会议安排 - 公司2025年12月16日决定2026年1月9日召开第一次临时股东会[5] - 2025年12月17日披露股东会通知[5] - 股东会于2026年1月9日14点在一楼会议室召开，现场与网络投票结合[6] 参会情况 - 出席会议股东等136人，代表有表决权股份165,727,691股，占32.5760%[8] 议案表决 - 《2026年度日常关联交易额度预计议案》，同意、反对、弃权比例分别为85.8076%、13.7876%、0.4048%[15] - 《2026年度贷款预计总额及担保方案议案》，同意、反对、弃权比例分别为98.6392%、1.3456%、0.0152%[16] 会议合规性 - 股东会召集、召开等各程序及结果合法有效[18]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-003 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 9 日 （二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 136 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 136 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 165,727,691 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 165,727,691 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | ...

公司业绩预告 - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润将出现亏损，亏损区间为人民币-5亿元至-4亿元 [1] - 与上年同期相比，净利润亏损将减少2770.63万元至1.28亿元，同比减亏幅度为5.25%至24.2% [1] 业绩亏损原因分析 - 原有产品市场需求萎缩，同时新产品尚未形成批量订单，导致产能利用率偏低 [1] - 产能利用率低导致单位产品分摊的折旧、人工等固定成本相对较高，且闲置产能停工损失直接计入成本，对整体利润形成较大压力 [1] - 为保持技术领先优势并拓展新市场，公司持续加大研发投入 [1] - 研发费用同比上升，投入方向除传统锂离子电池正极材料外，还包括钠离子电池正极材料、固态电池材料等前沿技术领域 [1]

财务数据关键指标变化：净利润与扣非净利润 - 预计2025年归属于母公司所有者的净利润亏损50,000万元至40,000万元[2] - 预计2025年净利润同比减亏5.25%至24.20%[2] - 预计2025年扣非净利润亏损51,400万元至41,400万元[2] - 预计2025年扣非净利润同比减亏3.83%至22.54%[2] - 2024年同期归属于母公司所有者的净利润为-52,770.63万元[3] - 2024年同期扣除非经常性损益的净利润为-53,448.72万元[3] 财务数据关键指标变化：每股收益 - 2024年同期每股收益为-1.05元[3] 业绩表现原因：亏损主因 - 业绩亏损主因是原有产品需求萎缩、新产品未批量订单及产能利用率低[5] 成本与费用：研发投入 - 公司持续加大研发投入，研发费用同比上升[5] 业绩表现原因：亏损收窄原因 - 亏损收窄得益于成本控制及原材料价格上涨带来的减值损失减少[5]

审计安排 - 2025年通过续聘大信会计师事务所为年度审计机构议案[1] - 韩士民接替王文春为2025年度项目质量复核人[1] 人员信息 - 韩士民2010年成注会，有相关审计经验[2] - 韩士民近三年承办多家上市公司审计[2] - 韩士民无违规情形，近三年未受处罚[3] 影响说明 - 变更信息不影响2025年度审计工作[4]

公司与宁德时代的合作关系 - 公司在钠离子电池正极材料方面与宁德时代已持续合作多年 [1] - 公司钠电正极材料产品目前已迭代至第四代 [1] 行业技术发展动态 - 宁德时代近期表明其钠离子电池将在2026年放量 [1]

公司产品与技术布局 - 公司开发了高镍/超高镍正极材料、富锂锰基材料等产品 [2] - 公司产品具备高能量密度和优异循环性能 [2] - 公司产品能直接适配固态电池体系 [2] 行业与市场动态 - 投资者关注固态电池量产对公司高镍三元正极材料需求的影响 [2]

公司订单与产品进展 - 公司于2024年获得了1000吨钠离子电池正极材料订单 [2] - 该订单产品为聚阴离子材料 [2] - 适用于生产该材料的产线正在进行全面评估与验证工作，以保障产品交付 [2] 行业技术路线 - 公司提及的钠离子电池正极材料为聚阴离子技术路线 [2]

公司钠离子电池正极材料技术进展 - 公司已于2023年率先实现层状氧化物路线钠电正极材料的批量化生产 [2] - 公司聚阴离子路线钠电正极材料的百吨级中试线已建成 [2] - 公司正在进行聚阴离子路线产线的全面评估与验证工作 [2]

公司业务与市场拓展 - 公司近两年尚未与欧盟国家形成批量合作 [2] - 公司近两年仅有少量实验订单出口至欧盟国家 [2]