人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费42888.06万元[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[1] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿元[2] - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审中[3] - 近三年受监督管理措施12次等，多名从业人员受不同措施[3] 公司评价 - 公司认为按时完成2023年年报审计，较好履行义务责任[7]

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳市明微电子股份有限公司，简称为明微电子[14] - 公司外文名称为Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.,Ltd.[14] - 公司法定代表人为王乐康[15] - 公司注册地址为深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道015号国微研发大楼三层[15] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为645,505,643.98元，同比下降5.71%；净利润为-86,562,507.86元，同比下降914.51%[17] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为14.8%，较上年同期减少2.28个百分点[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为253,518,783.70元，同比增加319.94%[17] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为1,330,482,623.28元，同比下降12.86%[17] - 公司2023年基本每股收益和稀释每股收益同比均减少890.00%[17] 产品销售情况 - 公司2023年产品销量同比增长42.99%，进一步增强了品牌影响力[24] - LED直显领域通过技术创新提升产品性能，产品迭代降低生产成本，市占率逐步提升[24] - Mini LED背光产品在显示器、TV和车载领域推广，获得终端积极反馈[24] 研发投入和技术创新 - 公司持续加大研发投入，推动研发技术创新，新增知识产权84项，包括发明专利和集成电路布图设计专有权[24] - 公司技术研发团队处于行业领先地位，已获得260项专利技术，包括161项发明专利和99项实用新型专利[32] - 公司的核心技术包括解决显示控制芯片传输问题、实现高刷新率显示控制、提升LED控制电路功率因数和系统效率、节省芯片面积降低成本、提高电源系统转化效率[34] 市场表现和前景展望 - 公司2023年经营未达预期，主要受市场供需情况影响，产品销量同比增长42.99%但毛利率下降9.63个百分点[18] - 未来LED小间距市场销量和销售额预计将保持超过10%的增长率，Mini/Micro LED技术将带来市场机会，新兴应用场景也将推动市场增长[33] - 公司2023年全年实现营业收入64,550万元，同比下降5.71%[72] 公司治理和内控 - 公司审议通过了2023年半年度报告和摘要、2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告等议案[117] - 公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[118] - 公司将避免与明微电子发生关联交易，如确有必要且无法避免的关联交易，将按公平、公允和等价有偿的原则进行[15] 股东信息 - 深圳市明微技术有限公司为公司控股股东，持股比例为40.83%[187] - 王乐康持有公司股份比例为11.74%[187] - 深圳前海博普资产管理有限公司持有公司股份比例分别为3.45%和3.27%[187]

现金管理额度 - 2023年10月7日同意使用不超4亿闲置资金现金管理[1] - 2024年4月26日将额度增至不超6.5亿[2] - 有效期自2024年4月29日起12个月内[2,10,11] 投资安排 - 拟购安全性高、流动性好的投资产品[4,10,11] - 授权董事长行使决策权及签署文件[2,4] 风险与收益 - 收益归公司所有[5] - 风险可控但受市场波动影响[8] - 多措施控制投资风险[8,9] 决策通过 - 2024年4月29日董事会和监事会通过增额议案[10,11]

深圳市明微电子股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划 为进一步健全和完善深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）利 润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，为股东提供持续、 稳定、合理的投资回报，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经充分考虑公司 实际经营情况及未来发展需要，公司制定了《深圳市明微电子股份有限公司未来 三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如 下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑实际经营情况、未来的盈利能力、 现金流量状况、发展所处阶段、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做出 明确的制度性安排，以保持利 ...

财务审计 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 数据相关 - 2013年12月金额为8130万元[12] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[11] - 会计师事务所执业证书批准于2013年10月25日[13]

业绩总结 - 2023年度公司计提减值准备合计10538.03万元[2] - 2023年度计提信用减值损失2.27万元[2] - 2023年度计提存货跌价损失10535.76万元[2] - 2023年度合并报表口径计提减值准备影响利润总额10538.03万元[4] - 本次计提资产减值准备已审计，金额与年报一致[4]

人员与业务规模 - 截至2023年12月31日，合伙人179人，注册会计师1395人[1] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务[2] 收入情况 - 2022年度收入总额266,287.74万元[1] - 2022年审计收费总额42,888.06万元[2] 风险相关 - 职业保险累计责任赔偿限额超2亿[3] - 近三年受监督管理措施12次等[3] 其他 - 公司续聘其为2023年度财务报告审计机构[4]

董事会审计委员会构成 - 2023年度公司第六届董事会审计委员会由三名成员组成，独立董事委员占比2/3[1] 审计委员会会议情况 - 2023年度共召开5次会议，程序符合要求[2] - 各次会议审议通过多项议案，涉及年报、季报等[2][3] 财务报告相关 - 2023年度审阅多份财务报告，认为内容真实准确完整[4] - 容诚为2022年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 审计委员会工作 - 2023年度监督评估外部审计、指导内部审计和内控、协调沟通[4][5]

业绩总结 - 2023年度净利润为 -8656.25万元[3] - 截至2023年末可供分配利润58777.08万元[3] 利润分配 - 2023年度拟不分配利润，不派现、送股、转增[2] - 2024年4月26日董监事会通过方案，待股东大会审议[4][5][6] - 监事会认为方案不损害中小股东利益[5]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月26日[2]