中信证券股份有限公司 关于极米科技股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告 上海证券交易所： 本次拟询价转让股数上限为 1,978,538 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下： | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成都极米企业管理咨询合 | 1,505,959 | 2.15% | 86.47% | 首发前股份及 | 1 | 转让股东名称 | 转让股份数量（股） | 占总股本比例 | 占所持股份比例 | 转让股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 伙企业（有限合伙） | | | | 转增股份 | | 成都开心米花企业管理咨 | 402,948 | 0.58% | 91.50% | 首发前股份及 | | 询合伙企业（有限合伙） | | | | 转增股份 | | 廖传均 | 69,631 | 0.10% | 25.00% | 首发前股份及 | | | | | | 转增股份 | 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或" ...

询价转让信息 - 转让价格为102.00元/股[2][3] - 参与报价机构投资者12家[3] - 有效认购股份数量276.50万股[3] - 有效认购倍数为1.40倍[3] - 拟受让方11家机构投资者，拟受让股份总数1,978,538股[3]

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2025-006 极米科技股份有限公司 股东询价转让计划书 成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）、廖传均（以下合称"出让方"）保证向极米科技股份有 限公司（以下简称"极米科技"）提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）组织实施本次 询价转让。截至 2025 年 2 月 11 日出让方所持股份的数量、占公司总股本比例情 况如下： 1 拟参与极米科技首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东 为成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、成都开心米花企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）、廖传均； 公司实际控制人承诺不参与本次询价转让； 出让方拟转让股份的总数为1,978,538股，占极米科技总股本的比例为2.83%； 本次询价转让不通过 ...

中信证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信证券组织实施本次 询价转让。 二、关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 中信证券股份有限公司 关于极米科技股份有限公司股东 向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 1 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）受极米科技股份有限公司 （以下简称"极米科技"）股东成都极米企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 成都开心米花企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、廖传均委托，组织实施本次 极米科技首发前股东向特定机构投资者询价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信证券对参与本次询价转让 股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、本次询价转让的委托 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方已出 具 ...

回购计划 - 预计回购金额1.5 - 3亿元[2][3] - 2024年9月30日通过回购方案，期限12个月[3] - 2024年12月3日调整回购价格上限至116.98元/股[5] 回购进展 - 累计回购217.7243万股，占比3.11%，金额1.763亿元[2][6] - 2025年1月回购12.0445万股，占比0.17%，金额1199.98万元[6] 价格区间 - 实际回购价66.5 - 114.48元/股[2][6] - 2025年1月购买价95.32 - 114.48元/股[6] 股本信息 - 公司总股本7000万股[6]

业绩相关 - 公司2025年1月26日收到政府补助款15,388,241.22元[3] - 补助项目为软件退税，依据财税〔2011〕100号[3] - 补助为与收益相关，未经审计，影响以审计结果为准[3][4]

回购方案 - 2024年9月30日审议通过回购股份方案，期限12个月[4] - 2024年10月1日首次披露回购方案[3] - 2024年12月3日审议通过调回购价格上限至116.98元/股[5] 回购情况 - 预计回购金额15000 - 30000万元[3] - 累计回购210.8154万股，占总股本3.01%[3] - 累计回购金额16930.07万元[3] - 实际回购价66.50 - 104.40元/股[3] - 截至2025年1月16日，回购占比增0.07%[6] 公司股本 - 公司总股本7000万股[6]

市场扩张和并购 - 宜宾极米近日收到某国内知名汽车主机厂第二个开发定点通知[3] - 今年10月获得该客户首个定点[4] - 截至目前公司累计获7个车载业务定点[4] 未来展望 - 项目量产后按订单交付确认收入，预计生命周期内有积极影响[5] 风险提示 - 开发定点不构成订单，供货量不确定，履行有风险[6] 新策略 - 后续按订单做好研发、生产及交付，加强风险管控[6]

市场扩张和并购 - 宜宾极米成某国内知名汽车主机厂车载投影仪定点开发供应商[2] 未来展望 - 公司累计获6个车载业务定点[3] - 定点项目预计2025年内量产[3] - 项目量产后按实际订单交付确认收入[3] - 预计项目生命周期内对业绩有积极影响[3]

公司经营情况 - 公司以市场及用户需求为导向，积极拓展技术与产品的应用场景，持续投入海外市场开发，并实现车载业务突破 [2] - 家用产品方面，公司持续创新、优化产品矩阵，推出Dual Light 2.0护眼三色激光、Eagle-Eye鹰眼计算光学、全自动云台等多项创新技术，并发布多款新品，满足消费者在不同场景与价格区间的多样化需求 [2] - 国内新品便携投影play 5、家用旗舰RS 10系列、轻薄爆品Z7X高亮版及Z6X第五代深受消费者喜爱，进一步巩固了公司在各个价格段的竞争优势 [2] 海外市场拓展 - 公司坚定实施品牌出海战略与全球化业务布局，持续推进海外本土化团队建设，不断完善线下渠道覆盖，扩大海外销售区域与渠道覆盖范围 [3] - 产品已进入包括Best Buy、Sam's Club、Walmart、Swisscom、MediaMarkt、Saturn、Fnac、Darty、EI CorteIngles、Bic Camera、JB HI-FI、茑屋家电、友都八喜等在内的海外零售渠道 [3] - 海外新品MoGo 3 Pro荣获2024 EISA "最佳便携式投影"奖、AURA 2荣获2024 EISA"最佳超短焦投影"奖 [3] 车载业务布局 - 公司积极布局智能座舱、智能大灯等车载投影新业务，截至目前，已累计获得5个车载业务定点，预计将在2025年内量产 [3] - 公司在成像光学领域积累了光学设计、环境感知、人机交互等技术与专利储备，在车载投影应用场景中具有差异化优势 [3] 投资者关心的问题 - 公司2024年第三季度海外业务收入情况请以公司定期报告披露为准 [3] - 公司2024年第三季度经营状况请参见公司三季度报告 [3] - 2024年第三季度公司未进行分红派息，公司将基于对财务状况和发展需求的评估，适时进行分红派息，并持续完善投资者回报机制 [3]