内部股份转让计划概述 - 公司实际控制人王乐康先生因个人资产规划需要，计划通过大宗交易方式向华宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金转让不超过2,100,000股公司股份，占扣除回购股份数后公司总股本的1.97% [2][3] - 股份转让完成后，明鸿2号基金将把该部分股份的表决权委托给王乐康先生行使，双方签署《一致行动人与表决权委托协议》并保持一致行动关系 [2][3] - 计划实施前，王乐康先生直接持有公司股份12,922,176股，占公司总股本的11.74%（占扣除回购股份数后总股本的12.13%），其一致行动人深圳市明微技术有限公司持有公司股份38,714,069股，占公司总股本的35.17%（占扣除回购股份数后总股本的36.34%），明鸿2号基金未持有公司股份 [3] 计划实施完成情况 - 截至公告披露日，王乐康先生已通过大宗交易方式向明鸿2号基金转让了2,100,000股公司股份，占扣除回购股份数后公司总股本的1.97%，本次内部转让股份计划已实施完毕 [2][4] - 本次股份转让系实际控制人及其一致行动人之间的内部转让，转让完成后，实际控制人王乐康先生及其一致行动人（明微技术、明鸿2号基金）合计持有的公司股份数量与比例未发生变化 [2][3][4] - 本次转让不涉及向外部市场减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [2][4][5] 转让影响与合规性说明 - 本次股份转让符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等相关法律法规及规范性文件的规定 [5] - 本次内部转让不会对公司治理、股权结构及持续经营等产生重大影响 [5]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-035 深圳市明微电子股份有限公司 关于实际控制人及其一致行动人之间 内部转让股份计划实施完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"、"明微电子"）于2025 年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于实际控制人增加 一致行动人及一致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2025 -028）。因个人资产规划需要，实际控制人王乐康先生拟通过大宗交易的方式向华 宝万盈资产明鸿2号私募证券投资基金（以下简称"明鸿2号基金"）转让不超过 2,100,000股公司股份（即不超过扣除回购股份数后公司总股本1.97%）。王乐康先 生与明鸿2号基金签署《一致行动人与表决权委托协议》，股份转让完成后，明鸿2 号基金将该部分股份表决权委托给王乐康先生行使。 截至本报告披露日，王乐康先生已通过大宗交易的方式向明鸿2号基金转让 2,100,000股公司股份，占扣 ...

公司股价与交易表现 - 10月21日，公司股价收于35.82元，单日上涨2.93% [1] - 当日发生一笔大宗交易，成交量为18万股，成交金额为501.12万元，成交价格为27.84元，较收盘价折价22.28% [1] - 近3个月内，公司累计发生3笔大宗交易，合计成交金额为6046.56万元 [1] - 近5个交易日，公司股价累计下跌1.54%，主力资金合计净流出1324.51万元 [1] 大宗交易详情 - 10月21日大宗交易的买方营业部为中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 [1] - 10月21日大宗交易的卖方营业部为中信建投证券股份有限公司深圳宝安创业二路证券营业部 [1]

大宗交易概况 - 2025年10月21日，明微电子发生一笔大宗交易，成交量为18万股，成交额为501.12万元，占该股当日总成交额的6.17% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为27.84元，较当日市场收盘价35.82元折价22.28% [1] 交易细节 - 交易日期为2025年10月21日，证券简称为明微电子，证券代码为688699 [2] - 交易成交价为27.84元，成交金额为501.12万元，成交量为18万股 [2] - 买入营业部为中信证券股份有限公司深圳深南大道营业部 [2] - 卖出营业部为中信建投证券股份有限公司深圳宝安营业部 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为10月30日14点[10] - 现场会议地点为深圳南山区国实大厦11层[10] - 网络投票起止时间为10月30日[10] 会议审议事项 - 审议取消监事会及修改公司章程等五项议案[4][10] - 审议修订及制定8项内部治理制度[15] - 审议续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[18] 人员提名 - 提名王乐康等3人为第七届非独立董事候选人[20] - 提名王玉等3人为第七届独立董事候选人[22]

大宗交易概况 - 2025年10月17日，明微电子发生大宗交易，成交量为87万股，成交额为2489.94万元，占该股当日总成交额的30.16% [1] - 本次大宗交易的成交价格为28.62元，较当日市场收盘价34.22元折价16.36% [1] 交易细节 - 交易证券为明微电子，证券代码688699 [2] - 交易买入营业部为查剪量發露幫笑盤有限公司 [2] - 交易卖出营业部为有限公司 Ki，该笔交易为专场交易 [2]

