一. 重要声明 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 成都华微电子科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 成都华微电子科技股份有限公司全体股东： 公司代码：688709 公司简称：成都华微 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

成都华微电子科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2025]第 14-00050 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行社 您可使用手机"扫一打"或进入"注册会计师行业统一监管平台（htmp://ace.mof.gov.cn）"进行行 " 改 1 层 07 巨 2206 WUYIGE Certified Public Accountants | LP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 中注 Telenhone: +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 14-00050 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成 ...

成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-012 为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成 都华微"）2024 年财务决算合并范围企业各类资产价值，公司及所属子企业依照 《企业会计准则》及公司相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清 查和分析评估。经资产减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据 表明其发生了减值的资产计提减值准备；对存在价值回升的资产减值准备予以转 回。公司 2024 年财务决算合并范围企业各项资产减值准备计提、转回、转（核） 销情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,842.43 | | 其中：应收账款预期信用减值损失 | 3,698.20 | | 应收票据预期信用减值损失 | 410.84 | | 其他应收款预期信用减值损失 | -266.61 | | 资产减值损失 | 1,739.97 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-013 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理及暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2025年4月28日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审 议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月） 有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事 长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相 关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 成都华微电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会，现提名王源 为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与成都华微电子科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度决算审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。 大信 2023 年度经审计的业务总收入总额 15.89 亿元。其中审计业务收入： 13.80 亿元。2023 年上市公司年报审计客户家数：204 家（含 H 股），平均资产 额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 关于成都华微 | 005 | | 01 | 稳健治理 筑牢发展根基 | | | --- | --- | --- | | | 党建引领 | 017 | | | 公司治理 | 019 | | | 商业道德 | 024 | | | 数字化转型 | 026 | | 02 | 创新引领 服务国家战略 | | 工匠精神 锻造卓越品质 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创新引领发展 | 029 | 产品质量与安全 | 039 | | | 知识产权保护 | 035 | 优质服务体验 | 046 | | | 共促行业发展 | 035 | 数据安全与隐私保护 | 048 | | | | | 供应链管理 | 049 | | | | | ESG 治理体系 | 011 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 011 | | 双重重要性分析 | 013 | | 04 | 以人为本 构筑和谐社会 | | | --- | --- | --- | | ...

成都华微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 审计报告 大信专审字[2025]第 14-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 icc.mof.gov.cn) 报告编码:京25KX4FQR WUYIGE Certified Public Accountants | LP 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00172 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 ...

成都华微电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王源，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技股 份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任成都华微电子科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国 ...

成都华微电子科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 14-00095 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mot.gov.cn) 根生编码:京2507 x 知奏悠 1 品 京国际大厦 22 层 2206 出话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn x til Internet . 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00095 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 ...