公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股股份并申请在香港联合交易所主板挂牌上市[1] - 该举措旨在满足公司国际化战略及海外业务布局需要[1] - 通过上市提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力[1] 审批流程与执行进展 - 该事项尚需提交公司股东会审议[1] - 需要取得相关政府机构、监管机构备案、批准和/或核准[1] - 公司正积极与相关中介机构就发行H股并上市的相关工作进行商讨[1] 实施状态与信息披露 - 具体细节尚未确定[1] - 该事项存在重大不确定性[1] - 公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务[1]

公司战略与资本运作 - 公司拟在境外发行H股并于香港联交所主板上市以支持国际化战略和海外业务布局 [1] - 此次H股发行旨在提升公司国际品牌知名度并增强综合竞争力 [1] - 该事项尚需提交股东会审议并需取得相关政府机构及监管机构的备案、批准和/或核准 [1] 项目进展与不确定性 - 公司正积极与相关中介机构商讨H股发行及上市的具体工作 [1] - 目前具体细节尚未确定且事项存在重大不确定性 [1] - 公司将根据后续进展及时履行信息披露义务 [1]

第十一章 附则 极米科技股份有限公司 章程 二○二五年九月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 审计 第八章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 2 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 极米科技股份有限公司系依照《公 ...

极米科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公 司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规 则》"，包括但不限于《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（以下简称"《董 事证券标准守则》"）及《企业管治守则》）、香港《证券及期货条例》等法律、法 规、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则和《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本办法。 第二条 本办法适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的 管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有本公 司股份和利用他人账户持有的所有本公司股份。董事和 ...

关联（连）交易管理制度 极米科技股份有限公司 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联（连）交易的公允性， 确保公司的关联（连）交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联 （连）交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称 "《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《极米科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照有关上 市公司的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 关联（连）人 公司关联（连）人包括（1）根据中国证监会相关规定及《科创板股票上 市规则》定义的关联（连）法人（或者其他组织）和关联（连）自然人；和（2） 根据《香港联交所上市规则》第 14A 章定义的关连人士。 （一）根据《科创板股票上市规则》，关联（连）法人和关联（连）自然 人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： 1、直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他 ...

极米科技股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理与 使用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简 称"《香港联交所上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政 法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本制度。 第一条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等） 以及非公开发行证券向投资者募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第二条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第 ...

极米科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了进一步加强极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下合称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了 解和认同，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，完善公司治理结构，提升公司投资价值，实现公司价值最大化和 股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《极米科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解的管理行为。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一） 公司投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关 法律、行政法规、规章 ...

极米科技股份有限公司 信息披露管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为提高极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露质量， 规范公司的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司信息披露管理 办法》（以下简称"《信披办法》"）、《香港证券及期货条例》《香港联交所 证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等有关法律、法规、 规范性文件、《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指公司将对公司股票及其衍生品种交易 价格可能产生较大影响而投资者尚未得知的信息，在规定的期限内，通过公司股 票上市地证券监管机构指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并按照规定 报送公司股票上市地证券监管机构。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第一节 基本原则 第三条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司股票交易价 格产生较大影响或者对投资决策有较大影 ...

极米科技股份有限公司 对外担保管理制度 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为规范极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管理， 规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上 市规则》"）等有关法律、行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司及公司全资、控股子公司（全资和 控股子公司以下合并简称"控股子公司"）以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 本制度所称公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。 未经公司股东会或 ...

极米科技股份有限公司 股东会议事规则 （草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为了保护极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股东的权 益，规范公司股东会的召集、提案、通知、召开及表决机制，保障公司所有股东 公平、合法地行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港联交所上市规则》"）等法律、 行政法规、规范性文件及《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制订《极米科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东 ...