证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-051 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年第二次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-050 成都华微电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9日召 开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有 限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召 开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的相关情况 为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的 规定，结合公司实际情况，公司拟对《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）部分条款 ...

公司规范 - 规范旨在规范控股股东、实际控制人行为，完善治理结构[1] - 控股股东、实际控制人应保证公司五方面独立[1][3][4] - 不得影响公司资产、人员、财务独立性[2][3] - 应维护公司机构、业务独立，不得干预或竞争[4][5] - 对公司及股东负有诚信义务，特定情形书面通知[5] 规范生效 - 规范由董事会制订，经股东会审议通过后生效[9]

关联交易规则 - 关联交易应定价公允、程序合规、披露规范[2] - 重大关联交易需超半数独立董事同意才可审议[6] - 关联交易应签书面协议，条款重大变化需重审[8] 人员职责 - 持股5%以上人员及时告知关联关系[6] - 财务部负责档案管理和更新资料[9] - 监事会和内审部门监督全过程[9] 制度相关 - 制度由董事会制订，股东会审议通过后生效[11] - 规定与法规不一致时按后者执行并修改[13]

监事会议事规则 第一条 为进一步规范成都华微电子科技股份有限公司（以下 简称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有 效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规 则。 成都华微电子科技股份有限公司 第二条 监事会主席可以要求董事会秘书或者其他人员协助其 处理监事会日常事务。 第三条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会日常 办事机构应当向全体监事征集会议提案。在征集提案时，监事会 日常办事机构应当说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级 管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。 第四条 监事会定期会议应当至少每六个月召开一次。当出现 下列情况之一的，监事会可以在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、 监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东会决议和其他 有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大 1 损害或者在市场中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管 ...

新产品和新技术研发 - 公司发布8位64G超高速AD转换器[2] - 芯片基于自主28nm工艺，采样率最高64GSPS[2] - 芯片性能比肩国际最高水平，全自主正向设计[2][3] 市场情况 - 新产品已小批量供货，应用于多领域[3] - 新产品处市场导入初期，有需求不足风险[5] - 无法预测新产品对业绩的影响[5]

人员数据 - 2023年末大信合伙人160人，注册会计师971人，从业人员4001人[7][8][9] 业绩数据 - 2023年审计收入总额15.89亿元，审计业务收入13.80亿元[10] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[10] - 2024年公司年报与内控审计费用合计50万元，同比升超20%[20] 客户数据 - 2023年大信同行业上市公司审计客户134家[10] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿[11] - 近三年涉证券虚假陈述被判担责，受多种监管措施处罚[11][12][13] 决策事项 - 2024年12月9日审议通过续聘大信为2024年度审计机构议案[21][23][24]

股价情况 - 公司股票2024年12月4 - 6日连续3日涨幅偏离值累计超30%属异常波动[3][4] - 截至2024年12月6日，收盘价为35.66元/股[3][11] - 公司最新滚动市盈率111.52倍，显著高于同行业[3][11] 其他情况 - 公司生产经营正常，无重大调整及未披露事项[5][6][9] - 控股股东异常波动期间无买卖股票情况[8]

重大事项 - 控股股东截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 实际控制人截至目前无筹划涉及公司重大事项及应披露未披露重大信息[3] 股票交易 - 控股股东在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[1] - 实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票[3]

新产品和新技术研发 - 公司发布32位高速高可靠MCU“HWD32H743”[2] - HWD32H743运行频率400MHz，有2MB Flash和512KB SRAM[2] - HWD32H743集成丰富外设接口，支持多种扩展板[2] 未来展望 - 公司将加大集成电路领域研发投入[4] 新产品情况 - HWD32H743处于市场导入初期，未规模化销售[5] - HWD32H743存在市场需求不足等风险，难测对业绩影响[5]