回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数2281979股，占总股本2.07%[2] - 累计已回购金额6394.59万元[2] - 实际回购价格区间24.10元/股至30.16元/股[2] 其他信息 - 2024年2月19日审议通过回购议案[3] - 回购价格不超过45.00元/股[4] - 截至2024年4月19日完成回购[5]

公司治理与合规 - 2023年度公司治理机制有效，内控有效[5] - 信息披露合规，无虚假记载等问题[7] - 资产完整，无资金被关联方占用重大情况[9] 募集资金与交易 - 募集资金存放和使用合规[11] - 2023年度无违规关联交易等情况[13] 业绩情况 - 2023年度经营正常，但业绩较2022年显著下滑[16] 建议 - 继续严格执行信息披露制度[18] - 持续关注募集资金使用情况[18]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1110099股，占总股本1.01%[2] - 累计已回购金额3263.24万元[2] - 实际回购价格区间28.20元/股至30.16元/股[2] 其他 - 2024年2月19日通过回购议案[3] - 回购价格不超过45.00元/股[3] - 截至2024年4月9日完成回购[5]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日[2] - 实施期限为2024年2月19日至2025年2月18日[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数447,927股，占比0.41%[2] - 累计已回购金额1300.04万元[2] - 实际回购价格28.20 - 30.13元/股[2] 其他要点 - 2024年2月19日审议通过回购议案[3] - 回购价格不超45元/股[3] - 截至2024年3月31日完成回购[5]

股份回购情况 - 2024年3月26日首次回购94,725股，占总股本0.0861%[2][5] - 回购成交最高价29.65元/股，最低价29.20元/股[2][5] - 成交总金额2,787,591.30元（不含交易费用）[2][5] 回购计划 - 2024年2月19日董事会同意用超募及自有资金回购[3] - 资金总额5000 - 10000万元，回购价不超45元/股[3] - 员工持股或激励股份期限不超12个月，维护权益不超3个月[3]

股东大会信息 - 2024年1月31日发布召开第一次临时股东大会通知[5] - 2月21日发布增加临时提案暨延期召开公告[6] - 3月5日下午14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 13名股东及代表参会，持60,766,291股，占55.2096%[8][9] - 11名现场参会，持60,068,992股，占54.5761%[10] - 2人网络投票，持697,299股，占0.6335%[12] 议案表决结果 - 补选张岩等三人为董事议案同意票占99.9341%[18][19][20]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2024-016 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 60,766,291 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 60,766,291 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.2096 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 5 日 （二） 股东大会召开的地点：深 ...

股份回购 - 截至2024年2月29日未实施股份回购[2][6] - 2024年2月19日通过回购股份议案[3] - 回购资金5000 - 10000万元[3] - 回购价不超45元/股[3] - 员工持股或激励股份期限不超12个月，维护权益股份期限不超3个月[3]

回购计划 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含）[2][12][17] - 回购价格不超过45元/股，未超董事会审议通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[2][15] - 用于员工持股计划或股权激励的回购资金为2000 - 4000万元（含），期限不超12个月[12] - 用于维护公司价值及股东权益的回购资金为3000 - 6000万元（含），期限不超3个月[12] - 按回购金额上限10000万元、价格上限45元/股测算，回购数量约2222222股，占总股本约2.02%[12] - 按回购下限5000万元、价格上限45元/股测算，回购数量约1111111股，占总股本约1.01%[12] - 员工持股计划或股权激励拟回购数量444444 - 888889股，占总股本0.40 - 0.81%[12] - 维护公司价值及股东权益拟回购数量666667 - 1333333股，占总股本0.61 - 1.21%[12] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司超募资金总额（含利息收入）为1.391205亿元[16] - 截至2023年9月30日，公司总资产15.377495亿元，归属于上市公司股东的净资产13.330586亿元，回购资金上限1亿元分别占比6.50%、7.50%[18] - 截至2023年9月30日，公司整体资产负债率为13.31%[19] 决策与风险 - 2024年2月19日，第六届董事会第十一次会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过回购议案[5] - 提议人王乐康于2024年2月16日提议公司回购股份[22] - 本次回购存在股票价格超上限、资金未到位等无法顺利实施的风险[27] 其他事项 - 本次回购股份应在发布股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让或者注销[23] - 董事会授权管理层办理回购事宜，授权自审议通过回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止[25][26] - 公司披露2024年2月20日登记在册的前十名股东和无限售条件股东持股情况[29] - 公司已申请在中国结算上海分公司开立股份回购专用账户[29] - 回购专用证券账户持有人为深圳市明微电子股份有限公司回购专用证券账户[29] - 回购专用证券账户号码为B886386267[29] - 该账户仅用于回购公司股份[29] - 公司将在回购期限内择机做出回购决策并实施[29] - 公司将根据回购进展及时履行信息披露义务[29]

独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市明微电子股份有限公司董事会,现提名王宝森为深圳市明微电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任深圳市明微电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与深圳市明微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体 声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 ( ...