公司概况 - 成都华微电子科技股份有限公司是国家"909"工程集成电路设计公司，专注于集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系统的整体解决方案为产业发展方向[2][3] - 公司已形成覆盖可编程逻辑器件(CPLD/FPGA)、数据转换(ADC/DAC)、存储芯片、总线接口、电源管理、微控制器等多系列集成电路产品，广泛应用于电子、通信、控制、测量等多个领域[3] - 公司建立了特种集成电路检测线，拥有国家级检测中心，具有较为完备的集成电路成品测试能力[3] - 公司的CPLD/FPGA、高速高精度ADC以及高精度ADC处于国内领先地位[3] 产品研发与生产 - 公司特种集成电路产品从研发设计到推广销售需经历2-5年的周期，产品附加值较高[3][4] - 公司自2020年起加快了特种集成电路检测生产线的建设，检测能力能够满足公司生产需要[4] - 公司拥有自己的检测平台，具有一定的成本控制优势，可以通过适当控制利润率以获取更大的市场份额[4] 人才激励 - 公司高度重视核心人员的激励，通过持股平台和战略配售将员工个人利益与公司长远发展相结合，形成利益共同体[5] - 公司实施了有效的约束激励措施，保障了核心团队的长期稳定[5] 产品规划 - 公司可编程逻辑器件产品已形成五百万门到七千万门级普系化产品，并与知名院校开展合作[5] - 公司高速高精度ADC类产品具有一定的技术先进性，已得到市场的广泛认可和应用[5] - 公司MCU、SoC产品将进一步扩大规模、降低成本、提高可靠性，顺应客户"小型化、轻量化"的需求[5] 行业趋势 - 上半年消费电子市场已呈现复苏迹象，公司不断加强相关产品的技术储备，产品优势已逐步体现[5] - 公司看好未来市场的需求释放，该过程预计需要一定时间逐步体现[5]

会议信息 - 股东大会于2024年7月22日在成都华微电子2205会议室召开[2] - 92人出席，所持表决权543,847,054，占比85.3968%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》同意票占比99.9224%[5] - 修订《独立董事工作制度》同意票占比99.9226%[5] 人员选举 - 李烨、王策当选非独立董事[7] - 孙鑫、吕中辉当选非职工代表监事[8]

会议时间 - 2024年7月5日董事会通过会议召集议案[7] - 7月6日公告召开股东大会通知[7] - 7月22日股东大会现场会议召开[7] 参会情况 - 92名股东或代理人参会，代表543,847,054股，占比85.3968%[8] - 9名现场参会股东持股541,247,026股，占比84.9885%[8] - 83名网络投票股东代表2,600,028股，占比0.4083%[9] 会议结果 - 审议通过多项议案，含修订章程、换届选举等[11] - 议案均获有效表决通过[13] - 股东大会召集、召开和表决程序合法有效[14]

公司换届 - 2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 人员任免 - 选举李烨为第二届董事会董事长[4] - 孙鑫为监事会主席[5] - 聘任王策为总经理等，刘永生为总会计师，李春妍为董事会秘书[7] - 聘任周文明、蔡进为证券事务代表[10] - 换届后黄晓山、赵磊不再任职[11] 其他信息 - 法定代表人将由王策担任，办理工商变更登记[9] - 董事会秘书等联系电话为028 - 85136118[12] - 公告发布时间为2024年7月23日[14]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-031 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董 事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-033）。 （二）审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年7月22日15:30以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第一次会议于2024年7月22日16:00现场召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 选举结果 - 监事会同意选举孙鑫先生为公司第二届监事会主席[3] - 选举表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点30分在成都华微电子2205会议室召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] 选举信息 - 换届选举第二届董事会非独立董事4人，独立董事3人，监事会非职工代表监事2人[5][6] 议案信息 - 议案1、2、3、4于7月5日经第一届董事会第十四次会议审议通过，议案5同日经第一届监事会第八次会议审议通过[6] - 议案7月6日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[6] - 特别决议议案为1，对中小投资者单独计票的议案为3、4[7] 时间节点 - 股权登记日为7月16日[12] - 会议登记7月17日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[15] - 授权委托书至少7月19日提交到公司董事会办公室[17] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等的投票总数[24]

监事会换届 - 公司第一届监事会任期将满，7月17日召开职代会选第二届职工代表监事[1] - 蒋心祝当选第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会三名监事，两名非职工代表将由股东大会选举[2] 监事信息 - 蒋心祝1993年7月生，任数字IC验证工程师，曾为职工代表监事[6] - 截至公告日，蒋心祝未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

会议信息 - 2024年7月22日14:30在成都公司会议室召开会议[15] - 采取现场和网络投票结合方式表决[13] 议案审议 - 审议修订《公司章程》等多项议案[5] 人事提名 - 提名第二届董事会非独立董事、独立董事候选人[23][26] - 提名第二届监事会非职工代表监事候选人[29]

公司投资评级 1) 报告给予"增持"评级 [158] 公司核心观点 1) 成都华微是国内特种集成电路设计领先企业,背靠中国电子,专注特种集成电路设计、测试 [23] 2) 公司产品布局完善,同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力,产品覆盖可编程逻辑器件CPLD/FPGA、数据转换ADC/DAC等 [78][79] 3) 公司拥有国家级检测中心,在自用的同时,还可为特定客户提供检测服务 [94] 4) 公司发力FPGA、ADC、SoC三大领域,有望受益于高端特种集成电路国产化 [15][139] 5) 公司重视研发投入,2020-2023H1研发投入(自筹+国拨)的营收占比均超30% [79] 6) 受益于芯片国产化趋势、新品推广,2020-2023年公司营收、归母净利润CAGR分别高达39.93%、87.66% [34] 数字集成电路业务 1) 公司的数字集成电路产品包括CPLD/FPGA、存储芯片、微控制器等,其中逻辑芯片收入占比相对较高 [141] 2) 公司FPGA产品制程工艺涵盖0.22μm至28nm,奇衍系列产品采用28nm CMOS工艺,最高达7,000万门级 [128][129] 3) 公司正在研发亿门级FPGA产品,有望提升公司竞争力 [132] 模拟集成电路业务 1) 公司模拟集成电路产品主要包括数据转换ADC/DAC、总线接口、电源管理等 [133] 2) 公司自2012年起成功实现了模拟集成电路领域的突破,主要产品为高精度ADC [133] 3) 公司的超高精度ADC产品国内领先,高速高精度ADC产品与国际领先产品相比不存在显著代际及性能差异 [134][135] 4) 公司于2022年收购苏州云芯,拓展高速高精度ADC产品 [133] 系统级芯片(SoC)业务 1) 公司承接了智能异构可编程SoC国家重点研发计划,已完成一款智能异构SoC原型样片研制和测试 [138][139] 2) 公司正在进行智能异构SoC量产产品的研发 [139]