重要内容提示： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-012 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-011 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届监事会第二十一次会议通知，该次监事会于 2025 年 4 月 24 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 本议案尚需提交股东大会审议。 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于确认公司 2024 ...

一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 13 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十四次会议通知，该次董事会于 2025 年 4 月 24 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先 生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州 振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-010 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议并通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 （二）审议并通过《2024 年度董事会工作报告 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-008 贵州振华新材料股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 本年度不进行利润分配，主要原因系公司 2024 年度实现归属于上市公司 股东净利润为负数，当年可供分配利润为负数，不满足利润分配条件。 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第六届董事会第二十四次会议和 第六届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、2024年度利润分配预案内容基本情况 （一）利润分配预案的内容 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归 属于上市公司股东的净利润为亏损-52,770.63万元。 鉴于公司于2024年以集中竞价交易方式回购公司股份并注销完毕，公司 2024年度回购股份支付金额共计人民币394,748.94元，视同2024年度现金分红人 民币394,748.94元，满足公司利润分配政策的相关规定。在综合考虑公司的实 ...

一、主要会计数据和财务指标 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 25965.94万股，累计占流通股比： 51.04%，较上期变化： -60.77万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 中国振华电子集团有限公司 | 12538.00 | 24.65 | 不变 | | 中电金投控股有限公司 | 2878.68 | 5.66 | 不变 | | 国开制造业转型升级基金(有限合伙) | 2500.00 | 4.91 | 不变 | | 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1905.66 | 3.75 | 不变 | | 舟山鑫天瑜成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 1795.81 | 3.53 | 不变 | | 国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙) | 1439.60 | 2.83 | 不变 | | 深圳鑫天瑜六期股权投资合伙企业(有限合伙) | 930.05 | 1.83 | 不变 | | 董侠 | 759.00 | 1.49 | ...

2024年度内部控制评价报告 贵州振华新材料股份有限公司全体股东： 公司代码：688707 公司简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称："企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

贵州振华新材料股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688707 证券简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 单位：万元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 27,164.58 63,634.49 -57.31 归属于上市公司股东的净利润 -9,768.79 -13,675.68 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 -10,060.28 -13,842.18 不适用 经营活动产生的现金流量净额 33,532.94 -131,796.96 不适用 基本每股收益（元/股） -0.19 -0.28 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.19 -0.28 不适用 加权平均净资产收益率（%） -2.24 -3.0 ...

贵州振华新材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688707 公司简称：振华新材 贵州振华新材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 214 贵州振华新材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 本公司已在本年度报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，详情请查阅本报 告"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分的相关内容。此外，公司提请投资者特 别关注如下风险： 业绩大幅下滑或亏损的风险 2024 年，受三元材料需求疲软、产品结构调整及公司的 6 系材料尚未形成大批量订单影响， 公司全年产品销量同比大幅下滑，产能利用率持续低位运行，单位产品的折旧/人工等固定成本及 停工损失随之增加；同时自 2023 年以来锂盐及前驱体等核心原材料价格进入下行通道，但公司 的原材料采购时间早于产品报价时间，在成本加成定价模式下，成本传导滞后进一步压缩产品毛 利率空间， ...

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金投入情况具体如下： 中信建投证券股份有限公司 关于贵州振华新材料股份有限公司 部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对振华新材部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华新材料股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】161 号）同意，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）65,849,395 股，每股发行价格为 16.60 元。新股发行 募集资金总额为 1,093,099,957 元，扣除各项发行费用（不含税）3,007,391 元后， 实际募集资金净额为 ...