大宗交易概况 - 2025年10月15日，明微电子发生一笔大宗交易，成交量为105万股，成交额为3055.5万元，占该股当日总成交额的36.61% [1] - 该笔大宗交易的成交价格为每股29.1元，相较于当日市场收盘价36.29元，折价幅度为19.81% [1] 交易细节 - 交易标的为明微电子，证券代码为688699 [2] - 该笔交易的成交价为29.1元，成交金额为3055.5万元，成交量为105万股 [2]

公司治理动态 - 明微电子于2025年10月14日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于董事会换届选举及提名第七届董事会候选人的议案 [1] - 公司董事会提名委员会完成对第七届董事会董事候选人的资格审查 [1] - 董事会同意提名王乐康、张方砚、郭王洁为第七届董事会非独立董事候选人 [1] - 董事会同意提名王玉、罗丽红、王宝森为第七届董事会独立董事候选人 [1]

公司董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[6] 交易审议与披露规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上等六种情况，股东会授权董事会审议并及时披露[8] - 日常经营范围内交易金额占公司最近一期经审计总资产的50%以上且绝对金额超1亿元等四种情况，经董事会审议后及时披露[10] - 公司与关联自然人成交金额在30万元以上或与关联法人成交金额在300万元以上且占公司最近一期经审计总资产或市值的0.1%以上，股东会授权董事会审议并及时披露[11] - 公司与关联人发生的交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，除披露外还需聘请中介机构评估或审计，并提交股东会审议[12] 董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[18] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下，董事会应召开临时会议[19] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[20] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十日和三日发出，紧急时可口头通知[22] 董事会议案相关规则 - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提临时董事会议案[26] - 非专门提案应在董事会召开前十日送交董事会秘书[28] 董事会会议出席规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[33] - 董事委托出席需书面委托并载明相关信息[34] - 审议关联交易等时，委托出席有相应限制[36] - 董事一年内亲自出席会议少于次数三分之二，审计委员会审议履职情况[36] - 董事一年内亲自出席少于会议次数二分之一且无特殊理由，上交所或认定三年以上不适合任职[36] 董事会会议召开方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可非现场或混合方式召开[33] 董事会会议档案保存 - 表决票作为公司档案由董事会秘书保存，保存期限至少为十年[43] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[52][53] 董事会会议表决规则 - 董事回避表决时，董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须非关联董事过半数通过；出席非关联董事不足三人，交易提交股东会审议[46] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数半数的董事投同意票；法律等规定需更多董事同意的，从其规定[46] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不再审议相同提案[49] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题致无法判断时，会议应暂缓表决[50] - 董事会会议需就利润分配决议，可先通知注册会计师并要求出具审计报告草案，作出分配决议后要求出具正式报告，再对定期报告其他事项决议[48] - 会议表决实行一人一票，以记名和书面方式进行[42] 董事会决议相关规则 - 不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[47] - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权决议[47] - 董事会决议公告由董事会秘书或证券事务代表按规定办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[55] 董事会决议落实与检查 - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报执行情况[58] - 董事会决议实施中，董事长发现违规事项可要求纠正，相关人员不采纳意见时可提请召开临时董事会[59] 规则修订与生效 - 出现国家法律法规修改、《公司章程》修改、股东会决定三种情形之一，董事会应及时修订本规则[57] - 规则修改事项属法定披露信息的，按规定披露[57] - 规则由董事会制定报股东会审议，自股东会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[59] 规则相关说明 - 规则中“以上”“以下”含本数，“超过”“不足”“少于”不含本数[59] - 规则相关条款与新颁布文件及修改后的《公司章程》冲突时，以后者规定为准[59] - 规则构成《公司章程》附件，由股东会授权董事会负责解释[59]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[3] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其配偶等受限[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等受限[5] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得担任[8] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[9] - 过往任职连续两次未出席且不委托，未满12个月不得担任[9] - 会计专业人士有经济管理高级职称且5年以上全职经验可符合条件[9] 提名与连任 - 董事会、审计委员会、持股1%以上股东可提候选人[11] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得提名[12] 补选与解除 - 独立董事辞职或被解职，60日内完成补选[12][13] - 连续两次未出席且不委托，30日内提议解除职务[17] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 工作记录及公司资料至少保存10年[19] 职权行使 - 部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 特定事项过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数推举召集人主持[18] 费用与津贴 - 公司承担聘请中介及行使职权费用[22] - 津贴标准董事会预案，股东会审议并年报披露[22]