成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：688709 公司简称：成都华微 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 282 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、 准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 公司已在本报告中详细说明公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本 报告"第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素"。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人王策、主管会计工作负责人刘永生及会计机构负责人（会计主管人员） 刘永生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第五次会议审议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 2025 年 4 月 28 日 经核查独立董事刘莉萍、李越冬、贺正生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中 对独立董事独立性的相关要求。 成都华微电子科技股份有限公司董事会 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人， 分别为刘莉萍、李越冬、贺正生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-010 成都华微电子科技股份有限公司 关于 2025 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 是否需要提交股东会审议：是 日常性关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常性关联 交易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存在损 害公司及股东利益的情形。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常性关联交易履行的审议程序 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开 第二届董事会审计委员会第五次会议，关联委员王辉先生回避表决，非关联委员 审议通过了《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》，形成以下意见：公司 预计2025年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，公 司主营业务不会因此类交易而对 ...

公司董事会于近日收到公司董事段清华先生提交的辞任函，其因工作调整将 不再担任公司董事一职，辞职后段清华先生将不再担任公司任何职务。截至本公 告披露日，段清华先生未直接持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事 项，与公司、董事会及监事会无意见分歧，亦无任何事项需提请公司股东注意。 鉴于段清华先生的离任将导致公司董事会提名委员会人数少于三名，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定， 段清华先生的辞职报告将自公司股东会选举产生新任董事后生效。在此之前，段 清华先生将按照有关法律法规的规定继续履行董事及董事会提名委员会委员的 职责。 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-011 成都华微电子科技股份有限公司 关于变更部分董事及调整董事会专门委员 会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事段清华先生及 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《成都华 微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都华微电子 科技股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员会工作细则》"） 的有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会本 着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现将审计委员会 2024 年度 履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事赵磊先生、 董事王辉先生 3 位成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，并由 具有会计专业资格的独立董事李越冬担任主任委员/召集人。 2024 年 7 月 22 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司第二届董事会审 计委员会由独立董事李越冬女士、独立董事贺正生先生和非独立董事王辉先生 3 名成员组成，其中独立董事占比超过二分之一，并由具备专业会计资格的独立董 事李越冬女士担任审计委员会的召集人。 董事会审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定 及 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于中国电子财务有限责任公司 2024 年年度风险评 估报告 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业 务往来的通知》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 ——交易与关联交易》等规则要求，成都华微电子科技股份有限 公司（以下简称"公司"）通过查验中国电子财务有限责任公司 （以下简称"中电财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业 执照》等证件资料，取得并审阅经大信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的中电财务公司风险评估专项审计报告，以及资产负 债表、利润表、现金流量表等在内的财务报表，对中电财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中电财务公司基本情况 1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243 号文件 批准成立的全国性非银行金融机构。 2.金融许可证机构编码：L0014H211000001 3.统一社会信用代码：91110000102090836Y 4.注册资本：250,000 万元人民币，股东结构如下： | 股东名称 | 投资金额（万元） | 持股比例（ ...

募集资金年度存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为成 都华微电子科技股份有限公司（以下简称"成都华微"、"公司"或"发行人"）首次 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规的规定，对成都华微在 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 9,560.00 万股，每股发行价格为人民币 15.69 元， 公司本次公开发行募集资金总额为人民币 149,996.40 万元，扣除全 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻"以投资 者为本"的核心理念，切实维护全体股东权益，基于对公司未来发展潜力的坚定 信心、对企业价值的深度认同以及履行社会责任的使命担当，公司于 2024 年 4 月制定了《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。通过全年扎实有效的执 行，公司在经营效率提升、市场竞争力强化、投资者权益保障及资本市场形象塑 造等方面取得显著成效。为延续发展动能，公司于 2025 年启动新一轮规划，制 定《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》。该方案既对 2024 年实施成果进 行全面总结，又制定能进一步提升公司经营效率、强化市场竞争力、保障投资者 权益、树立良好资本市场形象的相关举措。具体情况如下： 一、聚焦主营业务发展，全面提升核心竞争能力 过去一年中，公司始终坚持"成为国家级集成电路科研、生产龙头企业和骨 干力量，助力国家特种集成电路行业的长远发展"的愿景。公司以技术赋能为核 心竞争力，通过技术优势驱动产品竞争力升级，精准捕捉市场机遇；依托产品矩 阵优化战略，持续完善多元化产品布局，满足 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-014 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409 号），公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）股票 9,560.00 万股，每股发行价格为人民币 15.69 元， 公司本次公开发行募集资金总额为人民币 149,996.40 万元，扣除全部发行费用 （不含增值税）人民币 8,403.81 万元后，募集资金净额为 141,592.59 万元。公司 首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情 况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 2 月 2 日 出具《验资报告》（中天运[2024]验字第 90002 号）。 （二）募集金额使用情况和结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入 62,072.57 万元， 募集资金实际余额（含利息收入扣除银行手续费的净额）为 68,534.85 万元。 1 注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入所造成。 成 ...

一、2024 年年审会计师事务所基本情况 成都华微电子科技股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务 所 2024 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区 知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香港设立了分所， 并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、 德国、法国、英国、新加坡等 38 家网络成员所。大信是我国最早从事证券服 ...