股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会7月19日14点召开[3] - 网络投票起止时间为7月19日[3] - 股权登记日为7月12日[11] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层召开[5] - 会议登记地点相同[13] 其他信息 - 议案7月4日刊载于相关媒体[6] - 会议登记时间为7月19日9：30 - 12：00[13] - 会议地址邮编518057[15] - 联系电话0755 - 26983981[15] - 联系传真0755 - 26051849[15]

公司变更 - 2024年7月3日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从国微研发大楼三层变更为国实大厦9 - 12层[1] - 《公司章程》修订涉及公司住所条款，邮编不变[2] 后续流程 - 事项需股东大会审议，授权有效期至手续办完[2] - 最终变更以市场监管部门核准结果为准[2]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-035 适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，以及维护公司价值及股东权 益。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）；回购价格不超过人民币 45.00 元/股；本次回购用于员工持股计划或 股权激励的股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月；用 于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之 日起不超过 3 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日和 2024 年 2 月 24 日在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价 交易方式回购股份暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-008）和《深圳市明微电子股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的回购报告书》（公告编号：2024-012）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限员工持股或激励不超12个月，维护价值权益不超3个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3337359股，占总股本比例3.03%[2] - 累计已回购金额9407.54万元[2] - 实际回购价格区间24.10元/股 - 30.16元/股[2] 其他 - 2024年2月19日董事会审议通过回购议案[3] - 截至2024年5月31日完成回购[5]

公司概况 - 深圳市明微电子股份有限公司成立于2003年10月，是从事集成电路研发设计、封装测试和销售的高新技术企业 [2] - 2014年开始自建封装测试厂，形成“设计 + 封测”一体化产业协同布局 [2] 技术研发 - 截至2023年12月31日，获260项专利技术，其中发明专利161项，实用新型专利99项，国外专利12项；集成电路布图设计登记274项；软件著作权14项，被认定为国家知识产权示范企业 [4] - 拥有专业素质较高、研发实力雄厚的技术研发团队，技术研发能力处于行业领先地位 [2] 经营情况 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为25,351.88万元，较上年同期的 -1.15亿元增长到本年2.54亿元，主要因积极消化库存，主动减少晶圆采购量，购买商品、接受劳务支付的现金减少较多 [4] 发展战略 - 坚持聚焦主业并深化既定发展战略，全面规划及整体布局 [4] - 紧跟市场机遇及技术创新趋势，持续优化和提升研发硬实力，开拓新技术新产品新应用，推动业务多元化发展 [4] - 坚持创新驱动和市场导向原则，提升高附加值产品竞争力及市场占有率，提升整体盈利水平，实现可持续、高质量发展 [4] - 未来引进更多研发人才，提升技术研发水平，巩固和增强在驱动芯片领域的竞争优势和行业地位，力争成为全球LED驱动IC领域领军企业 [4]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-033 深圳市明微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 达到总股本 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/21 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或股权激励的股份期限为自公 司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个 | | | 月；用于维护公司价值及股东权益的股份期限为 | | | 自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超 | | | 过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,302,359 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.00% | | 累计已回购金额 | 9,311.91 万 ...

股东大会信息 - 2024年4月29日发布2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月22日14:00现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[6] 参会股东情况 - 17名股东及代表参会，持股68,968,678股，占比64.4565%[8] - 15名出席现场会议，持股67,377,875股，占比62.9699%[10] - 2人参加网络投票，持股1,590,803股，占比1.4866%[12] 议案表决结果 - 《2023年年度报告》等5项议案同意股数68,968,678股，占比100%[17] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意8,840,982股，占比84.7504%[23] - 《公司监事2024年度薪酬方案》同意66,833,531股，占比97.6750%[24] - 《未来三年股东分红回报规划》同意68,968,678股，占比100%[25]

股东大会信息 - 2024年5月22日在深圳召开，17人出席，表决权68,968,678，占比64.4565%[2] - 截止登记日总股本110,064,640股，回购专用账户3,064,454股，表决股份107,000,186股[2] 议案表决情况 - 《2023年年度报告》等议案同意票68,968,678，比例100%[6][7][8][9] - 董事2024薪酬方案同意票8,840,982，比例84.7504%[8] - 监事2024薪酬方案同意票66,833,531，比例97.6750%[8] - 未来三年分红规划同意票68,968,678，比例100%[9] - 现金分红分段表决各持股段同意比例100%[9]

