回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2] - 累计已回购8632.59万元[2] 回购股份 - 累计已回购3064454股，占比2.78%[2] - 截至5月17日回购2129850股，占比1.94%[6] 其他 - 回购期限至2024年5月18日届满[5] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[7]

公司基本信息 - 明微电子证券代码为688699.SH[5] - 法定代表人和实际控制人均为王乐康[4] - 注册和办公地址为深圳南山区国微研发大楼三层[4][5] 上市相关 - 2020年12月8日首次公开发行股票，18日上市上交所[4] - 保荐机构为中信建投，代表人为龙敏、余皓亮[3] - 保荐督导期限至2023年12月31日止[1] 财务数据 - 注册资本为110,064,640元[5] - 2024年4月29日披露年报[4] - 2023年末募资余额为20,849.30万元[9]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入6.46亿元，同比下降5.71%[5][11][12] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润 - 8656.25万元，同比下降914.51%[5][12] - 2023年度归属于上市公司股东的扣非净利润 - 1.10亿元，同比下降291.47%[5][12] - 2023年度经营活动现金流量净额2.54亿元，同比增长319.94%[12] - 2023年末公司资产总额15.77亿元，固定资产及在建工程占比17.30%[7] 产品情况 - 2023年度产品销量同比增长42.99%，综合毛利率降9.63个百分点[13] 研发成果 - 2023年度研发投入9552.22万元，同比下降18.31%[15] - 2023年度新获授权专利23项，发明专利15项，集成电路布图设计专有权60项[15] 股东情况 - 截至2023年末，控股股东持股4494.25万股，比例40.83%[18] - 2023年度控股股东等持有的公司股份无质押、冻结及减持情形[18] 合规情况 - 2023年持续督导期为2020年12月18日至2023年12月31日[1] - 2023年持续督导期公司无违法违规等须保荐机构声明情况[1] - 2023年公司及其相关人员未受处罚、处分或被出具监管关注函[2] - 2023年公司及其控股股东等不存在未履行承诺情况[2] - 2023年公司无应向交易所报告及专项现场检查情形[2][3]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业总收入64550.56万元，同比减少5.71%[30] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润-8656.25万元，同比减少914.51%[30] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-10970.12万元，同比减少291.47%[30] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额25351.88万元，同比增加319.94%[30] - 2023年度基本每股收益、稀释每股收益同比均减少890.00%[30] - 截止2023年12月31日，公司总资产157678.32万元，同比减少8.32%[31] - 截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产133048.26万元，同比减少12.86%[31] - 2023年营业收入6.46亿元，较2022年减少5.71%[48] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-8656.25万元，较2022年减少914.51%[48] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.54亿元，较2022年增长319.94%[48] - 2023年基本每股收益为-0.79元/股，较2022年减少890.00%[49] - 2023年研发投入占营业收入的比例为14.8%，较2022年减少2.28个百分点[50] - 2023年末货币资金1.76亿元，较2022年末减少66.59%[53] - 2023年末交易性金融资产9895.57万元，较2022年末增长43.02%[53] - 2023年营业成本5.51亿元，较2022年增长6.17%[55] - 2023年研发费用9552.22万元，较2022年减少18.31%[55] - 2023年财务费用-632.04万元，较2022年减少576.23%[55] 利润分配 - 2023年度公司期末可供分配利润为58777.08万元，拟不进行利润分配[21] 人员薪酬 - 2023年度公司非独立董事人员薪酬发放合计308.36万元，独立董事发放津贴合计18.00万元[23] - 2024年独立董事津贴为6万元/年[23] - 2023年度公司监事薪酬发放合计203.40万元[26] 会议情况 - 2023年度公司董事会召开7次会议，审议议案均获全体董事表决通过[33] - 2023年度公司召开1次年度股东大会、2次临时股东大会[34] - 2023年度审计委员会召开5次会议，讨论财务报表等事项[35] - 2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议，讨论董事等薪酬方案[36] - 2023年度公司监事会召开6次会议，各项议案均获全体监事表决通过[40] 未来展望 - 2024年公司董事会将确保依法合规运作，加强内部控制制度建设[38] - 2024年公司监事会将继续履行职责，促进公司治理和经营管理规范[44]

业绩说明会信息 - 2024年5月30日13:00 - 14:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 2024年5月23日至29日16:00前可预征集提问[2][5] - 会后可通过上证路演中心查看会议情况及内容[6] 报告发布 - 2024年4月29日发布2023年度及2024年Q1报告[2] 参会人员 - 董事长/总经理王乐康等参加[5] 联系人 - 郭王洁，电话0755 - 26983981，邮箱Ir@chinaasic.com[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年4月19日至2025年4月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2683907股，占总股本2.44%[2] - 累计已回购金额7548.02万元[2] - 实际回购价格区间24.10元/股至30.16元/股[2] 方案审议 - 2024年2月19日公司会议审议通过回购议案[3] 方案限制 - 回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[3] - 回购价格不超过45.00元/股[3]

业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[15][16] 未来展望 - 2024年强化内控意识，完善内控，深化体系建设[18] 其他新策略 - 2023年修订完善内部控制相关制度，内控体系运行良好[18]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-026 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会 议通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司编制和审核《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过， ...

募集资金情况 - 2020年12月14日公司实际公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金余额27384.49万元，其中理财余额6000万元[3] - 2023年使用募集资金1489.69万元，超募资金永久补充流动资金5400万元，利息和理财收益354.84万元，手续费0.35万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20849.30万元，理财余额18752.99万元，专项账户存款余额2096.31万元[4] 募投项目情况 - 2020年12月向全资子公司山东贞明增资13827万元用于“集成电路封装项目”[6] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金45763.24万元[9] - “智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”承诺投资18994万元，累计投入14390.72万元，进度75.76%[22] - “集成电路封装项目”承诺投资13827万元，累计投入13837.34万元，进度100.07%[22] - “研发创新中心建设项目”承诺投资8408万元，累计投入7135.18万元，进度84.86%[22] - “补充流动资金”承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[22] 资金使用决策 - 2022年4月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[9] - 2022年10月同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[9] - 2023年10月同意继续使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[10] - 2023年10月同意用5400万元超募资金永久补充流动资金，实际使用5400万元[13][23] 项目节余情况 - 2023年“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”节余5389.54万元用于永久补充流动资金[14] - 2023年“研发创新中心建设项目”节余1547.71万元用于永久补充流动资金[14] 其他情况 - 2023年度公司募集资金总额64236.79万元，投入6889.69万元，累计投入45763.24万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 2023年度“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”及“研发创新中心建设项目”已结项[23] - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[23]

财务审计 - 容诚会计师事务所2024年4月26日对明微电子2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审计单位核对未发现汇总表与审计资料重大不一致[4] - 报告涉及资金情况单位为万元[7]