极米科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人极米科技董事会，现提名许楠为极米科技股份有限公 司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任极米科技股份有限公司第 三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与极米科技股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中 ...

极米科技股份有限公司 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况的评估报告 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评 估，公司认为信永中和具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力、投资者保护能 力和良好的诚信状况，严格遵守《中国注册会计师审计准则》(以下简称"审计准则")等规 定，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了各项审计工作，具体情况 如下： 一、基本情况 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 2.人员信息： 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3.业务规 ...

股权结构 - 截至2025年4月1日，北京百度网讯科技持股3527100股，占比5.04%[2] - 钟超持股2378803股，占比3.40%；廖杨持股896332股，占比1.28%[2] 询价转让 - 拟询价转让股数上限1750000股，百度、钟超各转700000股，廖杨转350000股[3] - 转让价格下限不低于2025年4月1日前20个交易日均价70%[5] - 转让价格111.06元/股，交易金额194355000元[14] 认购情况 - 《认购邀请书》送达401家机构投资者[11] - 规定时间收到13份有效《认购报价表》，追加收到1份[13] 受让方信息 - 13家投资机构受让1750000股，金额194355000元，占比2.50%[15][16] - 摩根士丹利等4家受让情况[15] 时间节点 - 2025年4月2日公告《询价转让计划书》[18] - 4月3日公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] - 3月27日中信核查转让方，4月1日出具意见[20]

减持情况 - 2024年6 - 8月百度网讯及其一致行动人减持极米科技1.08%股份，2025年4月询价转让减持1.00%股份[7] - 合计持股比例由6.61%降至4.53%[7] - 本次权益变动后股份变动数量1,455,999股，变动比例2.08%[32] 公司信息 - 百度网讯注册资本1342128万人民币，李彦宏持股99.50%，崔珊珊持股0.50%[8] - 百度毕威出资额56200万元，达孜百瑞翔出资比例99.64%，北京百安创新出资比例0.36%[9][10] - 百度（香港）有限公司持有齐屹科技开曼有限公司10.91%股份[11] - 北京百度网讯持有上海齐家网信息科技16.00%股份[11] 未来展望 - 未来12个月内无增持极米科技股份计划，不排除继续减持可能[14]

股权结构 - 截至2025年4月1日，北京百度网讯科技有限公司持股3527100股，占比5.04%[3] - 钟超持股2378803股，占比3.40%；廖杨持股896332股，占比1.28%[3] - 北京百度网讯科技有限公司与一致行动人合计持股比例为5.53%[4] 减持情况 - 2024年5 - 8月，北京百度网讯科技有限公司及一致行动人减持不超2100000股，不超总股本3.00%[6] - 2025年4月9日，北京百度网讯科技有限公司通过询价转让减持700000股，占总股本1.00%[6] - 本次权益变动后，北京百度网讯科技有限公司及一致行动人持股占比由6.61%降至4.53%[6][12] 询价转让 - 本次询价转让价格为111.06元/股，转让股票数量为1750000股[2][16] - 13家受让方共受让1750000股，占总股本比例0.03% - 0.57%，限售期6个月[13] - 询价转让价格下限不低于2025年4月1日前20个交易日股票交易均价的70%[14] 询价过程 - 参与询价的机构包括77家基金公司等多类机构[15] - 2025年4月2日收到有效《认购报价表》13份、《追加认购报价表》1份[15] - 组织券商合计收到有效报价14份，最终13家投资者获配[16]

极米科技公告，股东询价转让价格为111.06元/股，转让股票数量为175万股。转让完成后，北京百度网 讯科技有限公司及其一致行动人持有公司317万股股份，占公司总股本的比例减少至4.53%。摩根士丹 利国际股份有限公司、UBS AG等机构投资者参与受让股份。 ...

