证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-064 贵州振华新材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属公司日常关联交 易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议 案》，出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交 股东大会批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2.独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议 以"3 票同意 ...

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十三次会议通知，该次董事会于 2024 年 12 月 20 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-068 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议并通过《关于 2025 年度日常关联交易额 ...

关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于2024 年3月26日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用 不超过人民币3亿元部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、 流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理 财产品或中国证监会认可的其他投资品种等，本次现金管理对应的标的将于2024 年12月27日到期。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-066 贵州振华新材料股份有限公司 公司募集资金使用计划如下： | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 （万元） | 计划利用募集资金金额 （万元） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 正极材料生产线建设项目 （义龙三期） | 624,535 | 100,0 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-067 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 1 月 6 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 6 日 至 2025 年 1 月 6 日 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 ...

中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）向特定对象 发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等相关法 律法规的要求，对振华新材 2025 年度日常关联交易额度预计情况进行了核查， 具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、内部决策程序 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事 会第二十次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》， 出席会议的非关联董事、非关联监事一致同意该议案。本议案尚需提交股东大会 批准，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。 2、独立董事专门会议表决情况 2024 年 12 月 20 日，公司第六届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议以 "3 票同意、0 票反对和 0 票弃权"审议通过《关于 2 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-065 贵州振华新材料股份有限公司 为满足公司子公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，结 合公司 2025 年度发展计划，公司拟在合并报表范围内的子公司（以下简称"子 公司"）申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币 300,000 万元，其中预计为贵阳新材提供的担保额度为人民币 105,000 万元，为 义龙新材提供的担保额度为人民币 195,000 万元，同时，前述担保额度可以在公 司合并报表范围内子公司（包括贵阳新材、义龙新材、或者未来可能新设的纳入 公司合并报表范围的子公司）之间互相调剂；实际贷款及担保发生时，担保金额、 担保期限、担保费率等内容，由公司和子公司与贷款银行等金融机构在以上额度 内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。担保项下银行授信 的用途，应符合公司经批准的经营计划，并根据《公司章程》和相关制度规定， 履行审议程序并获得相应批准。 （二）本担保事项履行的内部决策程序 公司及子公司在上述额度范围内签署融资及担保协议、申请贷款（含担保方 案）、开具承兑汇票（含担保方案），开立 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-063 贵州振华新材料股份有限公司 本次变更信息不会对公司 2024 年度财务报表及内部控制审计工作产生影 响。 一、本次变更项目质量复核人的情况 大信会计师事务所作为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机 构，原委派周刚先生作为公司 2024 年度财务报表审计报告和内部控制审计报告 的项目质量复核人。由于大信会计师事务所内部工作调整，现委派王文春先生接 替周刚先生作为项目质量复核人。变更后的项目质量复核人为王文春先生。 二、变更后的项目质量复核人的基本情况 项目质量复核人员：王文春，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。1998 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在大信执 业，2020 年开始从事上市公司审计质量复核，具有 24 年证券业务服务经验，承 办过新筑股份、大宏立、华塑控股、川投能源等近 20 余家上市公司的审计工作， 近三年复核的上市公司、新三板超 5 家。未在其他单位兼职。 项目质量复核人员王文春不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独 立性要求的情形，最近三年未受到过刑事处罚 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-061 贵州振华新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中信建投证 券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）《关于变更贵州振华新材料股份有 限公司持续督导保荐代表人的函》,中信建投证券原保荐代表人杜鹏飞先生因工 作变动，不再担任公司首次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对 象发行 A 股股票持续督导的保荐代表人。为保证持续督导工作的有序进行，中信 建投证券委派萧大成先生（简历见附件）接替其担任公司首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐代表人、委派赵龙先生（简历见附件）接替其担任公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐代表人，继续履行持续督导职责。 本次保荐代表人变更后，公司首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导 保荐代表人为萧大成先生、李波先生；公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 持续督导保荐代表人 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-062 贵州振华新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》,同意公司使用自有资金以集中竞价交易 方式回购公司股份，回购股份拟用于减少注册资本。 鉴于公司本次股份回购实施完毕，公司回购专用证券账户中的 44,000 股股 份已于 2024 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股 份注销，公司股份总数由注销前的 508,784,205 股变更为 508,740,205 股。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了贵州省市场监督管理局换发 的《营业执照》，具体情况如下： 名称：贵州振华新材料股份有限公司 统一社会信用代码：91440300761965069C 注册资本：人民币 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-059 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 25 日(星期一)至 11 月 29 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 24 日、10 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告及 2024 年第三季度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度及 2024 年第三季度经营成果、财 务状况，公司计划于 2024 年 12 月 2 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度暨 第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网 ...