证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-028 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日以 通讯方式发出第六届董事会第二十五次会议通知，该次董事会于 2025 年 7 月 4 日上午以现场和通讯相结合方式在公司一楼会议室召开。会议由董事长侯乔坤先 生召集和主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及其他 高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州 振华新材料股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出如下决议： （一）审议并通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

会议预告 - 2025高工新能源新材料产业大会将于7月8日-9日在四川成都举行 主题为新材料·新动能·新生态 主办方包括高工锂电 高工储能 高工产业研究院 总冠名为英联复合集流体 [1] 材料领域 - 嘉元科技固态电池用铜箔产品已商业化 匹配5家头部电池企业供应 产品应用于新能源车和低空经济场景 如eVTOL测试 [2] - 德福科技子公司获全球光伏组件头部企业A和消费电池头部企业B的锂电铜箔定点供货协议 将供应东南亚工厂 [3] - 唐山亨旺新能源20万吨磷酸铁锂项目进入试产阶段 总投资55亿元 原计划2025年3月开工 预计10月底量产 [4][5] - 振华新材针对半固态/凝聚态/固态电池研发固体电解质及改性三元材料 富锂锰基正极材料 已实现百吨级出货 [6][7] 设备领域 - 科恒股份与北京纯锂新能源签署战略协议 合作涵盖全固态锂离子电池生产设备 正极材料及储能市场推广 [8][9] 海外布局 - 亿纬锂能孙公司拟在马来西亚投资86.54亿元建设新型储能电池项目 深化全球化战略 [10][11] - 星源材质马来西亚工厂一期建成 总投资近50亿人民币 锂电池隔膜年产能达20亿平方米 [12][13] - 宁德时代印尼合资工厂动工 初期产能6.9GWh 2026年底投产 规划扩产至15GWh [14][15] - 特斯拉北美首座磷酸铁锂电池工厂即将完工 位于内华达州斯帕克斯市 [16][17] - 南都电源获印度1.4GWh储能系统订单 为该国最大单体储能项目之一 [18][19]

一、公司董事会、监事会延期换届的情况 贵州振华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第六届 监事会任期将于 2025 年 6 月 29 日届满，鉴于公司新一届董事会的董事候选人提 名以及取消监事会工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性 和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人 员的任期将相应顺延。 在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第六届董事会、监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《贵 州振华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，继续 履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相 关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作并及时履行信息披露义务。 二、公司非独立董事任期届满提出辞职 证券代码：688707 证券简称：振华新材 公告编号：2025-024 贵州振华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届及 公司两位非独立董事任期届满提出辞职的提示性公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

市场整体表现 - 6月24日上证指数上涨1.15%，深证成指上涨1.68%，创业板指上涨2.3% [2] - 龙虎榜共66只个股异动，其中37只净买入，29只净卖出 [3] 个股资金流向 - 国轩高科获资金净流入3.18亿元（占成交额6.4%），收盘涨10.02%，换手率9.92% [3][5] - 大为股份资金净流出1.72亿元（占成交额9.77%），收盘涨0.84%，换手率42.93% [5][6] - 光迅科技获机构净买入7619万元（占成交额2.96%），收盘涨10%，换手率7.28% [8][10] - 内蒙一机遭机构净卖出7674万元（占成交额5.48%），收盘涨7.33%，换手率5.77% [11] 机构与北向资金动态 - 30只龙虎榜个股涉及机构交易，合计净卖出1.14亿元，其中14股净买入、16股净卖出 [7] - 北向资金参与16只个股，合计净买入3.95亿元，沪股通净买入1.8亿元，深股通净买入2.14亿元 [12] - 冰川网络获机构与北向资金共同净买入1.85亿元（占成交额11.52%），收盘涨20.01% [14][15] - 光迅科技获机构与北向资金合计净买入1.7亿元（占成交额6.59%），收盘涨10% [15] 重点个股数据 - 冰川网络：机构净买入3142万元，北向净买入1.54亿元，换手率31.56% [10][12][15] - 山东墨龙：主力做T致净买入1.84亿元（占成交额12.7%），收盘跌9.97%，换手率37.76% [5] - 招商南油：净流出1.66亿元（占成交额10.02%），收盘跌10.03%，换手率11.28% [6]

