（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-056 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届监事会第十九次会议通知，该次监事会于 2024 年 10 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：2 名监 事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-054 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-053 贵州振华新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,080 万元 1,027 | | 回购价格上限 | 9.7282 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 4.4 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.0086% | | 实际回购金额 | 元 394,748.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.15 元/股 8.76 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-052 贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份拟用于减少注册资本，回购价格不超过 9.7282 元/股（含）， 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元（含）且不超过人民币 3,080 万元（含）， 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-040）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-051 贵州振华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份预案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份拟用于减少注册资本，回购价格不超过 9.7282 元/股（含）， 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元（含）且不超过人民币 3, ...

中信建投证券股份有限公司 除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本核查意见披露日，公司股 本数量未发生变化。 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 关于贵州振华新材料股份有限公司 首次公开发行前部分限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为贵 州振华新材料股份有限公司（以下简称"振华新材"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关规定，对公司首次公开发行前部分限售股上市流通事项进行 了核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意贵州振华新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2593 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 110,733,703 股，并于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所科创板上市 ...

股份情况 - 本次上市流通股数159,766,812股，占股本总数31.40%[4] - 2021年首发A股110,733,703股，发行后总股本442,934,810股[3] - 2024年向特定对象发行新增股份65,849,395股，总股本变为508,784,205股[5] 限售股信息 - 中国振华等三家公司持有限售股及占比[12] - 限售股股东未来6个月内无减持计划[2] 其他情况 - 公司无控股股东及其关联方占用资金情况[9] - 保荐机构对本次限售股份上市流通无异议[11]

合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，内控有效执行[3] - 真实准确完整履行信息披露义务[4] - 各方面保持独立性，无关联方违规占用资金情形[4] - 募集资金存放和使用合规[5][6] - 关联交易等无违法违规情形[7] 业绩数据 - 2024年上半年营收97,232.33万元，同比降70.16%[9] - 2024年上半年归母净利润 -20,302.50万元，扣非 -20,542.87万元[9] 市场数据 - 2024年上半年三元材料厂商开工率约40%[9] - 2024年上半年6系三元材料国内市场占比28%[9]

业绩数据 - 2024年1 - 6月公司营业收入97,232.33万元，同比下降70.16%[3][9][24] - 2024年1 - 6月公司净利润 - 20,302.50万元，扣非净利润 - 20,542.87万元[3][9][24] - 2024年1 - 6月公司经营活动现金流量净额 - 136,131.98万元，较2023年1 - 6月减少1054.69%[24] - 2024年1 - 6月公司资产总额840,664.25万元，较2023年12月31日减少12.66%[24] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者权益474,349.80万元，较2023年12月31日增加22.20%[24] - 2024年1 - 6月资产负债率43.57%，较2023年12月31日下降16.10个百分点[24] - 2024年上半年公司对前五大客户销售金额占当期营业收入比例超90%[14] 产品市场 - 2024年上半年三元材料厂商开工率约40%[3][25] - 2024年上半年6系三元材料在国内市场占比28%[3][25] - 2024年上半年我国动力电池累计装车量203.3GWh，三元电池占30.6%，磷酸铁锂电池占69.3%[21] 资产情况 - 截至2024年6月末，在建工程期末余额31,502.63万元，占总资产3.75%[15] - 截至2024年6月末，固定资产期末余额245,769.09万元，占总资产29.24%[15] - 在建工程与固定资产合计期末余额277,271.72万元，占总资产32.98%[16] - 2024年6月末应收账款账面价值62,786.98万元，占当期营业收入64.57%[17] - 2024年6月末存货账面价值128,943.78万元，占当期末资产总额15.34%[18] 研发情况 - 2024年1 - 6月研发投入5,158.16万元，与去年同期基本持平[30][31] - 2024年1 - 6月研发投入占营业收入比例5.30%，较2023年1 - 6月增加3.61个百分点[24] - 2024年1 - 6月新增4项发明专利授权，新增3项发明专利申请[32] 产品销售 - 2024年上半年高镍产品销量与去年同期基本一致[28] - 适用固体电解质改性三元材料体系的超高镍9系已实现百吨级出货[28] - 适用于低空经济领域的电池材料已实现百吨级生产销售[29] 募集资金 - 截至2024年6月30日，首次公开发行股票募集资金净额12.3521787114亿元，累计使用11.5225010279亿元，2024年半年度使用5107.2036万元，余额9854.00641万元[34] - 截至2024年6月30日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额10.90092566亿元，累计使用9009.2566万元，2024年半年度使用9009.2566万元，余额7.0694888085亿元[35] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东中国振华电子集团有限公司直接持股1.2538亿股，持股比例24.64%[37] - 截至2024年6月30日，实际控制人中国电子有限公司间接持股1.59766812亿股，持股比例31.40%[37] - 截至2024年6月30日，副董事长、总经理向黔新直接持股566万股，持股比例1.11%，在战略配售专项资产管理计划份额占比16.7300%[37] - 截至2024年6月30日，董事伍杰间接持股205.216万股，持股比例0.40%[37] - 截至2024年6月30日，副总经理、董事会秘书王敬直接持股20万股，持股比例0.04%，在战略配售专项资产管理计划份额占比5.9422%[37] - 截至2024年6月30日，总工程师、核心技术人员梅铭直接持股24.3956万股，持股比例0.05%，在战略配售专项资产管理计划份额占比2.0861%[37] - 2024年1 - 6月，公司董监高和核心技术人员持股数未变动[39] - 截至2024年6月末，董监高与核心技术人员持有的公司股份无质押、冻结情况[40] 保荐情况 - 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导制度并制定工作计划[6] - 保荐机构已与振华新材签订保荐协议并报上海证券交易所备案[6] - 2024年1 - 6月振华新材未发生须保荐机构公开发表声明的违法违规情况[6] - 2024年1 - 6月振华新材在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项[6] - 保荐机构对振华新材的内控制度核查，符合相关法规要求并有效执行[6] - 2024年1 - 6月，振华新材及其相关人员未受处罚、无未履行承诺等情况[7] - 保荐机构和保荐代表人未发现问题及整改情况[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月8日[3] - 实施期限为股东大会审议通过后3个月[3] - 预计回购金额1027万元至3080万元[3] - 用途为减少注册资本[3] - 回购价格不超过9.7282元/股[4] 回购进展 - 截至2024年8月31日尚未开始实施[6] - 累计已回购股数0万股，占比0%[3] - 累计已回购金额0万元[3] - 实际回购价格区间0元/股至0元/股[3] 相关审议 - 2024年8月23日第三次临时股东大会审议通过方案[4]