本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： ● 根据 2025 年 8 月 22 日询价申购情况，初步确定的本次询价转让价格为 30.69 元/股。 ● 受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让。 一、本次询价转让初步定价 （一）经向机构投资者询价后，初步确定的转让价格为 30.69 元/股。 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-025 深圳市明微电子股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告 股东深圳市明微技术有限公司保证向深圳市明微电子股份有限公司提供的信 息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 （三）本次询价转让拟转让股份已获全额认购，初步确定受让方为 11 家机 构投资者，拟受让股份总数为 6,228,432 股。 二、风险提示 （一）本次询价转让受让方及受让股数仅为初步结果，尚存在拟转让股份被 司法冻结、扣划等风险。询价转让的最终结果以中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司最终办理结果为准。 （二）本次询价转让不涉及公司控制权变更，不会影响公司治理结构 ...

股价表现 - 8月22日盘中股价上涨2.01%至40.03元/股 成交额3763.39万元 换手率0.86% 总市值44.06亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨11.38% 近5日/20日/60日分别上涨3.54%/13.82%/26.20% [3] - 主力资金净流出302.30万元 大单买入占比12.41%(467.10万元) 卖出占比20.44%(769.41万元) [2] 股东结构 - 截至6月30日股东户数8630户 较上期减少3.73% [3] - 人均流通股12753股 较上期增加3.87% [3] 财务数据 - 2025年1-6月实现营业收入2.86亿元 同比减少1.64% [3] - A股上市后累计派现3.28亿元 近三年累计派现1.10亿元 [3] 公司基本信息 - 所属申万行业为电子-半导体-模拟芯片设计 [3] - 概念板块包括模拟芯片、专精特新、小盘、MLED、集成电路等 [3] - 成立于2003年10月30日 于2020年12月18日上市 [3]

股东询价转让计划 - 控股股东明微技术计划通过询价转让方式减持6,228,432股 占总股本比例5.66% [1] - 转让目的为优化股东结构并引入潜在战略投资者 同时满足自身资金需求 [1] - 受让方限定为机构投资者 受让股份后6个月内不得转让 [1][2] 财务表现状况 - 2025年上半年营业收入2.86亿元 同比下降1.64% [2] - 2025年上半年归母净利润亏损0.35亿元 同比由盈转亏（上年同期盈利0.07亿元） [2] - 扣非净利润连续三年半为负：2022年亏损0.28亿元 2023年亏损1.10亿元 2024年亏损0.20亿元 2025年上半年亏损0.43亿元 [2] 上市及融资情况 - 2020年12月科创板上市 发行价38.43元/股 实际募集资金净额6.42亿元 超募1.80亿元 [3] - 发行费用7212.26万元 其中承销保荐费用5729.41万元 [3] - 战略配售由中信建投投资有限公司跟投3572.45万元 获配92.96万股 [3] 资本运作历史 - 2022年实施资本公积金转增股本 每10股转增4.8股 总股本从74,368,000股增至110,064,640股 [4] - 保荐机构中信建投证券持续服务公司 既负责IPO保荐 又承担本次询价转让组织工作 [1][3]

股价表现 - 股价报39.24元 较前一交易日下跌1.78% [1] - 盘中最高触及41.80元 最低下探38.60元 振幅达8.01% [1] - 当日成交量为37644手 成交金额1.51亿元 [1] 股东变动 - 股东明微技术计划通过询价转让方式转让622.84万股股份 占总股本5.66% [1] - 转让价格不低于公告日前20个交易日股票交易均价的70% [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出582.1万元 [1] - 近五个交易日累计净流出2542.93万元 [1] 业务属性 - 主营业务为集成电路设计 产品主要应用于消费电子、工业控制等领域 [1] - 属于半导体行业 同时具备MiniLED、国产芯片等概念属性 [1]

股东及转让基本情况 - 出让方为深圳市明微技术有限公司 其为明微电子控股股东 实际控制人董事长王乐康控制的企业 持股比例超过5% [1] - 拟转让股份数量6,228,432股 占公司总股本比例8.00% 占明微技术所持股份比例13.33% [1][2][5] - 转让原因为引入潜在战略投资者并兼顾自身资金需求 [2][4] 转让实施细节 - 转让通过询价方式进行 由中信建投证券组织实施 受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者 [1][5][6] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% [5] - 价格确定原则按认购价格优先 认购数量优先 收到报价表时间优先的顺序累计 [5] - 受让方受让股份后6个月内不得转让 [1] 股东承诺及声明 - 出让方声明所持股份已解除限售且权属清晰 未违反减持规定及承诺 [2] - 出让方承诺有足额首发前股份可供转让并严格履行义务 [2] - 实际控制人通过出让方间接持有的股份不参与本次转让 [2]

