贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》， 并按照《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》有关规定，在 2024 年度尽职尽 责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第六届董事会审计委员会由独立董事范其勇、独立董事程琥先生及董事吴 勇先生 3 位成员组成，并由具有会计专业资格的独立董事范其勇先生担任主任委员， 符合上海证券交易所的相关规定以及《公司章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均亲自出席了 会议。审议事项具体如下： | 序 | 会议届次 | 召开时间 | 会议议案 | 号 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关于会计估计变更的议案 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-018 贵州振华新材料股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"振华新材"）于 2025 年4月24日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使 用 521.79 万元的超募资金永久补充流动资金。公司超募资金总额为 3,521.79 万 元，在保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，本次拟用于永久性补充 流动资金的金额为 521.79 万元，占超募资金总额比例为 14.82%，用于与主营业 务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久性补充流动 资金的金额未超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。公司监事会及保荐机构中信 建投证券股份有限公司对上述事项 ...

邮政编码：550016 电子邮箱：zec@zh-echem.com Sustainable Development Report 2024年度 振华新材可持续发展报告 股票简称：振华新材 股票代码：688707 上海证券交易所发行上市 秉承可持续发展理念 致力成为世界一流的材料企业 贵州振华新材料股份有限公司 联系部门：贵州振华新材料股份有限公司董事会办公室 公司地址：贵州省贵阳市白云区高跨路1号 联系电话：0851-84284089 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | | 关于我们 | 05 | | 未来展望 | 75 | | --- | --- | | 独立审验声明 | 77 | | ESG数据表和附注 | 81 | | 索引表 | 91 | | 读者反馈 | 95 | 07 19 勇立潮头 开启可持续发展新征程 37 齐头并进 谱写协同发展新篇 63 | 携手人才共进 | 39 | | --- | --- | | 守护健康安全 | 44 | | 注重产品服务 | 49 | | 推动研发创新 | 53 | | 打造可持续供应链 ...

贵州振华新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，贵州振华新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）审计委员会切实对大信 2024 年度的审计工作情况履行了 监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知 春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、 英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务 所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据《贵州振华新材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》等有关规定， 审计委员会对 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-013 投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星期一）至 5 月 16 日（星期五）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zec@zh-echem.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日 发布公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》和《2025 年一季度报告》， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、 财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 19 日（星期一）09:00-10:00 举行 202 ...

WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F. Xueyuan International Tow No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 xx III- Internet 关于贵州振华新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 +86 ( 10) 82327668 www.daxincpa.com.cr 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：贵州振华新材料股份有限公司 审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0851-84284089 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报获取合理保 证。 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-019 召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:40-17:40 召开方式：网络远程方式。 关于参加"2025 年贵州辖区投资者集体接待日暨 2024 年度 业绩说明会"并征集问题的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日披露了《2024 年年度报告》。为加强上市公司与投资者的交流互动，便于投 资者进一步了解公司 2024 年度经营情况及其他关切问题，公司将参加在贵州证 监局指导下，贵州证券业协会联合深圳市全景网络有限公司举办的"2025 年贵 州辖区上市公司投资者集体接待日活动暨 2024 年度业绩说明会"，并征集相关 问题，具体安排如下： 一、业绩说明会的安排 出席本次活动人员有：董事长侯乔坤先生、董事会秘书兼副总经理王敬先生、 总会计师刘进先生、独立董事程琥先生。 贵州振华新材料股份有限公司 为广泛听取投资者的意见和建议、提升交流效率及针对性，本次业 ...

2022年9月21日中国银行保险监督管理委员会发布了《中国银保监会关于中 国电子财务有限责任公司吸收合并振华集团财务有限责任公司等有关事项的批复》 （银保监复〔2022〕664号），财务公司吸收合并振华集团财务有限责任公司并 筹建贵州分公司。吸收合并完成后，振华集团财务有限责任公司解散。2023年5 月，贵州分公司开业。吸收合并后中电财务注册资本变更为19.01亿元，振华集 团财务有限责任公司原股东成为本公司股东。 2024年6月21日国家金融监督管理总局北京监管局发布了《国家金融监督管 理总局北京监管局关于中国电子财务有限责任公司变更注册资本的批复》（京金 复〔2024〕379号），财务公司以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.1 贵州振华新材料股份有限公司 涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业集团财务公 司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，查验中国电子财务有限责任 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-017 贵州振华新材料股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关 规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司""振华新材"）编制了 截至2024年12月31日的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票实际募集资金情况 1、募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2593号）的批准，公司获准向社会公 众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股面值人民币1元。截至2021年9月8 日止，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股11,073.3703万股，每股发行价 格11.75元 ...

重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-012 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...