证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-070 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 极米科技股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 30 分 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 18 日 至 2024 年 11 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...

公司第二届董事会审计委员会 2024 年第四次定期会议以赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票（关联委员刘帅回避表决）的表决结果，审议通过《关 于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。 中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为极米 科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定， 就极米科技 2025 年度日常关联交易预计进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 极米科技于 2024 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届 监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议 案》，本次日常关联交易预计金额合计为人民币 5,000.00 万元。其中收入项为 5,000.00 万元， ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-068 极米科技股份有限公司 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人为极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司及孙 公司，包括但不限于宜宾市极米光电有限公司（以下简称"宜宾极米"）、Xgimi Limited（以下简称"极米香港"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2025 年度为全资 子公司及孙公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）7 亿元。截至公 告披露日，公司已实际为其提供的担保余额约为人民币 7.22 亿元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况： 为满足公司全资子公司、孙公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025 年度发展计划，2025 年度公司拟在全资子公司及孙公司申请信贷业务及日常经 营需要时为其提供担保，担保额度预计不超过人民币 7 亿元（或等值外币）。具 本次担保是否有反担保：否 本次担保是否经股东大会审议：否 体担保金额、担保 ...

中国国际金融股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 极米科技股份有限公司（以下简称"极米科技"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司章程指引》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等 有关规定，就极米科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次 发行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-069 极米科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议应参与表决 监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议由监事会主席廖传均先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、 规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过以下议案： （一）《关于续聘会计师事务所的议案》 与会监事审议了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为公司本次续 聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.82亿元，同比减少14.26%；年初至报告期末营业收入22.81亿元，同比减少5.80%[2] - 2024年前三季度营业总收入22.81亿元，较2023年的24.22亿元下降5.8%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -4443.11万元；年初至报告期末为 -4033.08万元，同比减少146.81%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4939.26万元；年初至报告期末为 -6423.37万元，同比减少252.46%[2] - 2024年前三季度净利润为 -4057.86万元，2023年同期为8568.06万元[19] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.63元/股；年初至报告期末均为 -0.59元/股，同比减少147.97%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.59元/股，2023年同期为1.23元/股[21] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.53%，较上年同期减少1.32个百分点；年初至报告期末为 -1.34%，较上年同期减少4.09个百分点[4] 研发投入情况 - 本报告期研发投入9517.17万元，同比增加0.75%；年初至报告期末为2.88亿元，同比减少3.98%[4] 资产情况 - 本报告期末总资产为52.67亿元，较上年度末减少5.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为29.67亿元，较上年度末减少4.81%[4] - 2024年9月30日货币资金为2094504327.86元，2023年12月31日为2190438185.33元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为420825222.21元，2023年12月31日为425591672.17元[13] - 2024年9月30日应收账款为132692217.86元，2023年12月31日为216187476.77元[13] - 2024年9月30日预付款项为48139558.83元，2023年12月31日为19444400.88元[15] - 2024年9月30日其他应收款为95324393.78元，2023年12月31日为30611359.34元[15] - 2024年9月30日存货为982665793.49元，2023年12月31日为1098070426.18元[15] - 2024年9月30日资产总计为5267058474.88元，2023年12月31日为5582216470.01元[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计496.15万元；年初至报告期末为2390.29万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8085户，钟波持股1315.36万股，占比18.79%；北京百度网讯科技有限公司持股352.71万股，占比5.04%[9] - 极米科技2024年员工持股计划持股3430000股，占比4.90%[10] - 钟波持有人民币普通股13153554股[11] - 钟波、肖适、刘帅为一致行动人，钟波与钟超的一致行动协议于2024年3月2日到期终止[12] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本24.00亿元，较2023年的24.79亿元下降3.2%[18] 负债情况 - 2024年流动负债合计11.79亿元，较上期的13.16亿元下降10.3%[16] - 2024年非流动负债合计11.18亿元，较上期的11.46亿元下降2.4%[16] - 2024年负债合计22.97亿元，较上期的24.62亿元下降6.7%[16] - 2024年应付票据1519.87万元，较上期的2802.15万元下降45.7%[16] - 2024年应付账款5.79亿元，较上期的6.82亿元下降15.1%[16] - 2024年应交税费7827.30万元，较上期的6009.38万元增长30.3%[16] 所有者权益情况 - 2024年所有者权益合计29.70亿元，较上期的31.20亿元下降4.8%[17] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为 -4197.14万元，2023年同期为9077.63万元[21] 销售现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.05亿元，2023年同期为29.48亿元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5213.70万元，同比增加83.20%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5213.70万元，2023年同期为2845.86万元[22] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1560.31万元，2023年同期为8523.55万元[22] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -15484.40万元，2023年同期为19071.48万元[23] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -185.23万元，2023年同期为 -128.06万元[23] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -12016.24万元，2023年同期为30312.83万元[23] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为21.36亿元，2023年同期为14.14亿元[23] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为20.16亿元，2023年同期为17.17亿元[23]

