财务表现 - 2024年营业收入196,114.18万元，同比下降71.48%，主要因三元材料需求疲软及6系材料未形成大批量订单[2] - 归属于上市公司股东的净利润-52,770.63万元，同比由盈转亏（2023年盈利10,267.82万元），降幅达613.94%[1][3] - 基本每股收益-1.05元/股，同比下降556.52%；扣非每股收益-1.06元/股，降幅581.82%[4] 费用结构 - 销售费用581.40万元，同比下降46.93%，与销量下滑同步[5] - 管理费用6,868.70万元，下降22.50%，得益于降本管理措施[6] - 财务费用3,279.39万元，减少55.02%，因借款利息下降及存款利息增加[7] - 研发费用9,013.99万元，逆势增长9.16%，研发投入占营收比例从1.20%提升至4.60%[8][13] 现金流状况 - 经营活动现金流净额-139,260.77万元，同比下降185.93%，主因票据贴现金额减少及汇票到期支付[9][10] - 投资活动现金流净额-14,768.40万元，较2023年（-25,691.33万元）趋稳[11] - 筹资活动现金流净额101,844.70万元，由负转正，因再融资10.9亿元[12] 研发与人力 - 研发人员258人（占比12.5%），平均薪酬从10.46万元增至12.01万元，薪酬总额增长10.92%[14] - 研发方向覆盖多材料开发及基础研究，但存在技术迭代及研发失败风险[15] 行业与市场风险 - 磷酸铁锂性价比优势挤压三元材料市场，固态电池等新技术加速产业化[15][19] - 前五大客户贡献超90%营收，集中度高可能引发销售波动[16] - 原材料（锂/钴/镍）价格波动导致成本与售价倒挂风险，存货账面价值98,555.11万元存跌价压力[16][18] 管理层与战略 - 管理层报酬与业绩挂钩，总经理税前报酬55.76万元，董事长未在公司领薪[21] - 在建工程余额40,184.42万元，固定资产减值准备835.53万元，需警惕产能闲置风险[18]

公司治理 - 公司董事会由7名董事组成，独立董事3人占比超三分之一[1] - 2024年召开8次董事会会议、5次股东大会[6] - 2024年召开5次薪酬与考核、审计委员会会议，1次战略与发展委员会会议[7] 独立董事情况 - 独立董事程琥2024年出席全部会议并参加培训[6][8] - 2024年独立董事履职良好，2025年将继续尽责提建议[23] 公司运营相关 - 续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 变更1年内应收款项预期信用损失率会计估计[19] 关联交易与承诺 - 2024年度日常经营性关联交易公平合理[12] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[13] 人员与薪酬 - 报告期内无提名任免董事等人员变动[18][20] - 内部董事按行政职务领酬，外部董事不领，独立董事领津贴[21] - 高级管理人员按行政职务领报酬，薪酬决策合规[21][22]

贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（范其勇） 本人作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度我严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《贵州振华新材料股份有 限公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议 案，促进公司规范运作，切实维护公司和公众股东的合法权益。现将 2024 年度 履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数超过三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。三位独立董事分别为程琥先生、梅益 先生和范其勇先生（本人）。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任委员（召集人），同时在董事会提名委员会担 任委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 范其勇先生，1971 年出生，中国国籍，民革党员，无境外永久居留权。工 商管理硕士，香港中文大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示: 拟参与本次振华新材首发前股东询价转让（以下简称"本次询价转让"） 的股东为舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"出让方" "舟山鑫天瑜"）； 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-020 贵州振华新材料股份有限公司 股东询价转让计划书 股东舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向贵州振华新材料 股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）提供的信息内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 出让方拟转让股份总数为 5,087,403 股，占振华新材总股本的比例为 1.00%； 本次询价转让不通过集中竞价交易或大宗交易方式进行，不属于通过二 级市场减持。受让方通过询价转让受让的股份，在受让后 6 个月内不得转让； 本次询价转让的受让方为具备相应定价能力和风险承受能力的机构投资 者。 一、拟参与转让的股东情况 （一）出让方的名称、持股数量、持股比例 出让方委托华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）组织实 施本次 ...

贵州振华新材料股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履职情况的评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根 据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年度审计工 作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。截至 2024 年 12 月 31 日，从业人员总数 3957 人，合伙人 175 人，注册会计 师 1031 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，对振华新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593 号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股 A 股 11,073.3703 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2021 年 9 月 8 日止，公司已向社会公众发行人民币普通股 A 股 11 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-016 贵州振华新材料股份有限公司 一、计提资产减值准备情况 固定资产、在建工程等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的， 应当进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，应 按其差额计提减值准备并计入减值损失。公司委托北京中天华资产评估有限责任 公司（以下简称"中天华"）对存在减值迹象的生产设备进行减值测试，并按照 相关资产组的账面价值与可回收金额的差额计提减值准备。经测试，2024 年需 计提固定资产减值损失 835.53 万元。 为客观公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日各类资产价值，公司根据《企 业会计准则》及 ...

经核查独立董事范其勇、程琥、梅益的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会各相关专门委员会成员以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事范其勇、程琥、梅益 2024 年度独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 特此报告。 贵州振华新材料股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 贵州振华新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-009 贵州振华新材料股份有限公司 关于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开 第六届董事会第二十四次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，同意本公司重新论证并暂缓 实施正极材料生产线建设项目（义龙三期）（以下简称"义龙三期项目"）。具 体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行 募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元 后，实际募集资金净额为 1,090,092,566 元。中天运会计师事务所（特殊 ...