会议情况 - 会议于2025年4月25日现场表决召开，王玉主持[1] - 3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易议案[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意提交第六届董事会第十八次会议审议[1]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，7位董事全部参加[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告待提交股东大会审议，表决均为7票同意[3][5][6][7][8] 利润分配 - 《2024年年度利润分配方案》为不分配利润，待审议[12] 其他议案 - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多议案7票同意[16][17][22]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润708.89万元[3][5] - 最近三年累计营收1937524208.85元[6] - 最近三年累计研发投入321161394.05元[5] 利润分配 - 2024年拟不分配利润，不派现、送股、转增[2] - 最近三年累计现金分红110064640元[5] 股份回购 - 2024年累计回购股份3540024股，资金9980.69万元[3]

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.07元，较2023年的 - 0.79元增长108.86%，2022年为0.10元 [1] - 2024年每股净资产11.25元，较2023年的12.09元下降6.95%，2022年为13.87元 [1] - 2024年每股公积金5.37元，与2023年和2022年持平 [1] - 2024年每股未分配利润5.35元，较2023年的5.34元增长0.19%，2022年为7.13元 [1] - 2024年营业收入6.07亿元，较2023年的6.46亿元下降6.04%，2022年为6.85亿元 [1] - 2024年净利润0.07亿元，较2023年的 - 0.87亿元增长108.05%，2022年为0.11亿元 [1] - 2024年净资产收益率0.56%，较2023年的 - 6.10%增长109.18%，2022年为0.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6902.79万股，占流通股比62.71%，较上期变化24.42万股 [1] - 深圳市明微技术有限公司持有4494.25万股，占总股本比例40.83%，持股不变 [2] - 王乐康持有1292.22万股，占总股本比例11.74%，持股不变 [2] - 深圳前海博普资产管理有限公司 - 博普资产尊享11号私募证券投资基金持有380.00万股，占总股本比例3.45%，持股不变 [2] - 深圳前海博普资产管理有限公司 - 博普资产尊享12号私募证券投资基金持有360.00万股，占总股本比例3.27%，持股不变 [2] - 李照华持有91.95万股，占总股本比例0.84%，持股不变 [2] - 郭王洁持有67.22万股，占总股本比例0.61%，持股不变 [2] - 刘彩云持有62.79万股，占总股本比例0.57%，为新进股东 [2] - 陈章银持有56.00万股，占总股本比例0.51%，较上期减少4.00万股 [2] - 易诚持有55.00万股，占总股本比例0.50%，较上期增加6.23万股 [2] - 王忠秀持有43.36万股，占总股本比例0.39%，持股不变 [2] - 符传汇上期持有40.60万股，占总股本比例0.37%，本期退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

业绩总结 - 2024年度营业收入60740.27万元，2023年为64550.56万元[9] - 2024年度营收扣除项目2101.51万元，占比3.46%；2023年为1647.65万元，占比2.55%[9] - 2024年营收扣除后金额58638.76万元，2023年为62902.91万元[9] 审计情况 - 容诚会计师事务所对2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营收扣除情况表编制合规[5]

财务审计 - 审计公司于2025年4月25日对明微电子2024年度财报出具无保留意见[4] - 审计公司核对汇总表与财报，未发现重大不一致[5] 资金占用 - 控股股东等存在非经营性占用情况[10] - 其他关联方2024年度占用累计发生金额（不含利息）为102万元[10]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 基本信息 - 报告日期为2025年4月25日[11] - 公司注册资本8811.5万元[13]

