,402 股，占 公司总股本 70,000,000 股的比例为 0.0806%，回购成交的最高价为 89.20 元/股， 最低价为 87.70 元/股，支付的资金总额为人民币 5,020,405.92 元（不含 ...