担保额度 - 2026年拟为子公司提供不超21.5亿担保额度，贵阳新材8.7亿，义龙新材12.8亿[3][4] 担保余额 - 截至公告披露日，公司担保余额12.323003亿元，均为对全资子公司担保[3] 子公司资产营收利润情况 - 贵阳新材2024 - 2025年9月多项资产、营收、利润数据有变化[9] - 义龙新材2024 - 2025年9月多项资产、营收、利润数据有变化[9] 担保比例与审议情况 - 公司及其控股子公司对外担保余额占净资产比例27.89%[15] - 事项已通过董事会，尚需股东会审议[5]

募资情况 - 2021年首次公开发行A股募资130,112.10万元，净额123,521.79万元[4] 项目情况 - 首次公开发行募投项目均结项，节余资金5,582.93万元[5] - 沙文二期项目拟投65,000.00万元，实投61,068.63万元[8] - 义龙二期项目拟投20,000.00万元，实投20,008.19万元[8] 资金安排 - 公司拟将5,582.93万元节余资金永久补充流动资金[7] - 2025年12月16日董事会通过相关议案[14]

融资情况 - 2024年向特定对象发行65,849,395股A股，募资1,093,099,957元，净额1,090,092,566元[3][4] - 募资用于义龙三期项目100,000万元和补充流动资金9,009.26万元[5] 现金管理 - 2024年12月20日同意用不超6亿闲置募资现金管理，2025年12月19日到期[2] - 2025年12月16日同意用最高不超8亿闲置募资现金管理[2] - 产品为安全性高、期限不超一年的存款、理财等[7]

关联交易审议 - 2025年12月16日第六届董事会第二十九次会议审议通过2026年度日常关联交易额度预计议案，尚需股东会批准[2] - 2025年12月15日独立董事专门会议以3票同意通过该议案[3] 2025年关联交易情况 - 向贵州红星电子材料有限公司销售商品预计8000万元，1 - 11月已发生487万元[6] - 支付中国电子财务有限责任公司财务费用预计2000万元，1 - 11月已发生1299万元[6] - 在关联人财务公司存款预计日最高余额上限400000万元，11月末余额62125万元[6] 2026年关联交易预计 - 向贵州红星电子材料有限公司购买商品预计4200万元，2025年1 - 11月已发生14万元[9] - 向中国电子信息产业集团及其下属公司购买商品预计235万元，占比7.7%，2025年1 - 11月已发生22万元[9] - 向贵州红星电子材料有限公司销售商品预计7000万元，占比23.33%，2025年1 - 11月已发生487万元[9] - 支付中国电子财务有限责任公司财务费用预计600万元，占比10.33%，2025年1 - 11月已发生1299万元[9] - 在关联人财务公司存款预计日最高余额上限200000万元，占比79.37%，2025年11月末余额62125万元[9] 关联方财务数据 - 中国电子信息产业集团2024年末资产总额47646081万元，净利润1511710万元[11][13] - 贵州红星电子材料有限公司2024年末资产总额49399万元，净利润 - 2187万元[11][13] - 中国电子财务有限责任公司2024年末资产总额6557568万元，净利润42690万元[11][13] 其他要点 - 关联交易价格遵循公允定价原则[15] - 日常关联交易预计经股东会通过后将签协议[16] - 日常关联交易为满足业务需要，不损害公司和股东利益[17][18]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月9日14点在贵阳白云区高跨路1号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，1月9日可投票[3][5] - 审议2026年度日常关联交易额度预计等议案[6] 投票相关 - 议案2为特别决议议案，议案1和2对中小投资者单独计票[7] - 中国振华电子集团等为应回避表决的关联股东[8] 参会登记 - 自然人股东出席需带相关证件，委托需授权书[15] - 授权委托书1月8日前交公司董事会办公室[16] - 现场登记1月8日9:00 - 17:00，在公司董事会办公室[16] 公司股票 - A股股票代码688707，简称为振华新材，股权登记日2025/12/31[13] 联系信息 - 会议联系地址贵阳白云区高跨路1号，电话、邮箱等[17]

会议安排 - 公司2025年12月10日发第六届董事会第二十九次会议通知，12月16日下午召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人，全体高级管理人员列席[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》3票赞成，关联董事回避，需股东会审议[3][6][5] - 《关于2026年度贷款预计总额及担保方案的议案》7票赞成，需股东会审议[8][10] - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》7票赞成[11] - 《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》7票赞成[14] - 《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》7票赞成[17]

会议情况 - 公司第六届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年12月15日现场召开[1] - 本次会议应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案表决 - 同意《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》并提交第六届董事会第二十九次会议审议[2] - 同意《关于2026年度贷款预计总额及担保方案的议案》并提交第六届董事会第二十九次会议审议[3]

公司近期动态 - 公司于2025年12月16日召开第六届第二十九次董事会，审议了《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入中正极材料业务占比98.19%，其他业务占比1.81% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [2]

公司财务与资本运作 - 振华新材拟将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 [1] - 本次节余募集资金金额为5582.93万元 [1] - 节余资金将用于公司日常生产经营活动 [1]

公司财务决策 - 公司董事会于2025年12月16日审议通过关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司获准使用最高额度不超过8.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 现金管理资金将用于购买有保本约定的投资产品 [1] 决策执行细节 - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审批 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 资金在额度范围内可滚动使用 [1] 对公司运营的影响 - 公司表示该事项不会影响募集资金投资项目进度 [1] - 公司表示该事项不会影响公司正常生产经营 [1]