ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于 极米科技股份有限公司 调整股票期权及限制性股票的行权及归属价格 的 法律意见书 42 二〇二四年十月 北京 ・ 上海 ・ 深圳 ・ 广州 ・ 武汉 ・ 成都 ・ 重庆 ・ 青岛 ・ 杭州 ・ 南京 ・ 海口 ・ 东京 ・ 香港 ・ 伦敦 ・ 洛杉矶 ・ 国会山 ・ 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Slenzhen • Guangzing • Chingtou • Huhan • Changzhu • Yangzhu 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu / High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, Chin 电话/Tel : +86 28 6208 8001 北京中伦(成都)律师事务所 根据极米科 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于极米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划调整行权价格的 法律意见书 致：极米科技股份有限公司 生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国境内（指中 华人民共和国境内，且鉴于本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据任 何中国境外法律发表法律意见。本所仅就与公司本计划有关的法律问题发表意 见，而不对公司本计划所涉及的标的股票价值、考核标准等问题的合理性以及会 计、财务等非法律专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论 进行引述时，本所已履行了必要的注意义务，但该等引述不应视为本所对这些数 据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。对于出具本法律意见书 至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖有关政府部门、极米科技 或其他有关单 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入 - A”评级，12 个月目标价 88.72 元，2024 年 10 月 30 日股价为 73.48 元 [4][5][7] 报告的核心观点 - 极米科技是国内投影仪行业龙头企业，完成多形态投影产品全面布局，随着投影消费需求回暖与新品放量，业绩有望企稳回归增长 [67] 根据相关目录分别进行总结 交易数据 - 总市值 51.436 亿元，流通市值 51.436 亿元，总股本 7000 万股，流通股本 7000 万股，12 个月价格区间为 51.11 - 132.41 元 [11][12][19] - 1 个月、3 个月、12 个月相对收益分别为 -3.4%、1.0%、 -44.6%，绝对收益分别为 -6.5%、16.4%、 -36.1% [24][25][26] 财务数据 - 2022 - 2026 年主营收入预计分别为 42.2 亿元、35.6 亿元、34.5 亿元、36.2 亿元、37.8 亿元；净利润预计分别为 5.0 亿元、1.2 亿元、 -0.5 亿元、0.1 亿元、0.1 亿元；每股收益预计分别为 7.16 元、1.72 元、 -0.74 元、0.19 元、0.21 元 [46][47][48] 2024 年三季度报告情况 - 前三季度收入 22.8 亿元，同比降 5.8%；归母净利润 -0.4 亿元，同比降 146.8%；Q3 单季收入 6.8 亿元，同比降 14.3%；归母净利润 -0.4 亿元，去年同期亏损 656.1 万元 [65] - Q3 国内投影仪行业需求低迷，线上销售额同比降 33%，极米线上销售额同比降 20%，内销收入同比下降，随着家电以旧换新政策落地，内销有望改善；海外在欧美深化本地化经营，完善线下渠道，布局新兴市场，海外收入基本平稳 [65] - Q3 毛利率同比降 1.4pct，因清理老品库存；归母净利率同比降 5.7pct，净利率降幅大于毛利率降幅因销售、研发费用刚性，收入规模下降后费用率提升，销售费用率、研发费用率分别提升 2.4pct、2.1pct [66] - Q3 单季度经营性现金流净额同比降 0.9 亿元，因销售收入下降，销售商品、提供劳务收到的现金同比降 1.3 亿元 [66] 车载业务情况 - 2024 年 10 月收到北汽新能源开发定点通知，成为车载投影仪和幕布总成定点供应商；收到马瑞利项目定点函，成为智能大灯相关部件定点供应商，积极推进车载新业务积攒新动能 [66]

75 ZHONG LUN 中 倫 律 師 事 務 所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 北京中伦(成都)律师事务所 关于 极米科技股份有限公司 2021 年首次授予限制性股票第一个归属期未归属作 废失效的 法律意见书 二〇二四年十月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 直庆 · 青岛 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 旧金山 · 阿拉木图 · Shenzhen · Guangzhou · Wuhan · Chengdu · Chongaing · Qingdao · Hangzhou · Nanjing · Haikou · Tolyo · Hang Kong · London · New York · Los Angeles · San Fr MV / e pri i UN 1 事 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编 · 610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 No ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-062 极米科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 30 日以现场及通讯方式召开，本次会议通 知已于 2024 年 10 月 25 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议应参与表决 董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。本次会议由董事长钟波先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性 文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，审议通过以下议案： （一）《关于续聘会计师事务所的议案》 （二）《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 董事会认为公司本次对外担保额度预计是基于目前公司及子公司、孙公司在 2025 年度 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-067 极米科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都极米科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]200 号），公司获准向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1,250 万股，发行价为每股人民币 133.73 元，本次发 行募集资金总额为 167,162.50 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 156,243.17 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金 到位情况进行了审验，并于 2021 年 2 月 25 日出具了 XYZH/2021CDAA90051 号 《验资报告》。经其审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专 户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协 议》。 二、募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-065 极米科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：2012 年 3 月 2 日 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 3.业务规模： 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技 术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-063 极米科技股份有限公司 关于调整股票期权及限制性股票的行权 及归属价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日召开第二 届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于调整历年 股权激励计划行权/归属价格的议案》。根据公司《2021 年股票期权及限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《2021 年激励计划》"）、《2023 年股票 期权及限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2023 年激励计划》"）、 《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《2024 年激励计划》"） 的议案》、《关于调整 2021 年股票期权及限制性股票激励计划相关事项的议案》。 公司独立董事对授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确定 2021 年 9 月 29 日为本激励计划的首次授予日，以 557.19 元/股的价格向符合授予条件的 65 名 激励对象 ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-066 极米科技股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2025年度日常关联交易，系 以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不 存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。 本次对公司2025年预计日常关联交易的额度合计金额未超过公司最近一 期经审计总资产的1%，本次日常关联交易预计无需提交股东大会审议。 关联交易额度预计仅为有效提高公司经营决策效率而设置，并不代表相 关销售收入预测，敬请投资者注意投资风险。 一、日常关联交易基本情况 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | | 本年年初 | | | 占同 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-064 极米科技股份有限公司 关于 2021 年首次授予限制性股票第一个归属期 未归属作废失效的公告 6. 2022 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第三十二次会议与第一届监 事会第十五次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权及限制性股 票的议案》。公司独立董事对预留授予事项发表了明确同意的独立意见，同意确 定 2022 年 4 月 28 日为本激励计划的预留授予日，以 379.52 元/股的价格向符合 授予条件的 175 名激励对象授予 277,500 份股票期权；以 180 元/股的授予价格向 符合授予条件的 17 名激励对象授予 41,000 股限制性股票。监事会对预留授予日 的激励对象名单发表了核查意见。前述相关事项公司于 2022 年 4 月 29 日在上海 证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）进行了披露。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 ...