证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-050 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有 限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召 开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款 ...

公司规范 - 规范旨在规范控股股东、实际控制人行为，完善治理结构[1] - 控股股东、实际控制人应保证公司五方面独立[1][3][4] - 不得影响公司资产、人员、财务独立性[2][3] - 应维护公司机构、业务独立，不得干预或竞争[4][5] - 对公司及股东负有诚信义务，特定情形书面通知[5] 规范生效 - 规范由董事会制订，经股东会审议通过后生效[9]

成都华微电子科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了规范成都华微电子科技股份有限公司（以下简称 公司）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合 法性、公允性、合理性；为了保证公司各项业务能够通过必要的 关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、证券交易所规则和《公司章程》等有关规 定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披 露规范。 第三条 公司在处理与关联人之间的关联交易时，不得损害公 司及非关联股东的合法权益。 第四条 公司控制的子公司和附属公司发生的关联交易，视同 本公司行为，适用本制度。 第二章 关联交易决策程序 第五条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。具体范围 以证券交易所规则和《公司章程》的相关规定为准。 1 第六条 公司董事、监事、高级管理人员，持股百分之五以上 的股东、实际控制人及其一致行动人，应当将其与公司存在的关 联关系及时告知公司。 公司审计委员会应当确认公司关联人名单，并及时向董事会 和监事会报告并根据实际情况及时对关联人名单进行修订。 第七条 公司的关联交易范围按照证券交易所和《公 ...

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

新产品和新技术研发 - 公司发布8位64G超高速AD转换器[2] - 芯片基于自主28nm工艺，采样率最高64GSPS[2] - 芯片性能比肩国际最高水平，全自主正向设计[2][3] 市场情况 - 新产品已小批量供货，应用于多领域[3] - 新产品处市场导入初期，有需求不足风险[5] - 无法预测新产品对业绩的影响[5]

人员数据 - 2023年末大信合伙人160人，注册会计师971人，从业人员4001人[7][8][9] 业绩数据 - 2023年审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[10] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[10] - 2024年公司年报与内控审计费用合计50万元，同比升超20%[20] 客户数据 - 2023年大信同行业上市公司审计客户134家[10] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿[11] - 近三年涉证券虚假陈述被判担责，受多种监管措施处罚[11][12][13] 决策事项 - 2024年12月9日审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[21][23][24]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日连续3日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][4] - 截至2024年12月6日，收盘价为35.66元/股[3][11] - 公司最新滚动市盈率111.52倍，显著高于同行业[3][11] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大调整及未披露事项[5][6][9] - 控股股东异常波动期间无买卖股票情况[8]

重大事项 - 控股股东截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 控股股东在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[3]

新产品和新技术研发 - 公司发布32位高速高可靠MCU“HWD32H743”[2] - HWD32H743运行频率400MHz，有2MB Flash和512KB SRAM[2] - HWD32H743集成丰富外设接口，支持多种扩展板[2] 未来展望 - 公司将加大集成电路领域研发投入[4] 新产品情况 - HWD32H743处于市场导入初期，未规模化销售[5] - HWD32H743存在市场需求不足等风险，难测对业绩影响[5]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-044 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 12 月 10 日(星期二)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investors@csmsc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 ...