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司收入确认因存在操纵风险被列为关键审计事项[9] - 公司存货跌价准备计提因运用重大判断且影响金额大被列为关键审计事项[13] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计856,083,968.30元，较2023年末下降约20.49%[1] - 2024年末流动负债合计217,120,737.21元，较2023年末增长约7.90%[1] - 2024年末非流动资产合计590,755,259.95元，与2023年末持平[1] - 2024年末非流动负债合计45,948,864.61元，较2023年末增长约50.02%[1] - 2024年12月31日存货账面价值为228,184,980.27元，占期末资产总额比例为15.36%[12] 经营业绩 - 2024年度营业总收入607,402,658.78元，较2023年度下降约5.90%[33] - 2024年度营业总成本614,850,270.17元，较2023年度下降约9.14%[33] - 2024年度净利润7,088,909.27元，较2023年度实现扭亏为盈[33] - 2024年度其他综合收益的税后净额499,270.47元，较2023年度增长约52.82%[33] - 2024年度综合收益总额7,588,179.74元，较2023年度实现扭亏为盈[33] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，2023年为 - 0.79元/股[33] 现金流情况 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为307,221,392.17元，2023年为495,615,358.81元[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 58,669,346.01元，2023年为253,518,783.70元[35] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 582,416.45元，2023年为 - 526,863,997.93元[35] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,737,150.53元，2023年为 - 76,879,777.45元[35] - 2024年现金及现金等价物增加额为 - 118,573,994.53元，2023年为 - 350,101,695.63元[35] - 2024年末现金及现金等价物余额为57,048,973.23元，2023年末为175,622,967.76元[35] 所有者权益情况 - 2024年所有者权益较年初增加92,229,793.98元[36] - 2024年所有者投入和减少资本金额为99,817,973.72元[36] - 2024年提取盈余公积6,078,435.16元[36] - 2024年末所有者权益合计为1,238,252,829.30元[36] - 2023年所有者权益合计为526,783,079.05元，2024年为1,330,482,623.2元，增加196,300,455.77元[39] 其他财务数据对比 - 2024年12月31日货币资金为17,976,176.36元，较2023年12月31日减少[42] - 2024年12月31日交易性金融资产为147,392,514.25元，较2023年12月31日增加[42] - 2024年12月31日应收票据为99,851,323.96元，较2023年12月31日减少[42] - 2024年12月31日应收账款为142,705,276.73元，较2023年12月31日增加[42] - 2024年12月31日流动资产合计为643,710,402.26元，较2023年12月31日减少[42] - 2024年12月31日流动负债合计为85,402,643.99元，较2023年12月31日减少[42] - 2024年12月31日非流动资产合计为806,137,579.90元，较2023年12月31日增加[42] - 2024年12月31日非流动负债合计为22,051,498.88元，较2023年12月31日增加[42] - 2024年12月31日所有者权益合计为1,342,393,839.29元，较2023年12月31日减少[42] 营收利润情况 - 2024年营业收入为577,801,748.34元，2023年为625,240,423.47元，同比下降7.59%[45] - 2024年营业利润为58,474,984.58元，2023年为 - 39,909,215.72元，同比扭亏为盈[45] - 2024年净利润为60,784,351.57元，2023年为 - 24,314,617.76元，同比扭亏为盈[45] - 2024年综合收益总额为60,784,351.57元，2023年为 - 24,314,617.76元，同比扭亏为盈[45] 现金流对比 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为381,994,844.55元，2023年为236,957,006.37元，同比增长61.13%[46] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 89,250,168.02元，2023年为189,103,883.93元，同比由正转负[46] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为48,697,387.81元，2023年为 - 464,829,636.08元，同比扭亏为盈[46] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 72,691,072.35元，2023年为 - 94,055,167.79元，亏损幅度收窄[46] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 348,419,370.24元，2023年为152,584,124.36元，同比由正转负[46] 其他 - 2020年11月3日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,859.20万股，注册资本变更为7,436.80万元[53] - 2022年9月29日，公司以总股本7,436.80万股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.48股，共计转增3,569.66万股，股本变为11,006.46万元[53]

募集资金情况 - 2020年12月14日公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金余额20849.30万元，购买银行理财余额18752.99万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4131.55万元，购买银行理财余额4128.99万元，专项账户存款余额2.56万元[16] 资金使用情况 - 2024年使用超募资金回购股份9980.00万元，永久补充流动资金6968.16万元[15] - 2024年利息收入、理财收益230.45万元，手续费0.04万元[15] - 2024年1月将两项目结余资金6968.16万元永久补充流动资金[29] - 2024年度累计使用超募资金980.00万元转至回购证券专户用于回购公司股[41] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金55743.24万元[22] - “智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”累计投入14390.72万元，投入进度75.76%[38] - “集成电路封装项目”累计投入3837.34万元，投入进度100.07%[38] - “研发创新中心建设项目”累计投入7135.18万元，投入进度84.86%[38] 其他情况 - 2020年12月与多家银行和保荐机构签署《三方监管协议》，向山东贞明增资13827.00万元[17][18] - 2024年度公司不存在募投项目先期投入及置换情况[23] - 2024年度公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[24] - 截至2024年12月31日公司募集资金投资项目未变更[32] - 公司募集资金使用及管理无违规情形[33] - 2024年拟以不低于5000万元且不超过10000万元资金回购股份，回购价不超45元/股[31]

募集资金情况 - 2020年12月14日公开发行1859.20万股，募集资金总额7.1449056亿元，净额6.4236791908亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.08493亿元，银行理财余额1.875299亿元[3] - 2024年使用超募资金回购股份9980万元，永久补充流动资金6968.16万元，利息等收益230.45万元，手续费0.04万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4131.55万元，银行理财余额4128.99万元，专项账户存款余额2.56万元[4] - 2024年度募集资金总额64,236.79万元，本年度投入9,980.00万元，累计投入55,743.24万元[23] 募投项目情况 - 2020年12月向全资子公司山东贞明增资1.3827亿元用于“集成电路封装项目”[6] - 截至2024年12月31日，实际投入募投项目资金共计5.574324亿元[9] - 智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目累计投入14,390.72万元，投资进度75.76%[23] - 集成电路封装项目累计投入13,837.34万元，投资进度100.07%[23] - 研发创新中心建设项目累计投入7,135.18万元，投资进度84.86%[23] 资金管理情况 - 2023年10月7日同意使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超4亿元闲置自有资金现金管理[9] - 2024年9月27日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[11] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额4128.99万元[11] - 2024年9月27日同意用不超15,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[24] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未变更[14] - 2024年度使用募集资金合规，无违规情形[15] - 容诚会计师事务所认为2024年度募集资金报告编制合规[16] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[23] 资金用途变更情况 - 2024年1月转出“智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目”和“研发创新中心建设项目”结余资金6968.16万元永久补充流动资金[25] 股票回购情况 - 2024年2月19日同意以超募资金及自有资金回购公司A股，资金总额不低于5000万元（含）、不超过10000万元（含）[25] - 回购价格不超过45元/股[25] - 2024年度累计使用超募资金9980万元转至回购证券专户用于回购股票[25]