成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份 有限公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件，公司拟对《成都华 微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）部分条款进行修 订，具体内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四章第四节第六十一条 | 股东大会拟 | 第四章第四节第六十一条 股东大会拟 | | 讨论董事、监事选举事项的，股东大会 | | 讨论董事、监事选举事项的，股东大会 通知中将充分披露董事、监事候选人的 | | 通知中将充分披露董事、监事候选人的 | | 详细资料，至少包括以下内容： | | ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-017 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 股东大会召开日期：2024年5月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开日期时间：2024 年 5 月 10 日 10 点 00 分 召开地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 10 日 至 2024 年 5 月 10 日 ...

成都华微电子科技股份有限公司 审核 报 告 大信专审字[2024]第 14-00189 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acy.net/.gov.cn）"进行查 路 1 里 頁 27 三 2206 大信专审字[2024]第 14-00189 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了贵公司编制的《成都华微电子科技股份有限公司会计估计变更情况 专项说明》(以下简称"会计估计变更情况专项说明")。 一、管理层和治理层的责任 按照企业会计准则及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号 -- 日常信息 披露》的规定,真实、准确地编制并披露会计估计变更情况专项说明,以使其不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督会计估计变更情况专项说明编制过程。 二、注册会计师的责任 WHIGE Certified Public Accountants II P Room 2206 22/F Xuevuan Int ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于在中国电子财务有限责任公司存款 的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解成都华微电子科 技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）及控股 子公司在中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财 务"）存款的风险，根据《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第5条——交易与关联交易》《关于规范上市公司与 企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48号） 的规定，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司存款风险处置预案负责人为公司总会计师， 风险处置预案具体实施部门为公司财务部。 同控制和化解风险； 2. 督促中电财务及时提供相关信息，关注中电财务经 营情况，做到信息监控到位，风险防范有效； 3. 评估中电财务的业务与财务风险，出具风险评估报 告，报总会计师审阅后，提请董事会审议。 4. 加强风险监测，从成员单位或监管部门等渠道多方 位获取信息，对存款风险做到早发现、早报告，并采取果断 措施，防止风险扩散和蔓延。 第三条 公司财务部作为风险处置预案具体实施部门， 应密切关注中电财务日常经营情况，一旦发现风 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-011 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.12 元（含税），不送红股、不 以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的成都华微电子科技股份 有限公司（以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中 明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例为 22.93%，本年度现金分红比例低于 30%的主要原 因为：（1）公司重大项目建设正在有序推进，加快研发重点项目进度和募集资 金投资项目建设有利于增强核心竞争力，为全体股东创造较好的投资回报；（2） 公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于产品研发、市场开拓和产能建设； （3）公司需留存一定比例的资金，满足日常生产经营的需要。 本次利润分 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，成都华微电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟对采用账龄组合计提的1年内应收款项预期 信用损失率的会计估计进行变更，以更加客观公允地反映公司的财务状况与经营 成果。 公司于2024年4月12日召开的第一届董事会第十二次会议、第一届监事会 第六次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采用未 来适用法处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年 度财务状况、经营成果和现金流量产生影响。 一、会计估计变更概述 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-016 为了更加真实反映应收款项未来预期信用损失情况，为投资者提供更可靠、 更准确的会计信息，公司充分参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，进一步细化了应收账款账龄组合划分标准及预期信用损失率， 决定对采用账龄组合计提的1年内应收款 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-014 成都华微电子科技股份有限公司 关于与中国电子财务有限责任公司签署 《2024 年至 2027 年全面金融合作协议》暨 关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联方中国电子 财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签订《2024年至2027年全面金融合作 协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公 司提供有关金融服务，包括但不限于资金结算、授信融资、银行承兑汇票贴现等 其他金融服务。其中，综合授信额度、资金结算余额上限均为10亿元，有效期三 年。 公司于2024年4月12日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六 次会议，审议通过了《关于成都华微电子科技股份有限公司与中国电子财务有限 责任公司签订<2024年至2027年全面金融合作协议>暨关联交易的议案》。公司关 联董事黄晓山先生、王策先生、段清华先生、王辉先生已对此议案回避表决 ...

大信专审字[2024]第 14-00126 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 成都华微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专 项审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.gov.go.co）"进行业 "在行业" WUVIGE Certified Public Accountants | | P Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing China 100083 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 14-00126 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表，包括 2023年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流 ...

1、资质条件 成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度决算审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对大信 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面 合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地 址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生。 大信 2022 年度业务收入 15.78 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年报审计客户 196 家（含 H 股），平均资产额 179.90 亿元，收费总额 2.43 亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李越冬作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《审计委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规定和要求，认真、勤勉、 独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2023 年度履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 | 应参加 | 现场出 | 以通讯方 | 委托出 | 缺席董 | 是否连续两次 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会 | 席董事 | 式出席董 | 席董事 | 事会次 | 未亲自参加董 | 东大会 | | 次数 | 会次数 | 事会次数 | 会次数 | 数 | 事会会议 | 次数 ...