上证科创板综合指数表现 - 截至2025年6月24日11:30，上证科创板综合指数(000680)上涨1.69% [3] - 成分股振华新材(688707)上涨11.14%，神州细胞(688520)上涨9.30%，埃夫特(688165)上涨8.76% [3] - 科创综指ETF华夏(589000)上涨1.71%，最新价报0.95元 [3] - 科创综指ETF华夏盘中换手3.76%，成交8573.41万元 [3] - 近1月日均成交1.30亿元，居可比基金第一 [3] 科创综指ETF华夏规模与份额 - 近3月规模增长14.37亿元，新增规模位居可比基金1/13 [4] - 近3月份额增长15.64亿份，新增份额位居可比基金1/13 [4] - 紧密跟踪上证科创板综合指数，反映科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现 [4] 上证科创板综合指数成分股 - 前十大权重股包括海光信息(688041)、寒武纪(688256)、中芯国际(688981)等 [4] - 前十大权重股合计占比22.3% [4] 金融科技创新机遇 - 中国香港稳定币法案落地，区块链、加密货币等金融科技发展加速 [3] - 央行推出八项金融开放举措，包括设立数字人民币国际运营中心 [3] - 在上海"先行先试"结构性货币政策工具创新，开展航贸区块链信用证再融资业务 [3]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集，通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》，并于2025年5月召开 [2] - 会议通知在《上海证券报》披露，列明时间、地点、召集人、审议事项等关键信息 [2] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式，地点为贵阳市乌当区新添大道北段1号，由董事长侯乔坤主持 [2] 参会人员与表决情况 - 出席股东代表有表决权股份160,727,114股，占公司总表决权股份的31.5931% [4] - 中小投资者表决中，最高同意比例达83.5253%（议案7），最低反对比例0.5676%（议案8） [7][8] - 所有议案通过率均超99%，最高为99.4297%（议案8），最低为99.3480%（议案7） [7][8] 议案表决结果 - 议案1至议案8均获通过，同意票占比区间为99.3480%-99.4297% [5][6][7][8] - 反对票最高占比0.6493%（议案7），弃权票最高占比0.0190%（议案6） [6][7] - 独立董事在股东大会上完成述职，相关议案通过率99.3536% [5] 法律程序合规性 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及公司章程 [3] - 表决程序经现场记名投票及网络投票双重验证，结果合法有效 [4][8] - 出席人员资格及召集人资格均符合法规要求，无程序瑕疵 [4]

会议信息 - 股东大会于2025年05月16日在贵州省贵阳市白云区召开[2] - 出席会议股东和代理人70人，所持表决权占31.5931%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘等出席，高管、律师列席[4] 议案表决 - 2024年度多项议案普通股同意票数比例大多超99%[5][6] - 议案3、6对中小投资者单独计票，议案3中5%以下股东同意比例83.5973%[8][10]

会议安排 - 公司2025年4月24日决定于5月16日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月26日披露召开股东大会通知[5] - 股东大会于2025年5月16日14点在公司一楼会议室召开，由董事长侯乔坤主持[6] 参会情况 - 出席股东大会的股东等共70人，代表有表决权股份160,727,114股，占比31.5931%[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99%[15][17][18][19][21] - 《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬的议案》中小投资者同意占比83.5973%[18] - 公司审议通过2024年度不进行利润分配等多项议案[22][23][24] - 2024年度不进行利润分配议案中小投资者反对占比16.4086%[22] 决议效力 - 经办律师认为本次股东大会召集、召开程序及表决结果合法有效[26]

业绩总结 - 2024年公司营业收入196,114.18万元，同比下降71.48%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-52,770.63万元，同比下降613.94%[2] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-53,448.72万元，同比下降647.00%[3] 用户数据 - 2024年新增中试及批量采购客户超30家[5] 未来展望 - 2025年公司将全面贯彻落实新《公司法》等监管要求，推进公司治理体系优化升级[14] - 2025年公司将持续组织“关键少数”参加资本市场专题培训，提升合规意识和履职能力[17] - 2025年公司将继续常态化开展业绩说明会，邀请投资者调研[20] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发投入9,013.99万元，占营业收入比例为4.6%，较上年增加3.4个百分点[7] - 2024年公司申请发明专利16项，取得发明专利授权9项；申请实用新型专利15项，取得实用新型专利授权2项[7] - 公司将钠离子电池正极材料实际可用比容量提升超15%，从130mAh/g提升到150mAh/g以上[8] 市场扩张和并购 - 2024年公司高镍三元在全国8系单晶三元材料市场市占率接近60%[8] - 2024年公司聚阴离子材料获得1000吨订单[9] 其他新策略 - 2024年公司所属子公司均通过IATF 16949认证[11] - 2024年公司制定《独立董事专门会议工作制度》，修订《信息披露事务管理制度》等制度[14] - 2024年公司生产基地均达成“零碳工厂”目标，义龙生产基地获国家级绿色供应链称号[15] - 公司自2021年科创板上市以来，截至目前累计派发现金红利4.46亿元[18] - 2024年公司经营业绩亏损，可供股东分配利润为负，拟不进行现金红利等分配[18] - 2024年公司以集中竞价交易方式回购股份并注销，支付金额394,748.94元，视同现金分红[18] - 2024年公司通过多种渠道与投资者保持积极沟通，连续8年发布《可持续发展报告》/《社会责任报告》[18][19] - 2024年公司共召开及参加3次业绩说明会，与股东就经营成果及财务状况互动交流[20]

股权情况 - 截至2025年4月25日，出让方持股17,958,053股，占总股本3.53%[2] - 出让方与深圳鑫天瑜六期合计持股占总股本5.36%[2] 转让信息 - 拟询价转让股数上限5,087,403股，占总股本1.00%[3][7] - 转让价格下限不低于前20交易日均价70%[5] - 转让价格9.75元/股，交易金额49,602,179.25元[14] 参与机构 - 《认购邀请书》送达165家机构投资者[10] - 收到有效《认购报价表》16份[13] - 受让方为8名机构投资者[14] 时间节点 - 2025年4月26日公告《询价转让计划书》[17] - 2025年4月29日公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[17] 合规情况 - 出让方符合主体资格，无禁止性情形[19] - 受让方为专业机构投资者[20] - 无不当关联和利益输送情形[21]