关联交易审议 - 2025年4月25日公司三会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] 租赁金额情况 - 2025年向深圳数字电视国家工程实验室预计租赁1000万元，占比100%[5] - 2024年向其实际租赁464.10万元，占比75.99%[5] - 上年向深圳市国微科技预计租赁160万元，实际146.63万元[6] 差异原因及公司情况 - 2025与2024年租赁金额差异大因时长不同[5] - 深圳数字电视国家工程实验室注册资本15000万元[7] - 该公司由持有公司5%以上股份股东实际控制[8] 交易说明 - 关联交易为租赁办公场地，定价遵循市场化原则[10] - 关联交易正常所需，定价公允，不损股东利益[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月25日[2]

业绩总结 - 2024年度产品综合毛利率同比上升10.13个百分点[2] - 2024年度营业总收入60,740.27万元，同比下降5.90%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润708.89万元，同比上升108.19%[2] - 2024年度归属于上市公司股东的扣非净利润 - 1,955.51万元，同比上升82.17%[2] 研发与技术 - 2024年研发费用较上年增加1,317.93万元[3] - 截至2024年12月31日，获284项专利技术、274项集成电路布图设计登记、14项软件著作权[3] 股份回购 - 2024年用于回购股份资金总额5000 - 10000万元[7] - 2024年8月累计回购3,540,024股，占总股本3.22%，成交99,817,973.72元[7] 投资者沟通 - 2024年开展3次业绩说明会与投资者交流[10] - 2025年计划至少召开3次业绩说明会加强沟通[11] 未来展望 - 2025年继续为投资者提供现金分红[7] - 2025年持续加强与“关键少数”沟通并跟踪承诺履行[13] - 2025年组织“关键少数”参加监管培训传递法规动态[13] - 2025年深耕主业，坚持自主研发和技术创新[14] - 2025年通过研发投入推新产品，推进高端化战略[14] - 2025年完善产品矩阵，巩固竞争优势[14] - 2025年加强渠道和品牌建设，提升综合竞争力[14] - 2025年提升经营质量，回报投资者[14] - 报告中公司规划和战略为前瞻性陈述，不构成实质承诺[14]

事务所规模与业绩 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元[2] 法律与监管情况 - 在乐视网案中需在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件二审[3] - 近三年事务所受监督管理措施14次等[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等[3] 公司决策 - 2024年第二次临时股东大会等通过续聘为2024年度财务报告审计机构[4] - 第六届董事会审计委员会第十一次会议通过2024年年度报告等议案并提交董事会[6]

募集资金情况 - 2020年12月14日公司实际公开发行1859.20万股，募集资金总额7.14亿元，净额6.42亿元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额2.08亿元，理财余额1.88亿元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额4131.55万元，理财余额4128.99万元，存款余额2.56万元[4] - 2024年度募集资金总额64,236.79万元，投入9,980.00万元，累计投入55,743.24万元[21] 资金使用情况 - 2024年使用超募资金回购股份9980.00万元[3] - 2024年永久补充流动资金6968.16万元[4] - 2024年利息收入、理财收益230.45万元，手续费0.04万元[4] - 截至2024年12月31日，公司实际投入募投项目资金5.57亿元[9] - 2024年度累计使用超募资金9980万元回购公司股票[13] 募投项目进度 - 智能高端显示驱动芯片研发及产业化项目累计投入14,390.72万元，进度75.76%[21] - 集成电路封装项目累计投入13,837.34万元，进度100.07%[21] - 研发创新中心建设项目累计投入7,135.18万元，进度84.86%[21] - 补充流动资金项目累计投入5,000.00万元，进度100.00%[21] 资金管理决策 - 2023年10月7日同意用不超25,000万元闲置募集和不超40,000万元闲置自有资金现金管理[22] - 2024年9月27日同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[11][22] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理余额4128.99万元[11][22] 其他资金安排 - 2023年部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[22] - 2024年1月转出两项目结余资金6968.16万元永久补充流动资金[23] - 2024年2月19日同意以超募及自有资金回购A股，总额5000 - 10000万元，价格不超45元/股[23]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48840.19万元[2] 收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[1] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿元[2] - 2023年9月在乐视网案中被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件尚在二审[3] 处罚情况 - 近三年事务所受监督管理措施14次等多种处分[3] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多种处分[3] 公司合作 - 2024年续聘容诚为财务报告审计机构[3] - 容诚对2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见报告[5]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日召开[3][4][5] - 现场会议14点在深圳国实大厦11层举行[5] - 网络投票2025年5月23日进行[5][6] 议案情况 - 本次大会审议7项议案[6] - 议案经相关会议通过，4月26日刊载[7] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票[9] - 议案6、7关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月15日[15] - 会议登记5月23日9:30 - 12:00[17] - 会议联系电话0755 - 26983981等[18]

会议情况 - 第六届监事会第十四次会议于2025年4月25日召开，3名监事均参加[2] 议案审议 - 多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议，如2024年年度报告等[3][5][6][10] 资金使用 - 公司拟用不超65000万元闲置自有资金进行现金管理[13]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第六届董事会第十八次会议，7位董事全部参加[2] 报告审议 - 《2024年年度报告》等多份报告待提交股东大会审议，表决均为7票同意[3][5][6][7][8] 利润分配 - 《2024年年度利润分配方案》为不分配利润，待审议[12] 其他议案 - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》4票同意[15] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等多议案7票同意[16][17][22]

会议情况 - 会议于2025年4月25日现场表决召开，王玉主持[1] - 3名独立董事均出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易议案[1] - 表决3票同意，0票反对，0票弃权[2] - 同意提交第六届董事会第十八次会议审议[1]