国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 部分首次公开发行限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称"伟创电气"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试行）》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，对公司部分首次公开 发行限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 1 日出具的《关于同意苏州 伟创电气科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕 3215号），伟创电气获准首次向社会公众公开发行人民币普通股45,000,000股， 并于 2020 年 12 月 29 日在上海证券交易所科创板上市交易。公司首次公开发行 前总股本为 135,000,000 股，首次公开发行后总股本为 180,000,000 股，其中无 限售条件流通股为 36,623,988 股，有限售条件流通股为 143,376,012 股。公司 首次公开发行网下配售的 1, ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-075 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于控股股东变更名称等工商信息并完成工商变更登 记的公告 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于近日收到控股股东的 通知，获悉其名称、住所、经营范围等工商信息发生变化，且已完成工商变更 登记手续，变更后的相关登记信息如下： 1、名称：淮安市伟创电气科技有限公司 2、统一社会信用代码：91440300777160046F 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 4、法定代表人：胡智勇 5、注册资本：伍仟万元整 6、成立日期：2005年07月01日 上述控股股东工商登记信息变更事项，不涉及公司控股股东的股权变动， 对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人未发生变化。 特此公告。 1 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2023年12月14日 2 7、住所：江苏省淮安市淮安区施河镇临河路1号孵化中心3楼109室 8、经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国泰君安证券股份有限 公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以 下简称"伟创电气"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年 1 月至本 次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现 将本次现场检查的有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （五）现场检查内容：公司治理和内部控制情况、信息披露情况、独立性情况、 与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交 易、对外担保、重大对外投资、公司经营情况等。 （六）现场检查手段 1、察看公司主要生产经营场所； ·1 （一）保荐机构：国泰君安证券股份有限公司 （二）保荐代表人：汤牧、徐慧璇 （三）现场检查时间：2023 年 ...

北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2023年第二次临时 股东大会（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《股东大会规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决 程序以及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2023-074 苏州伟创电气科技股份有限公司 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书贺琬株女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 11 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 143,749,612 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和其他（电话会） [1] - 参与单位有欧基金、东吴证券等多家机构 [1] - 活动时间为2023年12月5日（10:00 - 11:30、17:00 - 18:00）、12月6日和12月8日（9:00 - 10:00、14:30 - 16:00） [1] - 活动地点在深圳会议室 [1] - 上市公司接待人员有产品线总监邓雄、副总经理贺琬株 [1] 空心杯电机相关 - 空心杯电机是小众市场，技术难点和壁垒在空心结构设计、磁路设计等方面，需不断攻克突破以保持优势 [1] - 未来成本下降受制造工艺改进、材料成本优化、技术创新、规模效应等因素影响，具体幅度取决于实际应用效果 [1] - 公司因医疗子公司在下游医疗手术动力有电机需求，且能展示技术实力和品牌形象，首款产品推向医疗领域，后续推进高功率密度产品研发实现进口替代 [2] 产品研发与应用 - 伺服一体轮和轴关节样品已开发，分别应用于机器人移动和关节部分，未来会在模组系列化、规模化和定制化方面布局 [2] - PLC产品布局涵盖逻辑、定位、运动控制，已建立小型PLC产品体系，中型在开发，后期对大型立项研发，销售以全套解决方案为主，带动相关产品业绩增长 [2] 业务发展规划 - 海外业务按既定战略开展，以技术创新为驱动，加大展会和认证投入，筹建销售及服务网点，未来坚持全球化布局 [2] - 通过市场开拓、研发技术提升、人才管理和内部治理保持业绩增长 [2][3] - 明年研发投入在工业自动化、新能源、机器人领域，同时建设“苏州技术研发中心（二期）”项目 [3] 行业布局 - 已在数控机床、纺织机械等多个下游行业布局并占据一定份额 [3] - 立足原有优势业务，加大研发投入，坚持国产替代战略，赋能传统行业转型 [3] - 积极布局3C、锂电等高景气度行业和光伏、氢能源等新能源赛道，培育新增长引擎 [4]

苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年12月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 年第二次临时股东大会会议议案 2023 | 6 | | 议案一：《关于修订部分公司治理制度的议案》 | 6 | | 议案二：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 | 7 | | 议案三：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 | 14 | | 议案四：《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》 | 15 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括财通证券、琛晟资产等众多机构 [1] - 活动时间为2023年11月24日、27日、28日、30日 [1] - 地点在苏州会议室，接待人员有公司副总经理、财务总监兼董事会秘书贺琬株和产品线总监邓雄 [1] 机器人领域业务进展 - 公司基于技术经验积累在机器人领域进行产品开发，发布ECH13系列直流无刷空心杯电机、FO1系列无框电机、RB100系列伺服一体轮、RB200系列轴关节模组产品，RB200系列在验证测试中，其他产品小批量交付，未来将深入布局该领域 [1] 空心杯电机情况 - 公司空心杯电机面向高功率密度、高响应、高转速场合，首款产品推向医疗领域，后续推进更高功率密度产品研发以实现进口替代 [2] - 医疗领域对空心杯电机要求苛刻，机器人领域重点在多自由度协同控制 [2] 产品应用部位 - 伺服一体轮用于机器人移动部分，伺服轴关节用于机器人关节部分，可根据需求灵活组合，公司未来会在模组系列化、规模化及客户定制化需求方面布局 [2] 伺服系统产品情况 - 下游行业集中在机床、纺织、印刷、液压等，除部分专用产品外以销售通用产品为主，销售可依托其他产品提供行业解决方案，利于多行业战略布局 [2] - 作为成长型业务市场份额显著提升，公司推出新产品降本增效，增加系统解决方案投入，壮大工程师队伍，依托平台化理念开发差异化方案提升竞争力 [3] 出口业务情况 - 采用区域与行业、经销与直销相结合的营销模式，海外出口主要通过经销商和印度子公司出货 [3] - 海外市场销售以变频器通用产品为主，辅以专机、一体机推广，成熟行业产品已在海外应用 [3] - 坚持技术创新驱动，加大海外展会和产品认证投入，筹建销售及服务网点，布局欧美市场，提出“全品类出击、全域覆盖”战略完善产品结构，发力产品国际认证助力海外开拓 [3]

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于2023年11月27 日召开公司第二届董事会第十九次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《苏州伟创电气科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作 细则》等的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查了相关资料，经审慎分析， 现就公司第二届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的独立意见 经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计的要 求，公司董事会审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的程序符合《公司 法》等法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《苏州伟创 电气科技股份有限公司章程》《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》 的有关规定，我们作为苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，在审阅公司第二届董事会第十九次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本 着审慎负责的态度，对会议相关议案发表如下事前认可意见： 我们同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度的审计机 构，并将该议案提交公司第二届董事会第十九次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《苏州伟创气科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第 十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 钟彦儒 唐海燕 鄢志娟 2023 年 11 月 27 日 一、《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 ...