贵州振华新材料股份有限公司担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司） 担保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规、规范 性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司对所出资企业（含全资 子公司，以下简称子公司）提供的担保。公司不得为所出资企业以外 的任何主体提供担保。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其 他组织提供担保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司授权财务部门和董事会秘书负责办理公司的担保具体业务。 第二章 担保的审批权限 第四条 公司提供担保的，应当提交董事会或者股东会进行审议， 并及时披露。 第五条 公司下列担保行为，经董事会审议通过后提交股东会审 议通过方可实施： （一） 本公司及本公司控股子公司的担保总额，达到或超过最 近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保； （三） 单笔担保额超过最近一期经审计 ...

贵州振华新材料股份有限公司募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公 司）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2025 年修订））》《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号--规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行 证券（包括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、 发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的 资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规 范使用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵 容公司擅自或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股 ...

第一条 为进一步完善贵州振华新材料股份有限公司（以下简称 公司）的法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《贵州 振华新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的有关规定， 特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的 董事。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中 至少有一名会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当， 认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益 不受损害。 独立董事应当重点关注公司关联交易、对外担保、募集资金使用、 并购重组、重大投融资活动、高管薪酬和利润分配等与中小股东利益 密切相关的事项。 1 独立董事可以提议召开董事会 ...

贵州振华新材料股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）和股东的权益，规范公司股东会的召集、召开及表决机制，保 障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性 文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的 有关规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开。有下列情形之一的，应当在事实发生之 日起 2 月内召开临时股东会： （一） ...

贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）非独立董事吴勇先生因 任期届满及个人原因辞去董事及审计委员会委员职务；非独立董事伍杰先生因任 期届满及个人原因辞去董事及提名委员会委员职务。吴勇、伍杰先生辞任后将不 在公司担任其他职务。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会延期换届及公司两位非独 立董事任期届满提出辞职的提示性公告》（公告编号：2025-024）。 一、关于非独立董事的补选情况说明 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-025 贵州振华新材料股份有限公司 关于补选董事及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，中国振华电子集团有限公司提 名潘文章先生（简历附后）为公司非独立董事候选人。潘文章先生任期自股东大 会审议通过之日起，至公司第六届董事会任期届满时止。 二、关于职工代表董事的选举情况说明 根据最新修订的《公司法》等 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-026 贵州振华新材料股份有限公司 关于公司取消监事会并修订《公司章程》 及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 4 日召 开了第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》及《关于制定和修订公司部分治 理制度的议案》。为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章及其他规范性 文件的规定，结合公司第六届监事会即将任期届满的实际情况，公司拟不再设置 监事会与监事，并相应修订《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）。具体情况公告如下： 一 ...

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范贵州振华新材料股份有限公司（以下简称公司） 董事、高级管理人员离职管理，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司章程指引》和《贵州振华新材料股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关法律、法规的规定，制定本制度。 贵州振华新材料股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理 人员的辞任、任期届满、解任以及其他导致董事、高级管理人员实际 离职等情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。辞任应向董事会提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日 内披露有关情况。 第四条 如存在以下情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍 应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事 职务，但存在相关法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致公 司董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； （三）独立董事辞任导致董事会或者其专门委员会中独立董事所 占比例 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-027 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 25 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日 至2025 年 7 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召 ...

贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以 通讯方式发出第六届监事会第二十二次会议通知，该次监事会于 2025 年 7 月 4 日下午以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席田云女士召集和主 持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-029 2025 年 7 月 5 日 2 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十五次会议通知，该次董事会于 2025 年 7 月 4 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先 生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州 振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...