证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-047 （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会 议于2024年12月9日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年12 月3日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会 议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （四）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案在提交董事会 ...

关联交易规则 - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[2] - 重大关联交易需超半数独立董事同意才可审议[6] - 关联交易应签书面协议，条款重大变化需重审[8] 人员职责 - 持股5%以上人员及时告知关联关系[6] - 财务部负责档案管理和更新资料[9] - 监事会和内审部门监督全过程[9] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效[11] - 规定与法规不一致时按后者执行并修改[13]

上市与股本 - 公司于2024年2月7日在上海证券交易所科创板上市，首次发行9560万股[7] - 公司注册资本为636,847,026元，股份总数为636,847,026股[8][18] - 由原成都华微电子科技有限公司整体变更而来，股本541,247,026元[17] 股东结构 - 中国振华电子集团有限公司持股285,575,825股，比例52.7626%[17] - 华大半导体有限公司持股115,707,282股，比例21.3779%[17] - 成都华微众志共创企业管理中心持股48,776,536股，比例9.0119%[17] 股份管理 - 公司可通过多种方式增、减资本及收购股份，有相关比例和时间限制[20][21][24] - 董监高及股东股份转让、买卖有规定和限制[27][28] 决策与治理 - 股东会、董事会、监事会有不同职责和议事规则[51][55][128] - 重大事项需股东会、董事会审议批准，有金额和比例标准[42][44][45] 人员任职 - 董监高任职有资格、任期、职责和限制条件[95][99][142] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%法定公积金，有分红比例要求[167][173][175] 其他 - 公司年报、中期报告披露时间规定[167] - 公司聘用、解聘会计师事务所规定[181][183]

人员数据 - 2023年末大信合伙人160人，注册会计师971人，从业人员4001人[7][8][9] 业绩数据 - 2023年审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[10] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[10] - 2024年公司年报与内控审计费用合计50万元，同比升超20%[20] 客户数据 - 2023年大信同行业上市公司审计客户134家[10] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿[11] - 近三年涉证券虚假陈述被判担责，受多种监管措施处罚[11][12][13] 决策事项 - 2024年12月9日审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[21][23][24]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-048 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次会 议于2024年12月9日11:30以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年12月 3日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持， 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决 议内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 ...

累积投票制规则 - 出席股东会普通股股东投票权数等于所持股份数乘以应选董监人数之积[2] - 候选人得票数需达出席股东所持未累积股份总数二分之一以上[2][5] - 一次选举两名以上董监时应采取累积投票制[3] - 选举董事时，独董与非独董选举应分开进行[3] - 股东所投投票权数不得超实际拥有数，超量有不同处理方式[7] 选票有效性及处理 - 选票使用投票权数小于等于拥有总数时有效，差额视为放弃表决权[8] - 公司仅对同意票累积，表决票无反对、弃权票[9] 选举特殊情况处理 - 多名候选人得票相等且最少，超规定人数时需再次选举[5] - 一次投票选董达规定人数三分之二，独董人数不足时对未当选人再选[5] 任期制度 - 公司通过累积投票制选的董监任期不实施交错任期制[7]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日连续3日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][4] - 截至2024年12月6日，收盘价为35.66元/股[3][11] - 公司最新滚动市盈率111.52倍，显著高于同行业[3][11] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大调整及未披露事项[5][6][9] - 控股股东异常波动期间无买卖股票情况[8]

重大事项 - 控股股东截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 控股股东在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[3]

新产品和新技术研发 - 公司发布32位高速高可靠MCU“HWD32H743”[2] - HWD32H743运行频率400MHz，有2MB Flash和512KB SRAM[2] - HWD32H743集成丰富外设接口，支持多种扩展板[2] 未来展望 - 公司将加大集成电路领域研发投入[4] 新产品情况 - HWD32H743处于市场导入初期，未规模化销售[5] - HWD32H743存在市场需求不足等风险，难测对业绩影响[5]

业绩说明会信息 - 2024年12月10日11:00 - 12:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 投资者可在2024年12月3 - 9日16:00前提问[2][5] 参会与联系信息 - 参会人员有董事兼总经理等[5] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] 报告与查看信息 - 2024年10月31日已发布2024年第三季度报告[2] - 会后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[6]