法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 北京市中伦律师事务所 关于成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：成都华微电子科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受成都华微电子科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师列席公司 2024 年年度股东会， 并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司 2024 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-017 成都华微电子科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日 （二） 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都 市高新区益州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 6 | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 22 | | 议案四：关于《2024 | | 年度财务决算报告》的议案 | 23 | | 议案五：关于《2025 | | 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 34 | | 议案七：关于 | 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案 | 35 | | ...

会议信息 - 2025年5月26日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][5][6] - 2025年5月19日至23日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][3][5][6] 参会人员 - 董事兼总经理王策、总会计师刘永生等参加[6] 报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年度及2025年Q1报告[2]

业绩数据 - 2024年营业收入603,889,863.51元，同比下降34.79%[3][18][21] - 2024年净利润122,169,852.80元，同比下降60.73%[3][18][21] - 2024年扣非净利润87,616,956.37元，同比下降68.33%[3][18][21] - 2024年经营现金流净额25,464,993.83元，同比下降52.61%[19] - 2024年末净资产2,809,366,206.22元，较2023年末增加114.00%[19] - 2024年末总资产3,669,593,588.18元，较2023年末增加61.36%[19] - 2024年基本每股收益0.20元/股，同比下降64.91%[20] - 2024年加权平均净资产收益率4.83%，较2023年减少22.50个百分点[20] 研发情况 - 2024年研发投入占比25.46%，较2023年增加4.06个百分点[20] - 截至2024年12月31日，拥有发明专利119项，集成电路布图设计权221项，软件著作权40项[23] - 截至报告期末，研发人员409人，占比42.78%；核心技术人员6人[23] - 奇衍系列FPGA产品采用28nm制程7000万门级，24 - 31位超高精度ADC产品国内领先[24] - 报告期内研发投入15374.30万元，较去年同期减少22.41%[29] - 报告期内新申请发明专利31件等，新获批授权发明专利9件等[30] 募集资金 - 发行9560.00万股，募集资金总额149996.40万元，净额141592.59万元[33] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入62072.57万元，余额68534.85万元[34] - 2024年3月29日，同意用募集资金置换自筹资金310287034.77元[38] - 2024年3月29日，同意用不超20000.00万元闲置募集资金补流，已用12000.00万元[40] - 2024年3月29日，同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[41] - 截至2024年12月31日，多家银行大额存单、结构性存款余额及收益情况[41][42] 其他 - 业绩下降主因行业环境影响，部分项目验收等延迟[3][21] - 2024年度募集资金存放与使用合规[43] - 截至2024年12月31日，控股股东等持股无变化[44]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月30日13:00在成都公司2205会议室召开[4] - 网络投票2025年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年5月27日[14] 议案情况 - 会议审议11项议案，已通过并刊载[6][8] - 议案6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[9] - 议案7关联股东回避表决，关联股东有三家[9] 登记与授权 - 会议登记2025年5月29日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，可多种方式[17] - 授权委托书至少2025年5月29日提交，公证文件同时交[19] 公司联系 - 公司联系地址在四川成都，邮编610200，邮箱investors@csmsc.com[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月28日16:00召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《2024年度企业风险管理与内控体系工作报告》等2项议案表决全票通过[9][10] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决全票通过[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年4月28日14:00召开[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][12][13][20][23][24][25] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决[21]

业绩数据 - 2024年净利润122,169,852.80元[4] - 2024年营收603,889,863.51元[11] - 最近三年累计研发投入占比25.46%[8] 利润分配 - 2024年末拟派现12,736,940.52元，每10股派0.20元[4] - 2024年现金分红比例10.43%[2] - 2024年度利润分配待股东会审议[19]

财务数据 - 审计公司于2025年4月29日出具审核公司2024年度业务汇总表的审计报告[3] - 支付手续费金额为2,061,944.44元[10] - 支付利息金额为560,152.92元[10] - 子财务期末余额为427,207,567.1元[10] - 存款期末余额为80,000,000.0元[10] - 关联交易金额为200,000,000.0元[10] - 某数值为65,704,277元[10] - 某金额为803,394.96元[10]