回购股份方案 - 公司于2024年9月30日通过董事会决议，计划以集中竞价方式回购股份，资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元，回购价格不超过83.39元/股，回购期限为12个月 [1] - 2024年12月3日公司调整回购价格上限，从83.39元/股上调至116.98元/股 [2] 回购进展 - 2025年4月7日单日回购6.4494万股，占总股本0.09%，最高价116.93元/股，最低价107.99元/股，支付金额722.65万元 [3] - 截至2025年4月7日累计回购224.1737万股，占总股本3.20%，最高价116.93元/股，最低价66.50元/股，累计支付金额18,352.70万元 [3] 执行情况 - 回购事项符合法律法规及公司回购方案要求 [5] - 公司承诺在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并履行信息披露义务 [6]

回购方案 - 2024年9月30日董事会审议通过回购方案，期限12个月[4] - 首次披露日为2024年10月1日，预计金额1.5亿 - 3亿元[3] 回购执行 - 累计已回购股数224.1737万股，占比3.20%，金额1.83527亿元[3] - 2025年4月7日回购6.4494万股，占比0.09%，支付722.65万元[7] 价格相关 - 实际回购价格区间66.50 - 116.93元/股[3] - 2024年12月3日上限由83.39元/股调至116.98元/股[6] 股本信息 - 公司总股本7000万股[7]

文章核心观点 极米科技今年两次发布股东询价转让计划，3名小股东拟8.4折转让股份引发关注，其转让行为存在蹊跷，或因监管引导，此前询价转让后股价偏强运行，公司正实施回购方案且股价涨幅较大，2024年业绩营收降利润升 [2][3][4][14][15] 股东询价转让情况 本次转让 - 3名股东北京百度网讯科技有限公司、钟超、廖杨拟询价转让175万股公司股份，占总股本2.50%，转让原因为自身资金需求 [3] - 初步确定转让价格为111.06元/股，为4月2日收盘价131.5元的8.4折，拟转让股份获全额认购，受让方为13家机构投资者 [4] 首次转让 - 成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、廖传均于2月17日通过询价转让减持197.85万股股份，占总股本2.83%，转让价格为102元/股，为当日收盘价112元的91% [10] - 受让方为11家机构投资者，以最新价计算浮盈达27.25%，转让完成后股价偏强运行，从2月17日收盘价112.13元最高涨至3月14日高点136.98元 [11][13] 转让行为蹊跷之处 - 转让数量不多，若为资金需求可在二级市场直接减持，如一名股东拟减持35万股，近5个交易日日均成交量为78.83万股 [4] - 转让价格仅为收盘价8.4折，不在二级市场高价减持却低价转让 [4] - 钟超和廖杨持股比例不足5%，减持无需提前披露，却提前发布询价转让公告，且3名股东无一致行动人关系却同一时间以同样方式减持 [4] 转让原因解释 - 公司相关人士称是股东个人选择，交易所监管严格，询价转让对大盘影响小 [6] - 原始股东考虑对公司影响，以平衡公司和股东利益，询价转让对公司资本结构有好处 [7] - 交易所可能引导股东用询价方式减持 [7] - 私募基金经理表示询价转让相对大宗交易更市场化，受让方范围广，锁定6个月对市场影响不大，若受让方有长期优质资本有利于增强信心 [7] 公司回购情况 - 自2022年9月以来已发布3次回购方案，累计回购超6%公司股份，当前正实施较大额度回购计划 [14] - 前两次回购分别于2023年12月、2024年5月完成，分别回购0.38%、2.6%公司股份，回购金额分别为3987.72万元、1.59亿元 [14] - 2024年10月1日发布最新回购方案，拟回购1.5亿元 - 3亿元公司股份用于员工持股计划或股权激励，截至4月2日累计已回购股数占总股本比例为3.11%，累计已回购金额为1.76亿元 [14] 公司股价及业绩情况 - 股价自2024年9月以来涨幅较大，从9月23日收盘价52.10元最高涨至3月14日高点136.98元，区间最大涨幅达162.92%，超同期指数和行业涨幅 [14] - 2024年度实现营业收入34.14亿元，同比下降4.02%，实现归属于母公司所有者的净利润1.22亿元，同比增长1.14% [15]

文章核心观点 极米科技发布股东询价转让定价情况提示性公告，初步确定转让价格及受让方等信息 [3][4] 本次询价转让初步定价 - 经向机构投资者询价，初步确定转让价格为111.06元/股 [3][4] - 参与询价转让报价的机构投资者有13家，涵盖基金管理公司等专业机构 [4] - 本次询价转让拟转让股份获全额认购，初步确定受让方为13家机构投资者，拟受让股份总数为1750000股 [4] 其他说明 - 本次询价转让不涉及公司控制权变更，不影响公司治理结构和持续经营 [6]