根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等要求以及《深圳市明微电子股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,作为深圳市明微电子股 份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子"）第六届董事会独立董事,本着认 真、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司于2023年 12 月 15 日召开的第六届董事会第九次会议审议的相关事项进行审核,发表以下 独立意见: 一、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 的独立意见 深圳市明微电子股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 7023 年 12月 15日 （此页无正文,为《深圳市明微电子股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第九次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 我们认为:公司募投项目"智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目"和"研 发创新中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司 监管指引第2号 -- 上 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对明 微电子首次公开发行股票募投项目"智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目" 和"研发创新中心建设项目"结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进 行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股1,859.20万股，每股面值为人民币1.00元，发行 价格为每股人民币38.43元/股，募集资金总额为人民币71,449.06万元，扣除发 行费用人民币7,212.26万 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-041 深圳市明微电子股份有限公司 董监高减持股份计划时间届满未减持股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、 "明微电子"）董事、总经理、核心技术人员李照华先生直接持有公司股份 919,524 股，占公司总股本比例为 0.84%；公司董事、董事会秘书郭王洁女士直 接持有公司股份 672,216 股，占公司总股本比例为 0.61%；公司监事尹志刚先生 直接持有公司股份 242,424 股，占公司总股本比例为 0.22%；公司监事、核心技 术人员郭伟峰先生直接持有公司股份 301,920 股，占公司总股本比例为 0.27%； 公司副总经理、核心技术人员陈克勇先生直接持有公司股份 182,484 股，占公司 总股本比例为 0.17%；公司财务总监王忠秀女士直接持有公司股份 433,640 股， 占公司总股本比例为 0.39%。 上述 ...

深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 12 月 1 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 目 录 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 深圳市明微电子股份有限公司 年第二次临时股东大会会议议程 5 | 2023 | | | 议案一、关于修改《公司章程》并办理工商变更的议案 6 | | | | 议案二、关于修订及制定公司部分治理制度的议案 8 | | | 2 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护深圳市明微电子股份有限公司全体股东的合法权益，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《深圳 市明微电子股份有限公司章程》、《深圳市明微电子股份有限公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等有关规定，对明微电子首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 （一）公司控股股东深圳市明微技术有限公司承诺 1、自公司股票上市之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公 司所持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不要求公司回购该部分股 份；若因公司进行权益分派等导致本公司持有的公司股票发生变化的，本公司仍 将遵守上述承诺。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市明微电子股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2871号），公司获准首次向 社会公众公开发行人民币普通股18,592,000股，并于2020年12月18日在上海证券 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-040 深圳市明微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）本次股 票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下,上市股数为 57,677,376 股，占公司股本总数的 52.40%，限售期为自公司股票上市之 日起 36 个月。 本次股票上市流通总数为 57,677,376 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 18 日。 除上述事项外，本次上市流通的限售股形成后至今，公司未发生因其他事项 导致股本数量变化的情况。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次申请上市流通的 限售股股东所作相关承诺如下： 1、公司控股股东深圳市明微技术有限公司承诺 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管 ...

深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）董事会于 近日收到董事黄荣添先生提交的书面辞职报告。因个人原因，黄荣添先生申请辞 去公司董事及审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，黄荣添先生辞职 自辞职报告送达董事会时生效。黄荣添先生辞职不会导致公司董事会低于法定最 低人数，不会影响董事会的正常运行，不会对公司日常运营产生不利影响。公司 将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。 截至本公告披露日，黄荣添先生通过深圳市明微技术有限公司间接持有公司 6.8055%股份。本次辞任后，黄荣添先生将继续遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定及所作的相 关承诺。 黄荣添先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和健康发 展发挥了重要作用，公司及董事会对黄荣添先生在任职期间为公司作出的贡献表 示衷心感谢。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023- ...

深圳市明微电子股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，充分发挥董事会秘书的作用，保证公司信息披露的规范性，增强经 营决策的透明度，保护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律规定及《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书岗位，是董事会考核、评价董事会秘书工 作的主要依据。 第二章 董事会秘书岗位设置和任职资格 第三条 公司董事会设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人 员，对公司和董事会负责。 第四条 董事会秘书是公司与证券监管部门、证券交易所的指定联络人。 第五条 公司设立的董事会办公室为公司信息披露部门，由董事会秘书负责 管理。 第六条 董事会秘书下设董事会办公室，处理董事会日常事务，受董事会秘 书领导并对其负责。 第七条 董事会秘书应当遵守法律、法规、 ...

深圳市明微电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对深圳市明微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制 制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细 则，规范公司董事会审计委员会的运作。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监 督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、 准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人士。委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-038 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大 楼三层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 19 日 至 2023 年 12 月 19 日 股东大会召开日期：2023年12月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...