苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金 验资报告 截至 2023年9月14日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10629 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票认购资金验资报告 截至 2023 年 9 月 14 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 1 | 验资报告 | 1-2 | | ן ו | 附件 | | | | 1.向特定对象发行股票认购资金到账情况明细表 | 1-6 | | 11 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合 HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10629 号 国泰君安证券股份有限公司: 我们接受委托,对国泰君安证券股份有限公司(以下简称"贵公 司")作为保荐人(主承销商)承销的苏州伟创电气科技股份有限公司 (以下简称"伟创电气")向特定对象发行股票(以下简称"本次发 行")认购资金截至 2023年9月14日 17 时止到位情况进行了审验。 按照《上 ...

2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性 的 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 法律意见书 康达法意字【2023】第 3477 号 二零二三年九月 | | | 法律意见书 北京市康达律师事务所关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行A股股票的法律意见书 康达法意字【2023】第3477号 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州伟创电气科技股份有 限公司（以下简称"发行人" ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度向特定对象 发行A股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易 所备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-046 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披 露的《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票发行情况 报告书》。 特此公告。 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年9月21日 1 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金 验资报告 截至 2023年9月 15 日 17 时止 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金验资报告 截至 2023 年 9 月 15 日 17 时止 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | | 附件 | | | | 1.新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 2.注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 3.验资事项说明 | 4-5 | | 11] 四、 | 事务所执业资质证明 签字注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACC 验 资 报 告 信会师报字[2023]第 ZI10628 号 苏州伟创电气科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了苏州伟创电气科技股份有限公司(以下简 称"贵公司")截至 2023年9月15日17时止新增注册资本及股本情 况。按照国家相关法律、法规的规定以及协议、章程的要求出资,提 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则（2020 年 12 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关法律法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，负责伟创电气上市后的持续督导工作，并 出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有 | | | | 效执行了持续督导制度， | | | 续督导工作制定相应的工作计划 | 并制定了相应的工作计划 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与伟创电气签 | | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续 | 署协议，明确了双方在持 | | | 督导期间的权利义务，并报上海证券交易所 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 Suzhou Veichi Electric Co., Ltd. 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 证券简称：伟创电气 证券代码：688698 （苏州市吴中经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露资料不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对本公司的盈利 能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 二〇二三年八月 国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所： 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名（含本数）特定对象发行不超过 54,270,450 股（含本数）的人 民币普通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次向特定对象发行"）， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）接受伟创电气委托，担任伟创电 气本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《发行证券 ...

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督 管理委员会出具的《关于同意苏州伟创电气科技股份有限公司向特定对象发行股 票注册的批复》（证监许可[2023]1357号）。具体内容详见公司于2023年6月29日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技股份有限 公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的 公告》（公告编号：2023-036）。 根据公司2023年半年度报告和相关监管要求，公司同相关中介机构对募集说 明书、发行保荐书等相关文件中涉及的财务数据进行了同步更新，具体内容详见 公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州伟创电气科技 股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关 文件。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票募集说明书等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有 ...

公司概况 - 公司代码为688698，公司简称为伟创电气[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人胡智勇、主管会计工作负责人贺琬株及会计机构负责人吕敏声保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为苏州伟创电气科技股份有限公司，中文简称为伟创电气[29] 业务概况 - 公司营业收入在本报告期内较上年同期增长41.81%，海外收入增长达173.88%[31] - 归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长35.59%，扣除非经常性损益的净利润增长63.83%[31] - 公司主营业务为电气传动和工业控制领域，产品包括变频器、伺服系统和控制系统，广泛应用于数控机床、纺织机械、矿用设备等行业[35] - 公司的变频器产品涵盖电压等级220V至10,000V，功率范围0.4kW至5,600kW，应用于光伏、矿用设备、轨道交通等多个国民经济行业[36] - 公司的伺服系统产品包括通用伺服系统和行业专机，应用于机床、纺织机械、印刷包装等各种行业[36] - 公司的控制系统产品主要包含PLC和运动控制器产品，与伺服系统、变频器产品形成行业综合解决方案，应用于数控机床、纺织机械等行业[36] - 公司主要从事工业自动化控制产品的研发、采购、生产和销售[38] 技术创新 - 公司自主研发并掌握了行业内的一系列核心技术[56] - 公司的电机V/F标量控制技术包括母线能量回馈控制技术、电机消磁控制技术、硬件限流控制技术[56] - 公司的电机矢量控制技术采用直接矢量模式，支持不同种类电机，包括异步感应电机、同步永磁电机、同步磁阻电机和辅磁同步磁阻电机[56] 研发项目 - 公司在报告期内研发投入总额较上年同期增长55.35%[72] - 公司在研制的项目中涉及高性能双向锂电池充放电、刀片式耦合器、AC01网络型变频器等[78] - 公司在高速磁悬浮电机智能控制项目中完成了核心技术攻关，产品性能达到国内先进水平[80] 环保责任 - 公司积极践行国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策文件[129] - 公司不定期开展环保巡查，及时发现、处理环保隐患[129] - 公司在报告期内未采取减碳措施[130] 股权承诺 - 公司实际控制人承诺在上市后36个月内不转让或委托他人管理公司持有的股份[131] - 公司实际控制人承诺在锁定期满后两年内减持股份价格不低于发行价[132] - 公司实际控制人违反承诺将赔偿公司所有损失[133]

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-042 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）董事会根据 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——公告格式（2023年4月修订）》的相关规定，本公司就 2023年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州伟 创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3215 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 10.75 元，募集资金总额为 48,375.00 万元；扣除 ...