成都华微电子科技股份有限公司 章 程 （修订版） 1 | | | | 附则 | 65 | | --- | --- | | 第十四章 | | 成都华微电子科技股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护成都华微电子科技股份有限公司（以下简称公司）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都华微电子科技有限公 司整体变更设立的股份有限公司。公司在成都市高新区市场监督管理局注册登 记，现持有统一信用代码为 91510100720342949A 的《营业执照》。 第三条 公司于 2023 年 10 月 23 日经上海证券交易所核准并经中国证券监督 管理委员会（以下简称中国证监会）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 9,560 万股，于 2024 年 2 月 7 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：成都华微电子科技股份有限公司 公司英文全称：Chengdu Sino Microelect ...

董事会换届 - 2024年7月5日审议通过换届及提名第二届董事会候选人议案[1] - 提名李烨等4人为非独立董事候选人[1] - 提名贺正生等3人为独立董事候选人[1] - 2024年第一次临时股东大会将审议换届，董事累积投票制选举[2] 监事会换届 - 2024年7月5日审议通过换届及提名第二届非职工代表监事议案[3] - 提名孙鑫、吕中辉为非职工代表监事候选人[3] - 议案提交股东大会审议，采用累计投票制选举[4] - 与职工代表监事组成第二届监事会[4] 任期安排 - 第二届董、监事会自股东大会通过就任至任期届满[5] - 换届前由第一届董、监事会履职[5] 人员履历 - 贺正生等独立董事、孙鑫等监事履历及持股情况[15][16][19][20][21]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近12个月无影响独立性情形[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事任职流程 - 通过第一届董事会提名委员会资格审查[5] - 按上交所规定核实确认任职资格[5] 独立董事任职后要求 - 任职后不符资格将辞去职务[6]

关联交易 - 2024年7月5日董事会、监事会通过新增日常关联交易议案[2][3] - 2024年度采购拟增1350万元，销售拟增150万元[5] 参股公司 - 公司持有芯火微测34%股份，董事长任董事[7] - 2023年芯火微测营收388.49万元，净利润亏损106.44万元[9]

会议信息 - 公司第一届监事会第八次会议于2024年7月5日11:00通讯召开[2] - 会议通知于2024年6月28日以书面及邮件通知监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 同意提名孙鑫、吕中辉为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 《关于换届选举暨提名第二届监事候选人》等两议案均全票通过[4][5] 任期安排 - 第二届监事会监事任期自2024年第一次临时股东大会通过起至届满[3]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-027 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 22 日至 2024 年 7 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人刘莉萍，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任成都华微电子科技股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的 人员及其直系 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 本人李越冬，已充分了解并同意由提名人成都华微电子科技 股份有限公司董事会提名为成都华微电子科技股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人成都华微电子科技股份有限公司董事会,现提名刘莉 萍为成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书 面同意出任成都华徽电子科技股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选入声明)。提名人认为,被提 名人具备独立董事任职资格,与成都华徽电子科技股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...