会议信息 - 股东大会于2024年7月22日在成都华微电子2205会议室召开[2] - 92人出席，所持表决权543,847,054，占比85.3968%[2] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席[4] 议案表决 - 修订《公司章程》同意票占比99.9224%[5] - 修订《独立董事工作制度》同意票占比99.9226%[5] 人员选举 - 李烨、王策当选非独立董事[7] - 孙鑫、吕中辉当选非职工代表监事[8]

会议时间 - 2024年7月5日董事会通过会议召集议案[7] - 7月6日公告召开股东大会通知[7] - 7月22日股东大会现场会议召开[7] 参会情况 - 92名股东或代理人参会，代表543,847,054股，占比85.3968%[8] - 9名现场参会股东持股541,247,026股，占比84.9885%[8] - 83名网络投票股东代表2,600,028股，占比0.4083%[9] 会议结果 - 审议通过多项议案，含修订章程、换届选举等[11] - 议案均获有效表决通过[13] - 股东大会召集、召开和表决程序合法有效[14]

公司换届 - 2024年7月22日完成董事会、监事会换届选举[1] - 第二届董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[1] - 第二届监事会由3名监事组成，非职工代表监事2名，职工代表监事1名[5] 人员任免 - 选举李烨为第二届董事会董事长[4] - 孙鑫为监事会主席[5] - 聘任王策为总经理等，刘永生为总会计师，李春妍为董事会秘书[7] - 聘任周文明、蔡进为证券事务代表[10] - 换届后黄晓山、赵磊不再任职[11] 其他信息 - 法定代表人将由王策担任，办理工商变更登记[9] - 董事会秘书等联系电话为028 - 85136118[12] - 公告发布时间为2024年7月23日[14]

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-031 成都华微电子科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于完成董 事会、监事会换届选举暨变更法定代表人、聘任高级管理人员及证券事务代表的 公告》（公告编号：2024-033）。 （二）审议通过《关于选举成都华微电子科技股份有限公司第二届董事会 专门委员会委员的议案》 公司董事会同意选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）， 任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日 止。具体情况如下： 一、董事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于2024年7月22日15:30以现场结合通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大 会审议通过董事会换届选举事项 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-032 成都华微电子科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 成都华微电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会 议于2024年7月22日16:00以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通 过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第二届监事会履行相应义务 和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024 年第一次临时股东大会后以口头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事 项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举孙鑫先生主持和召集，召集人在会 议上就本次豁免通知事项进行了说明。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都 华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-029 成都华微电子科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 7 月 22 日 14 点 30 分 （二） 股东大会召集人：董事会 召开地点：成都华微电子科技股份有限公司 2205 会议室（成都市高新区益 州大道中段 1800 号天府软件园 G 区 G1 楼 22 层） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年7月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会拟使用上海证券交易所股东大会提醒服务，上证所信息网 络有 ...

监事会换届 - 公司第一届监事会任期将满，7月17日召开职代会选第二届职工代表监事[1] - 蒋心祝当选第二届监事会职工代表监事[1] - 第二届监事会三名监事，两名非职工代表将由股东大会选举[2] 监事信息 - 蒋心祝1993年7月生，任数字IC验证工程师，曾为职工代表监事[6] - 截至公告日，蒋心祝未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二〇二四年七月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 6 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 8 | | | 议案一：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司章程》的议案 8 | | | 议案二：关于修订《成都华微电子科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 9 | | | 议案三：关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案 10 | | | 议案四：关于换届选举第二届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案五：关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案 12 | 2 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权 ...

公司投资评级 1) 报告给予"增持"评级 [158] 公司核心观点 1) 成都华微是国内特种集成电路设计领先企业,背靠中国电子,专注特种集成电路设计、测试 [23] 2) 公司产品布局完善,同时具备数字与模拟领域集成电路产品设计能力,产品覆盖可编程逻辑器件CPLD/FPGA、数据转换ADC/DAC等 [78][79] 3) 公司拥有国家级检测中心,在自用的同时,还可为特定客户提供检测服务 [94] 4) 公司发力FPGA、ADC、SoC三大领域,有望受益于高端特种集成电路国产化 [15][139] 5) 公司重视研发投入,2020-2023H1研发投入(自筹+国拨)的营收占比均超30% [79] 6) 受益于芯片国产化趋势、新品推广,2020-2023年公司营收、归母净利润CAGR分别高达39.93%、87.66% [34] 数字集成电路业务 1) 公司的数字集成电路产品包括CPLD/FPGA、存储芯片、微控制器等,其中逻辑芯片收入占比相对较高 [141] 2) 公司FPGA产品制程工艺涵盖0.22μm至28nm,奇衍系列产品采用28nm CMOS工艺,最高达7,000万门级 [128][129] 3) 公司正在研发亿门级FPGA产品,有望提升公司竞争力 [132] 模拟集成电路业务 1) 公司模拟集成电路产品主要包括数据转换ADC/DAC、总线接口、电源管理等 [133] 2) 公司自2012年起成功实现了模拟集成电路领域的突破,主要产品为高精度ADC [133] 3) 公司的超高精度ADC产品国内领先,高速高精度ADC产品与国际领先产品相比不存在显著代际及性能差异 [134][135] 4) 公司于2022年收购苏州云芯,拓展高速高精度ADC产品 [133] 系统级芯片(SoC)业务 1) 公司承接了智能异构可编程SoC国家重点研发计划,已完成一款智能异构SoC原型样片研制和测试 [138][139] 2) 公司正在进行智能异构SoC量产产品的研发 [139]

提名信息 - 公司董事会提名贺正生为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 被提名人不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2][3][4]