文章核心观点 极米科技全资持股的深圳极宝鱼贸易有限公司近日成立 [1] 公司信息 - 深圳极宝鱼贸易有限公司法定代表人为刘帅 [1] - 深圳极宝鱼贸易有限公司注册资本1000万元 [1] - 深圳极宝鱼贸易有限公司经营范围包含家用电器销售、安装服务，智能家庭消费设备销售，家居用品销售等 [1] - 深圳极宝鱼贸易有限公司由极米科技全资持股 [1]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-061 极米科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司收到马瑞利项目定点函公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、收到车企的项目定点函概况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司宜宾市极米光电 有限公司（以下简称"宜宾极米"）于近日收到马瑞利汽车零部件（芜湖）有限 公司（以下简称"马瑞利"或"客户"）的项目定点函，宜宾极米将成为马瑞利 的智能大灯相关部件的定点供应商，为其项目供应智能大灯相关部件产品。宜宾 极米将严格按照客户的订单需求，在规定时间内完成指定产品的开发、试验验证、 生产准备与交付工作。 二、对公司的影响 车载业务为公司战略布局重要方向，该项目定点有利于加深公司与全球知名 汽车零部件供应商的业务关系，是公司继车载智能座舱显示业务后，在车载智能 照明业务方向的又一次突破，对公司在车载业务深度布局和持续快速发展具有重 要意义。 此次马瑞利定点有利于公司的业务布局和持续发展，对公司业务拓展和未来 业绩产生积极影响，符合公司和 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-060 极米科技股份有限公司 关于自愿披露全资子公司收到北汽新能源的开发定点 通知公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、对公司的影响 车载业务为公司战略布局重要方向，本次取得开发定点只是公司车载业务拓 展的一小步，是公司智能座舱业务的开端，除北汽以外，公司全资子公司宜宾极 米于近日收到了国内另一家知名汽车产业链企业的预定点通知，正式定点通知尚 需通过该企业的供应商体系批准，具有不确定性。未来公司将继续坚持在家用和 车载投影技术研发和创新方面长期投入，不但用投影技术改变家庭娱乐场景，更 给车载相关智能座舱以及智能照明等场景带来更多可能和良好体验。 此次北汽新能源定点通知有利于公司的业务布局和持续发展，对公司业务拓 展和未来业绩产生积极影响，符合公司和股东的利益。开发定点通知不构成订单 或销售合同，预计该项目对本年度经营业绩不会产生直接影响，此次开发定点涉 及的产品量产后，公司将根据该客户实际订单交付情况进行产品收入确认，预计 项目生命周期内对 ...

序号 股东名称 总持有数量（股） 占总股本比例（%） 1 钟波 13,153,554 18.79 2 北京百度网讯科技有限公司 3,527,100 5.04 3 极米科技股份有限公司－2024 年员工 持股计划 3,430,000 4.90 4 肖适 3,058,523 4.37 5 钟超 2,378,803 3.40 6 四川文化产业股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 1,790,483 2.56 7 成都极米企业管理咨询合伙企业（有 1,741,499 2.49 一、公司前十名股东持股情况 | | 限合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 中南红文化集团股份有限公司 | 1,510,544 | 2.16 | | 9 | 刘帅 | 1,465,923 | 2.09 | | 10 | 芒果传媒有限公司 | 1,100,000 | 1.57 | 证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-059 极米科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股 东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...