证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-035 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十一次 会议通知于2024年5月22日以书面方式送达全体监事。会议于2024年5月27日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司调整2022年限制性股票相关事项，审议程序合法合规，符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、 规范性文件和公司《2022年 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称伟创电气或公司）的委托，就公司2022年限制性股票激励计划 （以下简称2022年激励计划）、2024年股票期权激励计划（以下简称2024年激励计 划）相关事宜担任法律顾问，并就调整2022年激励计划授予价格、个人层面绩效考 核要求、2024年激励计划行权价格、激励对象人数和授予权益数量（以下简称本次 调整）及2024年激励计划授予股票期权事项（以下简称本次授予）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称《2022年激励计划（草案 二 ...

会议与议案 - 公司于2024年5月27日召开第二届董事会第二十五次会议[2] - 独立董事同意调整2022年限制性股票激励计划相关事项并提交股东大会审议[2] - 独立董事同意调整2024年股票期权激励计划相关事项[3] 激励计划 - 公司本激励计划授予日为2024年5月27日[5] - 以27.29元/份行权价格向93名激励对象授予420万份股票期权[6]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-039 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事鄢志娟女士，其基本情况 如下： 鄢志娟女士，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学副教授。1997 年 7 月至 2015 年 3 月，任南京审计大学会计学院教师； 2015 年 4 月至 2018 年 8 月，任南京审计大学会计学院系主任；2018 年 9 月至 今，任南京审计大学政府审计学院教师；现任本公司独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 1 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）其他独立董事的委托， ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案三次修订 稿）的核查意见 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结 合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于 公司的可持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。 综上所述，我们一致同意公司修订后的《2022 年限制性股票激励计划（草案 三次修订稿）》。 苏州伟创电气科技股份有限公司监事会 2024 年 5 月 27 日 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文 件和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，对公司《2022 年限制性股票激 ...

激励计划人员 - 激励对象为董事、高管等，含实控人等，不含特定亲属等[3] - 3名激励对象因买卖股票被取消资格[4] 激励计划情况 - 授予日为2024年5月27日，行权价27.29元/份[4] - 向93名激励对象授予420万份股票期权[4]

市场开拓和产品布局 - 公司巩固原有市场的同时积极布局高景气度行业和新兴赛道，培育公司未来可持续增长新引擎[2] - 公司已在数控机床、纺织机械、矿用设备、起重、高效能源、轨道交通、智能装备、印刷包装、石油化工等多个下游行业进行深入布局，并在行业占据了一定的市场份额和行业地位[2] 研发技术创新 - 公司持续加大研发投入，通过提升自身的创新能力，加强技术研发和产品创新，提高产品附加值和市场竞争力[2] - 公司坚持国产替代进口战略，产品在设计、质量、性能、认证等全方位对标国际标准[2] 人才管理和内部治理 - 公司注重人才培养，持续完善薪酬和激励机制，吸引市场优秀人才，最大限度地激发员工积极性[2] - 公司注重内部治理，优化各项制度流程，提升运营效率和治理水平，进一步助力公司稳健发展[2] 产品结构和毛利分析 - 变频器行业专机产品毛利率通常要低于标准通用变频器产品，主要因为专机产品集成了更多零部件和功能[3] - 定制化产品毛利率和产品定制种类、成本结构会有一定的关系，同时也更容易受到下游目标行业需求变化等因素的影响[3] 原材料价格波动影响 - 公司主要上游原材料包括铁、铝、铜、银、锡等，2023年至2024年一季度原材料价格整体相对保持稳定[3] - 近期受大宗商品价格变化影响，铜、铝等部分材料价格有所上升，但公司在这些材料上的用量占比较小，通过相关采购策略暂未对公司经营产生直接影响[3]

一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称核 查对象）。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次激励 计划首次公开披露前六个月（2023 年 10 月 24 日至 2024 年 4 月 24 日）买卖公司股 票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了查询证 明。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-032 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励 对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 24 日，苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）召开第 二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 <2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-033 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 8,545,434 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 8,545,434 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.3546 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.3546 | （四） 表决方式 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 康达股会字[2024]第 1822 号 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第一次临时 股东大会（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会 ...