北京大成（成都）律师事务所 四川省成都市高新区天府二街吉瑞五路 396 号 金控时代广场 2 栋 邮编：610000 Building 2 of Financial Holding Times Square, No. 396 Jirui 5th Road, Tianfu 2nd Street, High-tech Zone, 610000,Chengdu,China 1 / 6 北京大成（成都）律师事务所 关于贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：贵州振华新材料股份有限公司 大成蓉（2024）法意字第 1822 号 北 京 大 成 （ 成 都 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn Beijing Dacheng Law Offices, LLP ("大成") is an independent law firm, and not a member or affiliate of Dentons. 大成 is a partnership law firm organized under the laws of the People's Republic of ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-060 贵州振华新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 154 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 154 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 163,236,023 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 163,236,023 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 32.0863 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.0863 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次大会由董事长侯乔坤先生 主持。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 本次会 ...

证券简称：振华新材 证券代码：688707 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年十一月 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 2024年第四次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一：关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 | | 年度审计机构的议案 7 | 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 贵州振华新材料股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》《贵州振华新材料股份有限公司章程》以及《贵州振华新材料股份有限公 司股东大会议事规则》等有关规定，贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公 司""本公司"）特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-057 贵州振华新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 3.业务规模 2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入 中，审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报 审计客户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主 要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供 应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年，注册地址为北京市海 淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 33 家分支机构，在香港设立了分 所，并于 2017 年发起设立了大 ...

（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-056 贵州振华新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：贵州省贵阳市白云区高跨路 1 号公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 11 日 至 2024 年 11 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-055 贵州振华新材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届董事会第二十二次会议通知，该次董事会于 2024 年 10 月 25 日下午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯 乔坤先生召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：2 名董 事以通讯表决方式出席会议），公司全体监事及其他高级管理人员列席会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式，形成如下 决议： （一）审议并通过《2024 年第三季度报告》 针对该 ...

一、监事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日 以通讯方式发出第六届监事会第十九次会议通知，该次监事会于 2024 年 10 月 25 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由监事会主席 田云女士召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：2 名监 事以通讯表决方式出席会议），公司其他高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华新材料股份有限公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-054 贵州振华新材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案不涉及关联 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-053 贵州振华新材料股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/8/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司股东大会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 万元~3,080 万元 1,027 | | 回购价格上限 | 9.7282 元/股 | | 回购用途 | √减少注册资本 □为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 万股 4.4 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.0086% | | 实际回购金额 | 元 394,748.94 | | 实际回购价格区间 | 元/股~9.15 元/股 8.76 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-052 贵州振华新材料股份有限公司 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份拟用于减少注册资本，回购价格不超过 9.7282 元/股（含）， 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元（含）且不超过人民币 3,080 万元（含）， 回购实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 8 日、2024 年 8 月 31 日在上海证券交 易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》（公告编号： 2024-040）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号： 2024-048）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在实施回购期间，应当在每个月的前 3 ...

证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2024-051 贵州振华新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份预案的要求。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 一、 回购股份的基本情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 23 日召 开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于启动稳定股价措施暨以集中竞价 交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购股份拟用于减少注册资本，回购价格不超过 9.7282 元/股（含）， 回购的资金总额不低于人民币 1,027 万元（含）且不超过人民币 3, ...