本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-034 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路 1801 号国实大厦 11 层 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 30 日 至2025 年 10 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 股东大会召开日期：2025年10月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事 ...

深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年10月14日以现场表决方式召开了第六届监事会第十七次会议。本次会议通知已 于2025年10月10日以电话、邮件等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主 席尹志刚先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、 召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司监事会 议事规则》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-033 1、审议通过《关于取消监事会及修改公司章程的议案》 为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会同意公司不再设置监事会，取 消监事设置，其职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事 会相关制度相 ...

公司股价表现 - 截至2025年9月12日收盘价38.34元 较上周37.1元上涨3.34% [1] - 本周最高价38.78元出现在9月12日 最低价35.64元出现在9月11日 [1] - 当前总市值42.56亿元 在半导体板块市值排名150/163 在A股整体市值排名3734/5153 [1] 政府补助情况 - 全资子公司铜陵碁明半导体获得与收益相关的政府补助164.84万元 [1][2] - 补助款项已实际收到 会计处理将依据《企业会计准则第16号——政府补助》相关规定 [2] - 该补助未经审计 具体会计处理及对公司损益影响将以年度审计结果为准 [2]

股价表现 - 截至2025年9月11日收盘 公司股价报收37.69元 单日上涨4.0% [1] - 当日换手率1.45% 成交量1.6万手 成交金额5922.84万元 [1] 资金流向 - 主力资金净流入20.77万元 占总成交额0.35% [1][3] - 游资资金净流出249.1万元 占总成交额4.21% [1] - 散户资金净流入228.33万元 占总成交额3.85% [1] 政府补助 - 全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司获得政府补助款项164.84万元 [1][3] - 补助类型为与收益相关的政府补助 [1][3]

股价表现 - 2025年9月11日收盘价37.69元，较前一交易日上涨4.0% [1] - 当日最高价37.7元，最低价35.64元，开盘价36.28元 [1] - 总市值41.48亿元，成交额5922.84万元，换手率1.45% [1] 政府补助 - 全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司获得政府补助164.84万元 [1] - 补助类型为与收益相关的政府补助 [1] - 补助款项已收到，会计处理将按《企业会计准则第16号》执行 [1]

公司财务活动 - 明微电子全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司收到政府补助款项共计人民币164.84万元 [2]

业绩相关 - 公司全资子公司铜陵碁明半导体技术有限公司收到政府补助164.84万元[3] - 补助为与收益相关的政府补助[3] - 补助未经审计，会计处理及对损益影响以审计结果为准[4]

股份转让计划概述 - 实际控制人王乐康计划通过大宗交易方式向明鸿2号基金转让不超过210万股股份 占扣除回购股份后总股本1.97% [1] - 转让时间为公告披露后15个交易日起的三个月内 转让价格不低于公司首次公开发行价 [1][3] - 若期间发生派息、送股等除权除息事项 转让数量将相应调整 [3] 股权结构变化 - 转让前王乐康直接持股1292.22万股（总股本11.74%） 通过明微技术持股3871.41万股（总股本35.17%） [2] - 明鸿2号基金转让前未持有公司股份 [2] - 转让后实际控制人及其一致行动人合计持股数量与比例保持不变 [2] 表决权安排 - 股份转让完成后 明鸿2号基金将全部表决权委托给王乐康行使 [1] - 表决权委托范围包括股东大会表决权、提案权及公司章程规定的股东权利 [3][4] - 双方签署《一致行动人与表决权委托协议》确立一致行动关系 [3] 公司治理影响 - 本次转让系实际控制人内部持股结构调整 不涉及向市场减持 [1] - 控股股东及实际控制人不会发生变化 不触及要约收购 [1][2] - 公司最近三年现金分红金额均不低于年均净利润30% [2][5] 合规性说明 - 转让计划符合科创板上市规则及减持相关规定 [5] - 公告前20个交易日公司未出现破发或破净情形 [2][5] - 相关主体将依法履行信息披露义务 [6]

实际控制人持股结构调整 - 实际控制人王乐康拟通过大宗交易方式向明鸿2号基金转让不超过2,100,000股公司股份 [1] - 股份转让后表决权仍由王乐康行使 明鸿2号基金成为新增一致行动人 [1] - 本次转让系实际控制人及其一致行动人内部持股调整 合计持股比例与数量未发生变化 [1] 股权变动影响评估 - 转让计划在公告披露后15个交易日的三个月内实施 不涉及向外部市场减持 [1] - 本次变动不触及要约收购 不会导致公司控股股东及实际控制人变更 [1] - 王乐康与明鸿2号基金签署《一致行动人与表决权委托协议》维持控制权稳定性 [1]

股份转让信息 - 王乐康拟转让不超210万股给明鸿2号基金，占扣除回购股份后总股本1.97%[2][5] - 转让期间为2025年9月29日至12月28日[5] - 转让价格不低于公司首发股票发行价[5] 股东持股情况 - 本计划实施前，王乐康直接持股12,922,176股，占扣除回购股份后总股本12.13%[4] - 本计划实施前，明微技术持股38,714,069股，占扣除回购股份后总股本36.34%[4] - 本计划实施后，王乐康及其一致行动人合计持股数量和比例不变[4] 其他要点 - 明鸿2号基金表决与王乐康一致，委托其行使多项权利[7][9] - 转让系内部转让，不影响控股股东、治理等[14] - 王乐康将决定是否实施计划，存在不确定性[13]