审计委员会选举 - 2025年5月完成第三届董事会审计委员会选举，由3名董事组成[1] 审计委员会会议 - 2025年度审计委员会共召开六次会议[2] - 各次会议审议多项议案，涉及报告、聘请人员等[2][3] 审计机构变更 - 改聘德勤华永会计师事务所为公司2025年度财务报告与内控审计机构[6] 审计评价 - 审计委员会认为公司财务报告反映真实准确完整公允[9]

人员数据 - 2025年末合伙人214人，从业人员6133人，注册会计师1161人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[4] 业绩数据 - 2024年业务收入38.93亿元，审计业务33.52亿元，证券业务6.60亿元[5] - 为61家上市公司提供2024年年报审计，收费1.97亿元[5] 业务相关 - 2025年度审计围绕收入确认、存货真实存在等重点展开[15] - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[17] - 利用内部专家团队，会计、审计专家支持审计业务[17] 其他信息 - 获信息安全管理体系ISO27001认证，每年第三方审核[18] - 建立严格审计工作底稿管理制度，境内底稿境内保存[18] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[19]

公司章程修订 - 2026年3月30日审议通过修订《公司章程》议案[1] - 注册资本由70000000元变更为70020000元[1] - 已发行股份数由70000000股变更为70020000股[1] 集团相关 - 新增“极米科技集团”相关内容[1] - 成员单位含母、子及参股公司[1] - 三种情况集团自动终止[2] 后续流程 - 修订需提交2025年年度股东会审议[2] - 董事会提请授权办理备案及变更登记[2] - 授权有效期至事项办理完毕[2]

独立董事情况 - 2025年度离任独立董事为干胜道、芮斌、朱晓蕊，现任为许楠、廖伟智[1] - 独立董事符合独立性要求，履职符合规定[1][2] - 专项意见发布于2026年3月30日[3]

内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制有效[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] 缺陷标准与整改 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额潜在错报划分等级[14] - 非财务报告内控缺陷按财产损失金额划分等级[15] - 已要求整改发现的财务和非财务一般缺陷并跟踪[16][18] 未来展望 - 2026年遵循规范增强内控意识优化内控环境[19]

财务审计 - 审计单位于2026年3月30日对极米科技2025年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2025年初其他关联资金往来资金余额为138,795.43万元[9][14] - 2025年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为210,641.10万元[9][14] - 2025年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为229,525.08万元[9][14] - 2025年末其他关联资金往来资金余额为119,911.45万元[9][14] 子公司往来资金 - 极米有限2025年初往来资金余额等数据[9][12] - 深圳市极米软件科技有限公司2025年相关往来资金数据[9][14] - 宜宾市极米光电有限公司2025年相关往来资金数据[9][14] - 香港极米创新科技有限公司2025年相关往来资金数据[9][14] - 海南光擎科技有限公司2025年相关往来资金数据[9][14]

审计相关 - 德勤华永对公司2025年度财报及内控有效性出具标准无保留意见审计报告[1] - 2025年10月30日相关会议审议通过改聘德勤华永为2025年度审计机构议案[3][5] - 2025年12月26日审计委员会召开审前沟通会议[5] - 2026年3月27日审计委员会召开审后沟通会议并审议通过相关报告议案[6] - 报告日期为2026年3月30日[9]

回购方案 - 回购金额10,000 - 20,000万元[4] - 回购价格不超159.51元/股[3] - 拟回购股份62.6920 - 125.3839万股[10] - 回购股份占总股本比例0.90% - 1.79%[10] - 2026年2月2日董事会通过回购议案[8] - 2026年3月30日董事会通过增加资金议案[8] - 回购期限自董事会第七次会议起12个月内[5] - 回购资金为公司自有资金[4] - 回购股份用于员工持股或股权激励[3] 财务数据 - 截至2025年12月31日，总资产56.25亿元[22] - 归属上市公司股东净资产30.22亿元[22] - 流动资产36.59亿元[22] - 资产负债率46.25%[22] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为3.56%、6.62%、5.47%[22] 其他情况 - 董事等主体决议前6个月无违规买卖股份行为[24] - 董事等主体回购及未来3、6个月暂无增减持计划[25][26] - 回购股份未3年内用完将注销[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜[29][30] - 回购存在股价超上限等风险[31] - 已开立回购专用证券账户[32] - 将及时披露回购信息[35]

股东会信息 - 2025年年度股东会2026年4月20日10点在成都高新区天府软件园A区4栋召开[2] - 网络投票2026年4月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][4] - 本次股东会审议6项议案，含《关于2025年年度利润分配方案的议案》[4] 登记与联系 - 股权登记日2026年4月14日，A股代码688696，简称极米科技[13] - 登记时间2026年4月17日，地点成都高新区天府软件园A区4栋[16] - 会议联系地址、电话及联系人信息[17]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2026-019 极米科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 极米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次 会议由董事长钟波先生主持。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规、规章、规范性文件和《极米科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会听取事项情况 （一）听取《2025 年度独立董事述职报告》 本报告尚需提交公司股东会听取。 详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn） ...