深圳市明微电子股份有限公司 独立董事关于公司第六届董事会第五次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等要求以及《深圳市明微 电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的相关规定,作为深圳市明 微电子股份有限公司(以下简称"公司"、"明微电子")第六届董事会独立董事, 本着认真、严谨、负责的态度,基于独立、审慎、客观的立场,我们对公司于 2023年8月14日召开的第六届董事会第五次会议审议的相关事项进行审核,发 表以下独立意见: 一、关于《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案 经核查,公司按照相关法律法规、《公司章程》、《募集资金管理制度》的有 关要求建立了募集资金专户进行存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途、 违规存放与使用募集资金的情形,也不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利 益的情形。 2019年 8月14日 （此页无正文,为《深圳市明微电子股份有限公司独立董事关于公司第六届 董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事:葛祥冲 8月14日 2073年 ...

变更后： 关于变更投资者联系方式的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日对投资者联系方 式进行了调整，为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，现 将相关情况公告如下： 变更前： 联系电话：0755-26983905 证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-024 深圳市明微电子股份有限公司 联系电话：0755-26983981 除上述变更外，公司注册地址、主要办公地址、邮政编码、传真、电子邮箱 等信息均保持不变，提请广大投资者注意。由此给广大投资者带来的不便，敬请 谅解。 特此公告。 深圳市明微电子股份有限公司董事会 2023 年 8 月 15 日 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-022 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的 财务状况和经营情况，公司及下属子公司对应收票据、应收账款、其他应收款、 存货、固定资产等资产进行了全面充分的清查、分析和评估。公司本着谨慎性原 则，对存在减值迹象的相关资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备，公司 2023 年半年度计提的减值准备合计为 7,494.05 万元。具体情况如下： 单位：万元 | 项目 | 2023 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 133.46 | 应收账款、其他应收款 | | 资产减值损失 | 7,360.59 | 存货跌价损失 | | 合计 | 7,494.05 | / | 二、2023 年半年度计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款进行减值测试并确认 减 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-021 深圳市明微电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会[2020]2871 号文《关于同意深圳市明微电子股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，由主承销商中信建投证券股份有限 公司采用战略投资者定向配售、网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定 价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票 18,592,000.00 股，每股发行 价格为人民币 38.43 元。截至 2020 年 12 月 14 日，深圳市明微电子股份有限公 司（以下简称"公司"、"明微电子"）实际已向社会公众公开发行人民币普通股 股票 1,859.20 万股，募集资金总额为人民币 714,490,560.00 元，扣除各项发行 费用合计人民币 72,122,640.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 642,367,919.08 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚验字[2020]518Z0053 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-023 深圳市明微电子股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 1、审议通过《关于<2023年半年度报告>及摘要的议案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 2、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 8 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报 告》（2023-021）。 3、审议通过《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市 ...

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-025 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 01 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 25 日(星期五)至 08 月 31 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 15 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 ...

深圳市明微电子股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露 义务人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、自律规 则及《深圳市明微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市明微电子股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露 管理制度》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件： （一）相关信息尚未泄漏； 第二条 公司及相关信息披露义务人按照《上市规则》及上海证券交易所 其他相关事务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第二章 暂缓、豁免信息的范围 第三条 公司及相关信息披露义务人应当披露的信息存在《上市规则》规 定的暂缓、豁免情形的，可以无 ...

