人事变动 - 2026年2月9日公司职工代表大会选举黄金先生为第七届董事会职工代表董事[2] - 黄金先生任期自2026年2月9日起至第七届董事会任期届满[2] 人员信息 - 黄金先生1988年10月出生，研究生学历[5] - 2025年6月至今任贵州振华新材料有限公司副总经理等职[5] - 截至2026年1月20日，黄金先生未持有公司股票[5]

董事会提名 - 公司董事会提名范其勇为第七届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关持股及亲属关联[2][3] - 被提名人近36个月无处罚及批评[3] - 被提名人兼任公司数未超3家且任职未超六年[5] 专业能力 - 被提名人具备注册会计师高级职称且有5年以上专业工作经验[5] 审查确认 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人确认被提名人符合上交所独立董事任职资格要求[5]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得证券交易所认可培训证明材料[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近36个月受处罚人员不得担任[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超6年[4] 候选人情况 - 已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[6] - 提名人与候选人无利害关系[6] - 候选人承诺不符资格将辞职[6]

董事会提名 - 公司提名范其勇、陈卓、赵敏为第七届董事会独立董事候选人[1] - 独立董事候选人未持股，与大股东无关联[1] - 候选人符合任职资格与独立性要求[2] - 董事会提名委员会同意提名并提交审议[2] 文件信息 - 文件日期为2026年2月10日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名陈卓为第七届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前10名股东自然人股东及其亲属[2] - 被提名人不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职，无相关亲属任职[3] - 被提名人最近36个月内未受中国证监会行政处罚、司法机关刑事处罚、证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家，在公司连续任职未超六年[5] - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5]

董事会换届 - 公司第六届董事会2025年6月29日届满，2026年开展换届选举[2] - 2026年2月10日第六届董事会第三十次会议通过换届及提名议案[2] - 换届需提交2026年第二次临时股东会审议[4] - 第七届董事会董事任期三年[4] 候选人信息 - 提名左才凤等3人为非独立董事候选人[3] - 提名范其勇等3人为独立董事候选人，范为会计专业人士[3] 持股情况 - 截至2026年2月10日，向黔新直接持股566万股，资管计划约64万股[9] - 截至2026年2月10日，周朝毅直接持股4000股，资管计划约20万股[10] - 截至2026年2月10日，范其勇等3人未持股[13][14][15]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会2月27日14点在贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2026年2月27日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[2][4] - 本次股东会召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合[3] - 股权登记日为2026年2月13日，A股股票代码为688707，股票简称为振华新材[15] 董事会换届 - 第七届董事会非独立董事应选3人，独立董事应选3人[5] - 提名周朝毅女士为非独立董事候选人[27] - 提名范其勇先生、陈卓女士、赵敏女士为独立董事候选人[27] 其他事项 - 授权委托书至少于2026年2月26日提交到公司董事会办公室[18] - 现场登记时间为2026年2月26日9:00 - 17:00[19] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[7] - 涉及融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行[4] - 会议联系电话为0851 - 84284089，电子邮箱为zec@zh - echem.com[21]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会现场会议2月27日14点召开[11] - 现场会议地点为贵州省贵阳市白云区高跨路1号公司一楼会议室[11] - 网络投票起止时间为2026年2月27日[11] 董事会换届 - 公司将换届选举产生第七届董事会成员[17] - 第七届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[14][17] - 提名左才凤等为非独立董事候选人，范其勇等为独立董事候选人[13][14][17] 投票规则 - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[7] - 未填等表决票视为弃权[8] - 股东及股东代表用累积投票制对各子议案逐项审议表决[18]

会议情况 - 公司第六届董事会第三十次会议于2026年2月10日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案通过情况 - 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》获7票赞成通过[3] - 《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》获7票赞成通过[7] - 《关于提议召开2026年第二次临时股东会的议案》获7票赞成通过[11] 后续安排 - 董事会换届选举相关议案需提交公司股东会审议并采用累积投票制选举[7][10] - 提议召开2026年第二次临时股东会相关内容详见同日上交所网站披露通知[13]

公司治理动态 - 振华新材于2026年2月9日召开职工代表大会，审议通过了《关于选举职工代表董事的议案》[1] - 会议选举黄金先生为公司第七届董事会职工代表董事[1] - 黄金先生的任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止，并可连选连任[1]