苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023年 9月28日召开公司第二届董事会第十七次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第 十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 2023 年 9 月 28 日 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十七次会议相关事项的独立意见》签字页） 【钟彦儒】 【唐海燕】 【鄢志娟】 一、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》的独立意见 公司本次将"苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目"、"苏州技 术研发中心建设项目"结项并将节余募集资金永久性补充公司流动资金，用于公司 日常经营 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-061 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四 次会议通知于2023年9月23日以书面方式送达全体监事。会议于2023年9月28日在 公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3 人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和 《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》 监事会认为：公司首次公开发行股票募投项目"苏州二期变频器及伺服系统 自动化生产基地建设项目"、"苏州技术研发中心建设项目"结项并将节余募集 资金永久补充流动资金，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-062 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金 永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月28日召开 第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关 于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"苏州 二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目"、"苏州技术研发中心建设项 目"结项，并将节余募集资金（含利息收入）2,140.32万元（实际金额以资金转出 当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永久补充流动资金。公司独立董 事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以 下简称"保荐机构"）对上述事项出具了无异议的核查意见。本事项在董事会审 批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，现将相 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对伟创电气首次公开发行股票募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年12月1日出具的《关于同意苏州伟创 电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股4,500万股，每股发行价格为人民币 10.75元，募集资金总额为48,375万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其 他交易费用共计6,544.39万元（不含 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-051 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票发行结果 暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 发行数量和价格 预计上市时间 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"、"伟创电气"或"发行 人"）本次发行新增 29,357,774 股股份已于 2023 年 9 月 26 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）办理完毕股份登记 手续。本次发行新增股份为有限售条件流通股，本次发行新增股份在其限售期满的 次一交易日在上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板上市交易（预计上市 时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。本次发行对象认 购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股 份的转让将按《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及中国证券监督管理委 员（以下简称"中国证监会"）和上交所科创板的有关规定执行。 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-059 苏州伟创电气科技股份有限公司 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 10 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 16 日 至 2023 年 10 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 章程 二〇二三年九月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董事 25 | | 第二节 | | 独立董事 28 | | 第三节 | | 董事会 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（ 以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（ 以下简称"伟创电气"或"公司"）的保荐机构，根据（ 证券 发行上市保荐业务管理办法》（ 上海证券交易所科创板股票上市规则》（ 上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，对伟创电气调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了审 慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的 关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可 [2023]1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票 29,357,774 股， 每股发行价格为人民币 26.86 元，募集资金总额为 788,549,809.64 元；扣除发 行费用共计 14,863,002.66 元 不含增值税金额）后，募集资金净额为 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于使用募集资金补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"、"伟创电气"）2023 年 9 月 27 召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》披露的募集资金用途，将本次向特 定对象发行股票的募投项目"补充流动资金"对应的专户资金余额共计人民币 18,581.84 万元（包含尚未扣除的发行费用及累计利息收入扣除手续费后的金额，具 体金额以资金转出当日专户余额为准）从募集资金专项账户转入公司一般结算账户， 用于补充公司流动资金，以满足公司后续业务发展的实际需求。现将有关事项公告如 下： 1 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-055 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 19 日出具的《关于同意苏州伟 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023 年9月27日召开公司第二届董事会第十六次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第 十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》的独立意见 鉴于公司本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额低于原计划投入募 投项目金额的情况，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效 率，结合公司实际情况，拟对募集资金投资项目使用募集资金金额进行调整。该事 项履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— ...