本次询价转让委托 - 中信建投证券受深圳市明微技术有限公司委托组织实施明微电子首发前股东向特定机构投资者询价转让 [1] 出让方资格核查 - 出让方深圳市明微技术有限公司为有限责任公司 成立于2007年5月22日 统一社会信用代码9144030066265111X9 [2] - 公司注册地址位于深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦20A [2] - 经营范围包括能源技术开发 项目投资 国内贸易以及以自有资金从事投资活动 [2][4] - 经核查确认公司为合法存续主体 不存在营业期限届满/强制解散/吊销执照/破产等终止情形 [4] 减持合规性核查 - 出让方作为明微电子实际控制人控制的企业 需遵守控股股东及一致行动人减持规定 [4] - 明微电子最近3个会计年度累计现金分红金额高于同期年均归属于上市公司股东净利润的30% [5] - 公司最近20个交易日中任一日收盘价(向后复权)均高于最近一期财务报告期末每股净资产 [5] - 公司最近20个交易日中任一日收盘价(向后复权)均高于首次公开发行价格 [5] 窗口期合规核查 - 明微电子2024年年报已于2025年4月26日公告 2025年半年报已于2025年8月20日公告 不涉及年度/半年度报告公告前15日内限制 [6] - 公司2025年一季报已于2025年4月30日公告 不涉及季度报告公告前5日内限制 [6] - 公司出具说明函确认不存在可能对股价产生较大影响的重大事件或决策过程 不涉及重大事件披露窗口期限制 [6] 最终核查结论 - 出让方符合《询价转让和配售指引》要求的主体资格 不存在股份质押/司法冻结等权利受限情形 [7][8] - 经全面核查确认出让方未违反股份减持规定及承诺 符合参与本次询价转让条件 [8]

股东减持安排 - 首发前股东明微技术拟通过询价转让方式减持公司股份 总数量为622.84万股 占公司总股本比例5.66% [1] - 本次转让不采用集中竞价或大宗交易方式 不属于二级市场减持行为 [1] - 受让方通过该方式获得的股份将面临6个月锁定期限制 期间不得转让 [1]

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市明微电子股份有限公司 股东向特定机构投资者询价转让股份 相关资格的核查意见 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 1 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）受深圳市明微电 子股份有限公司（以下简称"明微电子"）股东深圳市明微技术有限公司（以下 简称"出让方"）委托，组织实施本次明微电子首发前股东向特定机构投资者询 价转让（以下简称"本次询价转让"）。 根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 4 号——询价转让和配售》（以下 简称"《询价转让和配售指引》"）等相关规定，中信建投证券对参与本次询价转 让股东的相关资格进行核查，并出具本核查意见。 一、 本次询价转让的委托 中信建投证券收到出让方关于本次询价转让的委托，委托中信建投证券组织 实施本次询价转让。 二、 关于参与本次询价转让股东相关资格的核查情况 （一）核查过程 根据相关法规要求，中信建投证券对出让方的相关资格进行了核查。出让方 已出具《关于向特定机构投资者 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2025-024 深圳市明微电子股份有限公司 股东询价转让计划书 股东深圳市明微技术有限公司保证向深圳市明微电子股份有限公司提供 的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 重要内容提示： ● 拟参与深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"明微电子"、"公司"） 首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"）的股东为深圳市明微技术有 限公司（以下简称"明微技术"、"出让方"）； ● 出让方拟转让股份的总数为 6,228,432 股，占明微电子总股本的比例为 5.66%； ● 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； ● 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）组织 实施本次询价转让 ...

股东结构优化 - 控股股东明微技术拟通过询价转让622.84万股 占公司总股本5.66% [1] - 转让目的包括优化股东结构并引入潜在战略投资者 同时满足自身资金需求 [1] - 转让价格下限设定为发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70% 基准日为2025年8月21日 [1] 股份流动性安排 - 受让方通过询价转让获得的股份设有6个月锁定期 期间不得转让 [1]