董事会提名 - 公司提名范其勇、陈卓、赵敏为第七届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事候选人未持股，与大股东无关联[1] - 候选人符合任职资格与独立性要求[2] - 董事会提名委员会同意提名并提交审议[2] 文件信息 - 文件日期为2026年2月10日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陈卓为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职，无相关亲属任职[3] - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-006 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 2025 年 6 月 29 日届满，公司于 2025 年 6 月 28 日披露了《关于董事会、监事会延期 换届及公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（2025-024）。根 据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会会议事规则》 等法律法规的相关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，现将有关 情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员共 7 名，其中 3 名独立董事、1 名职工代表董事。职工代表董事由职工代表大会选举产生。 公司于 2026 年 2 月 10 日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-009 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 27 日 至2026 年 2 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年2月27日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是 ...

贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 目 录 证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会 会 议 资 料 二〇二六年二月 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 2026年第二次临时股东会会议议案................................................................7 议案一：关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案.... 7 2026年第二次临时股东会会议须知................................................................3 2026年第二次临时股东会会议议程................................................................5 议案二：关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案........ 9 贵州振华新材料股份有限公司 2026年第二次临时股东会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2026-008 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 30 日以 通讯方式发出第六届董事会第三十次会议通知，该次董事会于 2026 年 2 月 10 日下午以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先生召 集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体高级管理人员列 席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份 有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事 候选人的议案》 针对该议案，与会董事表决如下： 7 ...

公司治理动态 - 振华新材于2026年2月9日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》[1] - 会议选举黄金先生为公司第七届董事会职工代表董事[1] - 黄金先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，并可连选连任[1]

公司治理动态 - 公司于2026年2月9日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》[1] - 会议选举黄金先生为公司第七届董事会职工代表董事[1] - 黄金先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，并可连选连任[1]

公司公告核心内容 - 公司公告关于开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 [1] 现金管理授权与额度 - 公司于2025年12月16日召开董事会，审议通过继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 授权使用最高额度不超过人民币8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金将用于购买有保本约定的投资产品 [2] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审批，且已获保荐机构中信建投证券同意 [2] 专用结算账户开立 - 公司因募集资金现金管理需要，近日开立了募集资金现金管理专用结算账户 [3] - 该账户专用于暂时闲置募集资金购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或其他用途 [3] - 理财产品到期后，资金将归还至募集资金专户 [3] 现金管理风险控制措施 - 公司将严格依照相关法律法规、《公司章程》及《募集资金管理制度》办理现金管理业务 [4] - 公司将根据经济金融形势变化，选择信誉好、规模大、资金安全有保障的金融机构发行的流动性好、安全性高的产品 [4] - 公司财务部门将及时分析跟踪产品运作情况，发现不利因素及时采取措施控制风险 [4] - 公司审计法务部为监督部门，对现金投资产品事项进行审计和监督 [4] - 独立董事有权对募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查 [4] - 公司将依据规定及时履行信息披露义务 [4] 现金管理对公司的影响 - 本次现金管理是在确保募集资金投资项目正常实施和资金安全的前提下进行 [5] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，能获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报 [5]

公司运营动态 - 振华新材于2月4日发布公告，宣布因募集资金现金管理的需要，开立了募集资金现金管理专用结算账户 [2]