股东会召集与召开 - 2024年12月9日董事会表决通过股东会召集议案[6] - 12月10日公告召开股东会通知[6] - 12月26日股东会现场会议如期召开[6] 参会情况 - 172名股东或代理人参会，代表股份544,226,979股，占比85.4564%[7] 议案审议 - 审议通过续聘会计师事务所等议案[11] - 所有议案均获有效表决通过[13]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于12月26日召开[2] - 出席会议股东和代理人172人[2] - 出席股东所持表决权占公司表决权85.4564%[2] 议案表决 - 续聘会计师事务所议案同意票比例99.9880%[5] - 修订公司章程等多项议案同意票比例超99.98%[5][7][8]

会议信息 - 会议于2024年12月26日14:30在成都华微电子2205会议室举行[14] - 网络投票2024年12月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[14] 公司决策 - 拟续聘大信会计师事务所担任2024年度审计机构，聘期一年[18] - 拟修订《公司章程》部分条款，待股东会审议通过后生效[20] - 修订《股东会议事规则》等6项公司治理制度[22]

公司研发进展 - 公司已完成高算力AI推理处理器的设计阶段任务，目前处于测试阶段，预计将于明年发布 [4] - 公司研发的8位64G超高速AD转换器是国内首家基于自主28nm工艺设计的产品，性能可比肩国际最高水平 [4][5] - 公司脑机接口技术主要合作点为提供信号处理的基础硬件器件，包括信号采集高精度ADC和信号后处理的低功耗FPGA和MCU [4] 市场与产品 - 国内高速模数转换器市场规模呈现增长态势，公司近日发布的8位64G超高速AD转换器已在多家用户单位形成小批量供货 [4][5] - 8位64G超高速AD转换器的应用领域涉及航天、航空、探测、感知、无线通信、激光通信、卫星通信、高端仪器仪表、6G通感一体化等多个领域 [5] 投资者关系 - 公司参加了第二届脑机接口大会暨脑机接口产业联盟第四次全会，与同行深度交流集成电路设计领域最新成果 [4] - 公司不断优化业务结构，提升各板块的市场竞争力，并调整和优化产品和服务以适应科技发展和市场需求变化 [4]

人脑工程概念市场表现 - 人脑工程概念10日盘中震荡走高，汉威科技20%涨停，成都华微涨超16%，复旦复华涨停，中科信息、汤姆猫涨约7%，冠昊生物、爱朋医疗涨超6% [1] 脑机接口技术进展 - 内蒙古神康医疗科技有限公司携手内蒙古医科大学、呼和浩特市第一人民医院及山东海天智能工程有限公司等单位，共同实施的呼和浩特市科技"突围"重点项目——"基于脑机接口技术的多点经颅电刺激与认知系统研发及产业化，结合康复决策平台的建设应用示范"取得最新进展 [1] - 融合脑机接口（BCI）技术与虚拟现实（VR）的革新康复方案，在促进神经功能快速恢复、极大提升治疗效果、优化医患交流机制、增强患者自主生活能力以及全方位提升患者生活质量上，实现了颠覆性的飞跃 [1] 脑机接口行业前景 - 脑机接口（Brain Computer Interface，BCI）是新质生产力最具潜力的发展方向之一，国内外脑机企业都在积极推动脑机接口在医疗、工业、娱乐等多领域商业化 [2] - 国内政策高度重视脑机接口产业建设，统筹推进脑机接口应用转化 [2] - 企业致力于打破国外技术垄断，建设自主可控的全产业解决方案 [2] 投资建议 - 建议关注海外先行产业突破带动国内映射标的景气预期抬升 [2] - 建议关注有望推出消费级脑机产品的公司 [2] - 建议关注有望受益于脑机产品落地的应用端公司 [2]

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

新产品和新技术研发 - 公司发布8位64G超高速AD转换器[2] - 芯片基于自主28nm工艺，采样率最高64GSPS[2] - 芯片性能比肩国际最高水平，全自主正向设计[2][3] 市场情况 - 新产品已小批量供货，应用于多领域[3] - 新产品处市场导入初期，有需求不足风险[5] - 无法预测新产品对业绩的影响[5]

章程修订 - 2024年12月9日召开会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 修订后的《公司章程》全文已披露于上海证券交易所网站[13] 股份转让与收购 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分情形可经2/3以上董事出席的董事会会议决议[2] 股东权利与诉讼 - 股东会等会议违法违规或违反章程，股东60日内可请求法院撤销，轻微瑕疵除外[3] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形可书面请求诉讼或自己名义诉讼[4] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案[5] 人员任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况，不能担任公司董事[6] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[6] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等[7] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序等[7] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策等[8] 公司合并与减资 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[9] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议[10] - 公司减少注册资本，应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[10] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[11] - 公司因特定情形解散，修改章程或经股东会决议存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[11] 制度修订 - 公司修订及制定部分治理制度以提升规范运作水平[15] - 修订制度包括《股东会议事规则》等6项[15] - 6项拟修订内控治理制度尚需经股东会审议通过后实施[15]

股东会召开 - 公司应按规定召开股东会保证股东行使权利[2] - 股东会分为年度股东会和临时股东会[7] 会议通知与主持 - 股东会通知应说明提案内容及独立董事意见[3] - 主持人应宣布现场出席股东及表决权股份总数[3] 决议与记录 - 决议应列明出席股东、表决权股份总数及占比等[10] - 提案未通过或变更前决议应特别说明[11] - 相关人员应在会议记录签名保证内容真实准确完整[12] 提议与表决 - 提议召开股东会需提交书面提议并载明相关事项[13] - 全体股东有权出席并可委托代理人表决[14] 规则制订与实施 - 本规则由董事会制订和解释，经股东会审议通过实施[18][6]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会12月26日14点30分在成都公司2205会议室召开[3] - 网络投票12月26日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3] - 审议议案含续聘会计师事务所、修订公司章程等[5] 时间相关 - 议案1、2、3于12月9日经董事会、监事会会议审议通过[6] - 议案内容12月10日在上海证券交易所网站及报刊登载[6] - 股权登记日为12月20日[11] 登记信息 - 会议登记12月25日进行，分上下午时段[13] - 登记地点为四川省成都市双流区公司董事会办公室[13] - 授权委托书至少12月25日提交到公司董事会办公室[15] 议案类别 - 特别决议议案为2、3.01、3.02、3.03[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2[6]