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入1.4244998521亿元，同比下降45.15%[4] - 2023年第一季度营业总收入为142,449,985.21元，2022年第一季度为259,719,347.44元，同比下降44.99%[15] 净利润相关 - 2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为 - 485.405929万元，同比下降106.81%[4] - 2023年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1027.498061万元，同比下降115.62%[4] - 2023年第一季度净利润为 - 4,854,059.29元，2022年第一季度为71,308,262.79元，同比下降106.81%[15] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益 - 0.04元/股，同比下降106.15%[4] - 2023年第一季度稀释每股收益 - 0.04元/股，同比下降106.15%[4] - 2023年第一季度基本每股收益为 - 0.04元/股，2022年第一季度为0.65元/股，同比下降106.15%[16] - 2023年第一季度稀释每股收益为 - 0.04元/股，2022年第一季度为0.65元/股，同比下降106.15%[16] 净资产收益率相关 - 2023年第一季度加权平均净资产收益率 - 0.32%，较上年减少4.46个百分点[4] 研发投入相关 - 2023年第一季度研发投入2258.456611万元，同比下降3.27%，研发投入占营业收入比例为15.85%，增加6.86个百分点[5] 资产相关 - 2023年第一季度末总资产16.7454836701亿元，较上年度末下降2.64%[5] - 2023年第一季度末归属于上市公司股东的所有者权益15.2153236349亿元，较上年度末下降0.34%[5] - 2023年3月31日货币资金为339950125.18元，较2022年12月31日的525724663.39元减少[10] - 2023年3月31日交易性金融资产为216943003.38元，较2022年12月31日的69190754.30元增加[10] - 2023年3月31日应收票据为93895851.96元，较2022年12月31日的105157239.33元减少[10] - 2023年3月31日应收账款为107760477.48元，较2022年12月31日的95458479.86元增加[10] - 2023年3月31日存货为326038008.56元，较2022年12月31日的370564732.87元减少[10] - 2023年3月31日固定资产为280974023.50元，较2022年12月31日的298479411.17元减少[11] - 2023年3月31日资产总计为1674548367.01元，较2022年12月31日的1719945292.14元减少[11] - 2023年1月1日较2022年12月31日资产总计增加2,351,007.72元，达到1,722,296,299.86元[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数12705户，深圳市明微技术有限公司持股4484.1611万股，占比40.74%[8] - 前10名无限售条件股东中，黄学良持有4354160股人民币普通股[9] 营业成本相关 - 2023年第一季度营业总成本为147,045,300.81元，2022年第一季度为184,791,511.79元，同比下降20.42%[15] 负债相关 - 2023年第一季度流动负债合计为119,553,415.48元，2022年第一季度为168,111,494.27元，同比下降28.88%[12] - 2023年第一季度非流动负债合计为33,462,588.04元，2022年第一季度为25,050,718.82元，同比增长33.58%[12] - 2023年第一季度负债合计为153,016,003.52元，2022年第一季度为193,162,213.09元，同比下降20.79%[12] - 2023年第一季度所有者权益合计为1,521,532,363.49元，2022年第一季度为1,526,783,079.05元，同比下降0.34%[12] - 2023年3月31日短期借款为4056946.83元，较2022年12月31日的13730641.12元减少[11] - 2023年3月31日应付账款为86881855.43元，较2022年12月31日的119974004.89元减少[11] - 2023年第一季度应交税费为6,723,866.66元[24] - 2023年第一季度其他应付款为3,925,106.32元[24] - 2023年第一季度一年内到期的非流动负债为7,656,180.06元[24] - 2023年第一季度流动负债合计为168,111,494.27元[24] - 2023年第一季度租赁负债为8,554,076.84元[24] - 2023年第一季度递延所得税负债较之前增加2,298,215.88元，从1,345,716.67元变为3,643,932.55元[24] - 2023年第一季度非流动负债合计为25,050,718.82元，较之前减少2,298,215.88元[24] - 2023年第一季度负债合计为193,162,213.09元，较之前减少2,298,215.88元[24] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计为1,719,945,292.14元，较之前减少2,351,007.72元[24] 现金流量相关 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为57,684,330.61元，2022年第一季度为92,288,955.62元，同比下降37.49%[18] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计72,175,821.90元，较2022年同期95,338,499.75元有所下降[19] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计93,147,090.85元，较2022年同期188,562,782.05元大幅减少[19] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -20,971,268.95元，较2022年同期 -93,224,282.30元亏损收窄[19] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计45,606,087.39元，较2022年同期203,709,161.63元大幅减少[19] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计207,384,493.60元，较2022年同期749,850,156.02元大幅减少[19] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -161,778,406.21元，较2022年同期 -546,140,994.39元亏损收窄[19] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计2,776,375.18元，较2022年同期1,484,409.93元有所增加[20] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -2,776,375.18元，较2022年同期 -1,484,409.93元亏损扩大[20] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -185,774,538.21元，较2022年同期 -640,900,927.53元亏损收窄[20] 未分配利润相关 - 2023年第一季度未分配利润为784,397,933.59元，较之前减少52,791.84元[24]

证券代码：688699 证券简称：明微电子 公告编号：2023-013 深圳市明微电子股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 21 日(星期五)下午 13:00-14:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 14 日(星期五)至 04 月 20 日(星期四)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Ir@chinaasic.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 深圳市明微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 8 日 发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 ...

公司基本信息 - 公司名称为深圳市明微电子股份有限公司，简称为明微电子[13] - 公司外文名称为Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.,Ltd.[13] - 公司的中文名称为深圳市明微电子股份有限公司，中文简称为明微电子[13] - 公司的外文名称为Shenzhen Sunmoon Microelectronics Co.,Ltd.[13] 股利分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），总计拟派发现金红利110,064,640.00元（含税）[5] - 公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润[5] - 公司监事会及独立董事已对利润分配方案发表同意意见[5] - 公司不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度[5] 财务数据 - 公司2022年度营业收入为684,615,906.09元，同比减少45.28%[17] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为10,627,544.29元，同比减少98.36%[17] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为-115,268,935.77元，同比减少129.43%[17] - 公司2022年度基本每股收益为0.10元，同比减少98.30%[17] 产品销售情况 - 公司2022年度销售额为6.72亿元，其中显示驱动类销售额占比72%[21] - 公司2022年度景观驱动类晶圆片销量增长27%[21] - 公司2022年度景观驱动类芯片销量增长7%[21] - 公司2022年度显示屏驱动类销量增长6%[21] 研发及知识产权 - 公司2022年度新增知识产权38项，其中发明专利14项、集成电路布图设计专有权20项[21] - 公司研发的LED显示装置地址编码写入方法及系统（专利号：US9583038B2）实现了一次性写码操作，提升了生产效率和工装测试效率[34] 销售模式及市场趋势 - 公司采用“直销为主、经销为辅”的销售模式[27] - LED显示驱动芯片市场规模从1.82亿美元逐年增长至7.25亿美元，预计将继续增长[29] 公司治理及内部管理 - 公司致力于健全的上市公司的信息披露事务管理制度和内部信息沟通机制，提升信息披露水平，向市场传递公司投资价值[25] - 公司董事、监事、高级管理人员持股情况稳定，未有减持情况[99] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬的实际支付情况与披露情况一致[109] 资金运作及财务状况 - 公司2022年度现金分红金额为110,064,640.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为1,035.65%[120] - 公司2022年年度报告显示，首次公开发行股票募集资金总额为714,490,560.00元，扣除发行费用后净额为642,367,919.08元，累计投入金额为462,290,000.00元，占比为84.09%[163] - 公司对闲置募集资金进行现金管理，截至2022年12月31日，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为6,000.00万元[168]