业绩总结 - 2019年营业总收入462,902,112.42元，较2018年增长约18.37%[28] - 2019年营业总成本378,379,820.09元，较2018年增长约14.71%[28] - 2019年净利润80,724,536.06元，较2018年增长约67.79%[28] - 2019年其他收益8,332,331.43元，较2018年增长约6.91%[28] - 2019年投资收益5,469,827.74元，较2018年增长约1798%[28] - 2019年公允价值变动收益 - 4,809,111.04元，2018年为2,715,129.76元[28] - 2019年信用减值损失 - 1,644,710.71元[28] - 2019年资产减值损失 - 4,208,830.19元，较2018年有所减少[28] - 2019年基本每股收益和稀释每股收益均为1.45元/股，2018年为0.86元/股[28] - 2019年综合收益总额81,138,823.38元，较2018年增长约65.90%[28] 资产负债情况 - 2019年末流动资产合计362,927,101.34元，较2018年末增长15.52%[24] - 2019年末非流动资产合计84,510,154.86元，较2018年末增长81.10%[24] - 2019年末资产总计447,437,256.20元，较2018年末增长23.99%[24] - 2019年末流动负债合计106,686,145.87元，较2018年末增长29.93%[26] - 2019年末非流动负债合计5,433,196.74元，较2018年末下降51.28%[26] - 2019年末负债合计112,119,342.61元，较2018年末增长20.42%[26] - 2019年末归属于母公司所有者权益合计335,317,913.59元，较2018年末增长25.24%[26] - 2019年末所有者权益合计335,317,913.59元，较2018年末增长25.24%[26] - 2019年末负债和所有者权益总计447,437,256.20元，较2018年末增长23.99%[26] - 2019年末股本为55,776,000.00元，较2018年末增长20%[26] 现金流量情况 - 2019年经营活动现金流入小计230,261,637.39元，2018年为243,182,755.76元，2017年为256,408,468.88元[1] - 2019年经营活动现金流出小计213,686,951.08元，2018年为241,444,913.33元，2017年为205,928,713.55元[1] - 2019年经营活动产生的现金流量净额16,574,686.31元，2018年为1,737,842.43元，2017年为50,479,755.33元[1] - 2019年投资活动现金流入小计248,336,696.78元，2018年为988,566.61元，2017年为533,561,989.78元[1] - 2019年投资活动现金流出小计247,239,274.41元，2018年为5,652,118.53元，2017年为525,697,187.38元[1] - 2019年投资活动产生的现金流量净额1,097,422.37元，2018年为 - 4,663,551.92元，2017年为7,864,802.40元[1] - 2019年筹资活动现金流入小计7,686,230.76元，2018年为1,060,738.52元，2017年为3,699,006.95元[1] - 2019年筹资活动现金流出小计21,584,368.57元，2018年为26,397,818.71元，2017年为16,294,000.00元[1] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 - 13,898,137.81元，2018年为 - 25,337,080.19元，2017年为 - 12,594,993.05元[1] 存货情况 - 2019年、2018年、2017年12月31日公司存货账面价值分别为82,168,915.14元、111,012,757.86元、84,316,735.13元[12] - 2019年、2018年、2017年12月31日存货占公司各期末资产总额的比例分别为18.36%、30.77%、24.92%[12] 审计情况 - 审计涵盖2017 - 2019年合并及母公司资产负债表等报表及附注[5] - 公司收入确认因存在操纵风险被识别为关键审计事项，执行多项审计程序后认为确认恰当[9][10][11] - 存货跌价准备计提因运用重大判断且影响金额大被确定为关键审计事项，执行审计程序后认为确认恰当[13][14] 股权变动情况 - 2019年4月2日，公司以4648万股为基数，每10股分配股票股利2股，增加注册资本929.6万元，变更后注册资本为5577.6万元[64] - 2020年3月17日，苏州工业园区世纪金沙江创业投资管理有限公司将705.6万股（占比12.6506%）全部对外转让[67] 公司基本情况 - 公司所属行业为集成电路设计行业，产品包括LED显示驱动芯片等[69] - 本报告期末纳入合并范围的子公司有香港明微和山东贞明，持股比例均为100%[70]

回购金额 - 预计回购5000万元至10000万元[2] - 累计已回购8632.59万元[2] 回购股份 - 累计已回购3064454股，占比2.78%[2] - 截至5月17日回购2129850股，占比1.94%[6] 其他 - 回购期限至2024年5月18日届满[5] - 回购股份12个月后出售，3年内完成[7]