业绩数据 - 2023年度公司资产总额962,558.63万元，较2022年下降13.06%[19] - 2023年度公司归属于母公司所有者权益388,186.97万元，较2022年下降5.06%[19] - 2023年度公司营业收入687,573.75万元，较2022年下降50.66%[19] - 2023年度公司净利润10,267.82万元，较2022年下降91.93%[19] - 2023年度公司基本每股收益0.23元，较2022年下降91.99%[19] - 2023年度公司加权平均净资产收益率2.59%，较2022年下降33.77个百分点[19] - 2023年度公司经营活动产生的现金流量净额162,071.58万元，较2022年增长40.11%[19] - 2023年公司存货账面余额为157,833.73万元，占当期末资产总额的比例为16.40%[17] - 最近三年公司对前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为95.35%、95.36%、92.31%[10] - 2021年末、2022年末、2023年末，公司资产负债率分别为57.89%、63.07%、59.67%[14] 研发情况 - 2023年度公司研发投入8257.29万元，同比减少67.10%[24] - 2023年度公司新增5项国内发明专利授权，新增25项国内外发明专利申请[25] 股权结构 - 截至2023年12月31日，控股股东中国振华电子集团有限公司直接持股125380000股，持股比28.31%[29] - 截至2023年12月31日，实际控制人中国电子有限公司间接持股159766812股，持股比36.07%[29] - 2023年副董事长、总经理向黔新持股从5600000股增至5660000股，增加60000股[31] - 2023年核心技术人员周朝毅持股从500股增至4000股，增加3500股[31] - 2023年董事伍杰持股从2643056股减至2052160股，减少590896股[31] - 2023年专项资产管理计划二级市场卖出453773股[31] 募集资金 - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额为148790067.66元，募集资金净额1235217871.14元，累计使用1101178066.79元[27][28] 风险提示 - 若未来新能源汽车动力电池主流技术路线更新迭代，公司产品或面临替代风险[7] - 公司若未能及时有效开发推出新的正极材料产品，将影响竞争优势与盈利能力[7] 合规情况 - 2023年度公司在持续督导期间未发生违法违规等须保荐机构公开发表声明的情况[4][5] - 2023年度公司及其相关人员未受到中国证监会行政处罚等[4] - 2023年度公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况[4] - 2023年度公司不存在应及时向上海证券交易所报告的市场传闻相关情况[4] - 2023年度公司未发生需督促说明并限期改正的相关情况[5] - 2023年度公司不存在需要专项现场检查的情形[5] 股份情况 - 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员持有的公司股份不存在质押、冻结情况[32]

业绩总结 - 公司首次公开发行110,733,703股，每股11.75元，募资总额130,112.10万元，净额123,521.79万元[1] 资金使用 - 公司超募资金3,521.79万元，已两次各用1,000万元补流，剩1,521.79万元[3] - 本次拟用1,000万元补流，占超募资金28.39%，12个月内累计未超30%[3] 决策进展 - 2024年4月18日董事会和监事会通过用超募资金补流议案，待股东大会审议[5] 各方意见 - 监事会认为用超募资金补流利于提效且合规[6] - 保荐机构认为本次事项程序合规，无异议[7]

股东大会信息 - 2024年5月10日14点召开2023年年度股东大会，地点在贵阳公司一楼会议室[3] - 网络投票2024年5月10日进行，交易及互联网平台有不同时段[3][5] - 本次大会审议8项议案，已在4月20日媒体刊载[6][7] 股权及登记 - 股权登记日为2024年4月30日，登记股东有权参会[12] - 对中小投资者单独计票议案为3、6[14] 其他 - 授权委托书至少5月9日提交，现场登记同日9 - 17点在董事会办公室[16] - 公司联系地址、电话、邮箱公布，公告4月20日发布[17][18]

人员情况 - 截至2023年末从业人员4001人，含160名合伙人、971名注册会计师[1] - 项目合伙人龚荣华近三年签9家上市公司审计报告[3] 执业处罚 - 大信所近三年刑事处罚0次、行政处罚3次等[5] - 33名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚6人次等[5] 审计相关 - 2023年年度审计无不能解决的意见分歧[7] - 审计围绕收入确认等重点展开[10] 保障情况 - 截至2023年末职业保险与风险基金之和超2亿[13]

报告发布 - 公司于2024年4月20日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[3] 提问时间 - 投资者可在2024年4月20日至4月25日16:00前提问[3] 业绩说明会 - 时间为2024年4月26日上午09:00 - 10:00[6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[6] - 召开方式为上证路演中心网络互动[6] - 参加人员有董事长侯乔坤、总经理向黔新等[7] - 投资者可在2024年4月26日在线参与[7] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0851 - 84284089，邮箱zec@zh - echem.com[8] 后续查看 - 业绩说明会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 公告时间 - 公告发布时间为2024年4月20日[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大信从业人员4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业绩数据 - 2022年度大信业务收入15.78亿元，服务超10000家公司[3] - 2022年审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元[3] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费2.43亿元[3] 客户数据 - 本公司同行业上市公司中，大信审计客户有20家[3] 公司决策 - 2023年4 - 5月相关会议通过续聘大信为2023年度审计机构议案[3][5] 审计交流 - 2023年12月13日，审计委员会与大信就审计计划交流[5] 审计评价 - 公司审计委员会认为大信2023年度较好完成委托工作[6]

会议信息 - 公司2024年4月7日发第六届监事会第十七次会议通知，4月18日召开，3名监事全出席[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，多需提交股东大会审议[3][6][8] 报告披露 - 《2023年年度报告及其摘要》等多份报告内容于2024年4月20日披露[10][14][15]

2023 年度独立董事述职报告（程琥） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合 法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 贵州振华新材料股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生（本人）、 梅益先生和范其勇先生。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会薪酬与考核委员会担任委员（召集人），同时在董事会审计委 员会及战略与发展委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 程琥先生，汉族，1977 年 9 月出生，中国国籍，中共党员，博士 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2023年召开9次董事会会议和1次股东大会[6] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开2次[7][24] - 审计委员会会议召开7次[24] - 战略与发展委员会会议召开3次[24] 合规运营 - 2023年关联交易正常，履行审批程序，定价公允[11] - 2023年不存在为关联方担保等违规情况[12] - 报告期内募集资金存放与使用合规[13][14] - 报告期内公司、股东及实际控制人无违反承诺情况[20][21] 信息披露 - 2023年完成年度、季度报告及临时公告披露[22] - 2023年披露2022年年度业绩预增及快报公告符合规定[17] 审计与制度 - 续聘大信会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 报告期内修订部分治理制度并制定新制度[23] 未来展望 - 2024年独立董事将为公司提供更多建议[27] 其他情况 - 报告期内公司不存在并购重组事项[15] - 报告期内公司高级管理人员未变动[16] - 2022年度利润分配预案经审议通过[19] - 报告期内公司未开展新业务[25] - 独立董事认为公司目前无改进事项[26]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-026 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 贵州振华新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称："公司""振华新材"）编制 了截至2023年12月31日的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具 体情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元，募集资金总额为人民币1,301, ...