证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-066 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023年前三季度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 一、计提资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了客观、公允地反映公司 截至2023年9月30日的财务状况和2023年1-9月的经营成果，本着谨慎性原则，公 司对截至2023年9月30日合并范围内的资产进行了减值测试，并与会计师进行了 充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。经初步测算， 预计2023年前三季度计提各项资产减值准备合计17,428,516.99元，具体如下： | 序号 | 项目 | | 2023 年前三季度计提金额 | | | --- | --- | - ...

一、《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023年 10月30日召开公司第二届董事会第十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等法律法规规范性文件，以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司的独立董事，本着认真、 负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第 十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （以下无正文） （本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十八次会议相关事项的独立意见》签字页） 公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定， 体现了谨慎性原则。本次计提减值准备，能够真实准确地反映公司资产状况及经营 成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，决策程序符合有关 法律、法规及《公司章程》的规 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-068 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会选举公司董事骆鹏先 生担任公司董事会审计委员会委员，与鄢志娟（主任委员）、唐海燕共同组成 公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会 届满之日止。 调整前后审计委员会成员情况如下： 调整前：鄢志娟（主任委员）、莫竹琴、唐海燕 调整后：鄢志娟（主任委员）、骆鹏、唐海燕 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年10月30日 1 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）于2023年 10月30日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司第二届 董事会审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-069 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 9 日（星期四）至 11 月 15 日（星期三）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 （zqb@veichi.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 16 日下午 14:00- 15:00 举行 2023 年第三季度 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象 发行A股股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专用账户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具 体情况如下： 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-065 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月19日出具的《关于同意苏州伟创电 气科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1357 号），公司获准向特定对象发行人民币普通股股票29,357,774股，每股发行价格 为人民币26.86元，募集资金总额为788,549,809.64元；扣除发行费用共计 14,863,002.66元（不含增值税金额）后，募集资金净额为773,686,806.98元，上述 资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2023年9月18 ...

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-064 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 135,000,400 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 135,000,400 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 64.2066 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.2066 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0610 号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）及子公司 深圳伟创控制技术责任有限公司（以下简称"伟创控制"）自2023年7月1日起至 2023年9月30日取得国家知识产权局颁发的专利证书7项，其中发明专利1项、实 用新型专利4项、外观设计专利2项；取得国家版权局颁发的计算机软件著作权 登记证书2项。具体情况如下： 注：1、发明专利保护期限自申请日起二十年；2、实用新型专利保护期限自申请日起十年；3、外观设计专 利保护期限自申请日起十五年。 上述发明专利的取得是公司重要核心技术的体现和延伸，本次专利的获得不 会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产权保护体系， 1 / 2 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-063 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于取得专利证书和软件著作权证书 的自愿性披露公告 序 号 专利名称 申请日期 授权日期 专利号 专利类 型 取得 方式 专利 权人 1 一种电机定子焊接装置、 焊接方法及电 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 2023年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 年第一次临时股东大会会议议案 2023 | 6 | | 议案一：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 | | | 登记的议案》 | 6 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年10月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》 《苏州伟创电气科技股份有 ...

本次保荐代表人更换后，公司首次公开发行股票并上市项目、向特定对象发 行股票项目持续督导工作的保荐代表人为汤牧先生、徐慧璇女士，持续督导期至 中国证券监督管理委员会和上海证券交易所规定的持续督导义务结束之日为止。 公司董事会对彭晗先生在公司首次公开发行股票项目持续督导期间所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-060 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于变更首次公开发行股票持续督导 保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐 机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关于更换苏 州伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。 国泰君安作为公司首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市的保荐机 构，原委派彭晗先生、徐慧璇女士为公司该项目持续督导的保荐代表人，持续督 导期至2023年12月31日。 国泰君安同时担任公司向特定对象发行股票项目的保 ...