成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度审计委员会履职情况报告 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，并按照《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，审计 委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责，现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2021 年 9 月 17 日，公司第一届董事会第一次会议审议通过了《审计委员会工作细则》， 选举了公司审计委员会委员，公司第一届董事会审计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事 赵磊先生、董事王辉先生 3 位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由具 有会计专业资格的独立董事李越冬担任主任委员，符合上海证券交易所的相关规定以及《公司 章程》等制度的有关要求。 二、报告期内审计委员会会议召开情况 2023 年 3 月 15 日，公司第一届董事会审计委员会第六次会议审议通过《关于公司 2022 年第四季度内部审计工作总结的议案》《关于公司 2022 年年度内部审计工作 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘莉萍作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《成都华微 电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》 《战略委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利 益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘莉萍，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1982 年 8 月至 1992 年 12 月，就职于空军第一航空学院；1992 年 12 月至 2002 年 12 月，担任空军某研 究所高级工程师；2002 年 12 月至 2015 年 6 月，担任某部委高级工程师，于 2015 年退休。 2021 年 ...

一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）坚信优化上市公司的运 营质量，增强投资者的回报，增进投资者的满足感，乃上市公司成长的核心使命 与义务。本着"以投资者为本"的发展宗旨，为保护所有股东的权益，基于对公司 未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，旨在进一步优化公司的运营效能，增强 市场竞争实力，确保投资者权利得到充分保护，并在资本市场中塑造良好的企业 形象。具体行动措施包括： 公司作为国家"909"工程集成电路设计公司和国家首批认证的集成电路设计 企业，专注于特种集成电路研发、设计、测试与销售，以提供信号处理与控制系 统的整体解决方案为产业发展方向。公司承担了多项国家科技重大专项及国家重 点研发计划，拥有数字和模拟类多品种的产品结构，通过不懈自主研发，公司已 建立起完善的知识产权体系，公司核心产品 CPLD、FPGA 以及高精度 ADC 等 在国内处于领先地位。经过多年的市场验证，公司的产品已得到国内特种集成电 路行业下游主 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 与中国电子财务有限责任公司签署《2024 年至 2027 年全面 金融合作协议》暨关联交易的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华 微拟与中国电子财务有限责任公司（以下简称"中电财务"）签署《2024年至2027 年全面金融合作协议》暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 1 核查意见 住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层。 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 ...

成都华微电子科技股份有限公司 章 程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第五章 | 党支部 28 | | 第六章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 38 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 48 | | 第八章 | 监事会 50 | | 第一节 | 监事 50 | | 第二节 | 监事会 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 54 | | 第一节 | 财务会计制度、利润分配 54 | | 第二节 | 内部审计 58 | | 第三节 | 会计师 ...

成都华微电子科技股份有限 公司 审计报告 大信审字[2024]第 14-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 14-00040 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行变 管理 WUYIGE Certified Public Accountants U.P. Room 2206 22/F Xuevuan Internati ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-012 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东大会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联 交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开 第一届董事会审计委员会第十一次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委 员审议通过了《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》，形成以下意见：公 司预计2024年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务 状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益， 公司主营业务不会因此类交易 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 作为成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）对成都华 微 2024 年度日常性关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第一届董事会审计委员会第十一次会议，关联 委员王辉先生回避表决，非关联委员审议通过了《关于预计 2024 年度日常性关 联交易的议案》，形成以下意见：公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常 生产经营所需，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害 公司及全体股东特别是中小股东 ...

2024年4月12日，成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"公司")召开第一 届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于向金融机 构申请授信额度的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币117,000.00万元的 综合授信额度，担保方式为信用担保，授信期限自2023年年度股东大会审议通过 之日起至2024年年度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下： 2024年度，公司为满足经营活动需要，向中国建设银行股份有限公司、中国 农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司等 金融机构申请综合授信额度人民币117,000.00万元，担保方式为信用担保，利率 以业务发生时银行实际利率为准。具体提供授信额度的金融机构见下表： 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-013 为提高工作效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度 内代表公司签署与本次授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、 质押/抵押合同以及其他法律文件），并授权公司管理层办理相关手 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-009 成都华微电子科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 本议案尚需股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二 次会议于2024年4月12日10:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024 年4月2日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长黄晓山先生主 持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 15 日在 ...