业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[7] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，完善内控，深化体系建设[18] 其他新策略 - 2024年度公司修订完善内部控制相关制度[18]

成都华微电子科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-012 为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成 都华微"）2024 年财务决算合并范围企业各类资产价值，公司及所属子企业依照 《企业会计准则》及公司相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日的各类应收款项、 存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清 查和分析评估。经资产减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据 表明其发生了减值的资产计提减值准备；对存在价值回升的资产减值准备予以转 回。公司 2024 年财务决算合并范围企业各项资产减值准备计提、转回、转（核） 销情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,842.43 | | 其中：应收账款预期信用减值损失 | 3,698.20 | | 应收票据预期信用减值损失 | 410.84 | | 其他应收款预期信用减值损失 | -266.61 | | 资产减值损失 | 1,739.97 ...

募资情况 - 公司2024年2月2日到位募集资金净额14.1592591079亿元[13] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入620725.75686万元，余额685348.53630万元[14] 资金使用 - 2024年12月31日，募投项目投入504799846.07元，补流115925910.79元等[15] - 2024年3月29日同意置换预先投入募投项目自筹资金310287034.77元[18] - 截至2024年12月31日完成自筹资金置换310287034.77元[19] - 2024年3月29日同意用不超2亿闲置募资补流，已用1.2亿[19] 资金管理 - 公司制定《募集资金管理办法》并签三方监管协议[16] - 同意用不超6亿闲置募资现金管理，截至2024.12.31余额6亿[20][21] 项目投入 - 新型研发项目累计投入44367408.19元，进度19.25%[29] - 终端集成电路项目累计投入60432437.8元，进度65.53%[29] - 补充流动资金项目累计投入5925910.79元，进度100%[29]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2025-013 成都华微电子科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理及暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"成都华微"）于 2025年4月28日召开的第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审 议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》， 同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包 括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月） 有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事 长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相 关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施 ...

CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 001 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 003 | | 关于成都华微 | 005 | | 01 | 稳健治理 筑牢发展根基 | | | --- | --- | --- | | | 党建引领 | 017 | | | 公司治理 | 019 | | | 商业道德 | 024 | | | 数字化转型 | 026 | | 02 | 创新引领 服务国家战略 | | 工匠精神 锻造卓越品质 03 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 创新引领发展 | 029 | 产品质量与安全 | 039 | | | 知识产权保护 | 035 | 优质服务体验 | 046 | | | 共促行业发展 | 035 | 数据安全与隐私保护 | 048 | | | | | 供应链管理 | 049 | | | | | ESG 治理体系 | 011 | | --- | --- | | 利益相关方识别与沟通 | 011 | | 双重重要性分析 | 013 | | 04 | 以人为本 构筑和谐社会 | | | --- | --- | --- | | ...

独立董事任职条件 - 需具备五年以上法律等工作经验[1] - 部分持股及亲属等情况不具独立性[2] - 近36个月受处罚等不得担任[3] 独立董事其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[5] - 需参加培训获证明[5] 候选人情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[5]

成都华微电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的专项 审计报告 大信专审字[2025]第 14-00172 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 icc.mof.gov.cn) 报告编码:京25KX4FQR WUYIGE Certified Public Accountants | LP 8 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 www.daxincna.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 14-00172 号 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了成都华微电子科技股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2024年12月 ...

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2024 年度决算审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信 2024 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大信资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于 北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先 生。 大信 2023 年度经审计的业务总收入总额 15.89 亿元。其中审计业务收入： 13.80 亿元。2023 年上市公司年报审计客户家数：204 家（含 H 股），平均资产 额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制造业、信息传输、软件和信 息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 成都华微电子科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会，现提名王源 为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与成都华微电子科技股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取 ...

成都华微电子科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 14-00095 号 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 .mot.gov.cn) 根生编码:京2507 x 知奏悠 1 品 京国际大厦 22 层 2206 出话 Telephone: +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn x til Internet . 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 14-00095 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 成都华微电子科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则 ...