人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[1] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿元[2] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施12次等，多名从业人员受不同措施[3] 公司评价 - 公司认为按时完成2023年年报审计，较好履行义务责任[7]

董事会审计委员会构成 - 2023年度公司第六届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度共召开5次会议，程序符合要求[2] - 各次会议审议通过多项议案，涉及年报、季报等[2][3] 财务报告相关 - 2023年度审阅多份财务报告，认为内容真实准确完整[4] - 容诚为2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 2023年度监督评估外部审计、指导内部审计和内控、协调沟通[4][5]

会议信息 - 2024年5月22日14点召开2023年年度股东大会[3] - 会议地点为深圳国微研发大楼三层[3] - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[3][5] 时间登记 - 股权登记日为2024年5月15日[12] - 会议登记时间为2024年5月22日9:30 - 12:00[14] - 会议登记地点为深圳国微研发大楼三层[14] 议案情况 - 议案于2024年4月29日刊载[6] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7、8[8] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7[8] 联系方式 - 联系电话0755 - 26983981，邮箱ir@chinaasic.com，联系人郭王洁[16]

RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 深圳市明微电子股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0306 号 中国北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "创行使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://age.mof.gov.cn）"进行查 。 " 容诚会计| 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 骗 | 序号 | જ 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | -2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 目 录 e 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0306 号 深圳市明微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市明微电子股份有 限公司(以下简称明微电子公司)2023年度财务报表,并于 2024年 4 月 26 日出 具了容诚审字[2024] 518Z0230 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的明微电 ...

会议情况 - 2023年召开董事会会议7次、股东大会3次[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审计委员会召开5次会议[5] 公司运营 - 2023年关联交易价格公允，无异常关联交易[8] - 2023年未涉及变更或豁免承诺、被收购等情况[8] 人事财务 - 2023年续聘容诚会计师事务所为审计机构[8] - 2023年未聘任或解聘财务负责人[9] 政策方案 - 2023年无会计政策等变更或重大会计差错更正[9] - 2023年薪酬与考核委员会通过年度薪酬方案[10] 激励计划 - 2023年不涉及股权激励、员工持股计划[10]

会议情况 - 2023年公司召开董事会会议7次，股东大会3次[4][5] - 2023年度审计委员会共召开五次会议[5] 人员履职 - 独立董事王玉出席全部董事会和股东大会[4][5] 审计相关 - 2023年度续聘容诚会计师事务所为审计机构[7] 公司变动 - 2023年度未发生收购、承诺变更等情况[7] 薪酬方案 - 2023年度薪酬与考核委员会通过董高年度薪酬方案[9]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-023 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常生产经营 业务，遵循自愿、平等、公允的交易原则，按照市场定价方式签订合同，不存在 损害公司及中小股东利益的行为，不会对关联人形成依赖。 一、日常关联交易的基本情况 正常经营的稳定，有助于公司长远战略发展，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况。 （二）2024年度日常关联交易预计金额和类别 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易 | | 本次预 | 占同类 | 本年年初至披 露日与关联人 | 2023 年 | 占同类 | 本次预计金额与上年 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 计金额 | 业务比 | 累计已发生的 | 实际发 ...

募集资金情况 - 2020年12月14日公司实际公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[2] - 截至2022年12月31日，募集资金余额27384.49万元，其中理财余额6000万元[3] - 2023年使用募集资金1489.69万元，超募资金永久补充流动资金5400万元，利息和理财收益354.84万元，手续费0.35万元[3][4] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20849.30万元，理财余额18752.99万元，专项账户存款余额2096.31万元[4] 募投项目情况 - 2020年12月向全资子公司山东贞明增资13827万元用于“集成电路封装项目”[6] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金45763.24万元[9] - “智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”承诺投资18994万元，累计投入14390.72万元，进度75.76%[22] - “集成电路封装项目”承诺投资13827万元，累计投入13837.34万元，进度100.07%[22] - “研发创新中心建设项目”承诺投资8408万元，累计投入7135.18万元，进度84.86%[22] - “补充流动资金”承诺投资5000万元，累计投入5000万元，进度100%[22] 资金使用决策 - 2022年4月同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年12月31日未使用[9] - 2022年10月同意使用不超3亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[9] - 2023年10月同意继续使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[10] - 2023年10月同意用5400万元超募资金永久补充流动资金，实际使用5400万元[13][23] 项目节余情况 - 2023年“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”节余5389.54万元用于永久补充流动资金[14] - 2023年“研发创新中心建设项目”节余1547.71万元用于永久补充流动资金[14] 其他情况 - 2023年度公司募集资金总额64236.79万元，投入6889.69万元，累计投入45763.24万元[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[22] - 2023年度“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”及“研发创新中心建设项目”已结项[23] - 2023年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[23]

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，公司实际已向社会公众公开 发行人民币普通股股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资 金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。公司对募集资 金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用及结余情况 中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-026 深圳市明微电子股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2024 年4月26日以现场与通讯相结合方式召开了第六届董事会第十二次会议。本次会 议通知已于2024年4月15日以电话、邮件等形式送达公司全体董事。本次会议由 董事长王乐康先生主持，会议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议的召 集、召开和表决情况符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司编制和审核《2023年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中 国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经董事会审计委员会审议通过， ...