股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会现场会议 3 月 2 日 14:30 在成都公司会议室举行[13] - 网络投票 3 月 2 日进行，交易系统与互联网投票时间不同[13] 人事变动 - 独立董事王源因工作调整辞职[17] - 董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人[17] - 张万里 1966 年 1 月出生，研究生学历，工学博士[19]

公司治理变更 - 公司独立董事王源因工作调整辞去第二届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王源离任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一 其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效 在此之前将继续履行职责 [2] - 公司董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] - 公司董事会决定补选张万里担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员 并选举其为薪酬与考核委员会主任委员 该调整将在股东会审议通过其独立董事任命后生效 [3] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人张万里出生于1966年1月 拥有研究生学历和工学博士学位 是电子科技大学教授、博士生导师 [6] - 张万里是国务院政府特殊津贴获得者、全国教育系统先进工作者、中国电子元件行业协会科技委副主任委员、四川省学术技术带头人 并入选国家百千万人才工程和天府青城计划"杰出科学家" [6] - 张万里曾任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长 现任集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长 电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任 [6] - 截至目前 张万里未持有公司股份 与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 符合相关法律法规的任职条件 [6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2026年2月10日召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李烨主持 [8] - 会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 该议案尚需提交股东会审议 [9][10][11] - 会议审议通过了《关于〈2025年度企业风险管理与内控体系工作报告〉的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [12][13] - 会议审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [14][15] - 会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [16] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分在四川省成都市双流区双江路二段688号7栋214室召开2026年第一次临时股东会 [19] - 股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年3月2日9:15至15:00 [20][21] - 本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事的议案》 该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日为2026年2月28日下午收市时 登记在册的股东有权出席 登记时间为2026年2月28日9:00至17:30 可采用现场、信函或邮件方式登记 [28][29]

公司治理变更 - 公司独立董事王源因工作调整辞去所有职务，包括第二届董事会独立董事及战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务 [1] - 王源离任导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，其辞职报告将在股东会选举产生新任独立董事后生效，在此之前将继续履行职责 [2] - 公司董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止 [2] - 公司董事会决定补选张万里担任战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员，并选举其为薪酬与考核委员会主任委员 [3] - 上述董事会专门委员会的调整将在股东会审议通过张万里为独立董事后正式生效，任期与第二届董事会一致 [3] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第八次会议于2026年2月10日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了多项议案 [8] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》，该议案尚需提交股东会审议 [9][10][11] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于〈2025年度企业风险管理与内控体系工作报告〉的议案》 [12][13] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2026年度内部审计计划的议案》 [14][15] - 会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》 [16] 新任独立董事候选人背景 - 独立董事候选人张万里出生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权，拥有研究生学历和工学博士学位 [6] - 张万里现任电子科技大学教授、博士生导师、集成电路科学与工程学院（示范性微电子学院）院长，电子薄膜与集成器件全国重点实验室常务副主任 [6] - 张万里曾担任电子科技大学微电子与固体电子学院副院长、电子科学与工程学院常务副院长 [6] - 张万里是国务院政府特殊津贴获得者、全国教育系统先进工作者、中国电子元件行业协会科技委副主任委员、四川省学术技术带头人 [6] - 张万里入选国家百千万人才工程并被授予“有突出贡献中青年专家”荣誉称号，同时入选天府青城计划“杰出科学家” [6] - 截至目前，张万里未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系 [6] 临时股东会安排 - 公司定于2026年3月2日14点30分召开2026年第一次临时股东会，会议地点位于四川省成都市双流区双江路二段688号7栋214室的公司会议室 [19] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [21] - 网络投票起止时间为2026年3月2日全天，通过交易系统投票平台投票时间为当日的交易时间段（9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00），通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [20] - 本次股东会审议的议案为《关于补选独立董事的议案》，该议案将对中小投资者单独计票 [23][24] - 股权登记日为2026年2月28日下午收市时，登记在册的股东有权出席，登记时间为2026年2月28日上午9:00-11:30及下午14:00-17:30 [28][29] - 股东可通过现场、信函或邮件方式登记，信函或邮件需在2026年2月28日16:00前送达指定邮箱或地址 [29]

独立董事提名 - 公司提名张万里为第二届董事会独立董事候选人[2] - 提名委员会审核其符合任职资格和独立性要求[1] - 该议案将提交第二届董事会第八次会议审议[2] 审核信息 - 审核意见发布于2026年2月12日[3]

董事会提名 - 公司董事会提名张万里为第二届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 被提名人条件 - 被提名人不属于特定股东相关自然人及直系亲属[2][3] - 被提名人近36个月未受相关处罚或批评[3] - 被提名人兼任独立董事公司数量及任职年限合规[4] - 以会计专业人士提名需具备资格和工作经验[4] 其他信息 - 提名人于2026年2月10日作出声明[7]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 持股或任职情况影响独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] 独立董事不良记录 - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 独立董事其他限制 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 需参加培训并取得证明材料[5] 声明时间 - 声明时间为2026年2月10日[7]

人事变动 - 独立董事王源因工作调整申请辞职，待股东会选举新人后生效[1][2] - 董事会提名张万里为独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[3] - 张万里被提名为多委员会委员及薪酬与考核委员会主任委员，待股东会通过生效[4] 人员信息 - 王源未持股，无未履行承诺事项[2] - 张万里1966年1月出生，无境外居留权，未持股，符合任职条件[7]

股东会信息 - 2026 年第一次临时股东会 3 月 2 日 14 点 30 分召开，地点在四川成都双流区[2] - 网络投票 3 月 2 日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][4] 议案与登记 - 会议审议补选独立董事议案，2 月 12 日已刊载[5] - 股权登记日为 2 月 25 日，登记时间为 2 月 28 日[15][14] 其他 - 授权委托书 2 月 28 日前交董事会办公室，公司有联系地址和邮箱[16][17]

会议信息 - 公司第二届董事会第八次会议于2026年2月10日10:30召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于补选独立董事的议案》等五项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[3][5][6][7] 后续安排 - 《关于补选独立董事的议案》尚需提交股东会审议[3] - 相关议案具体内容详见2026年2月12日公告[3][7] - 公告发布时间为2026年2月12日[9]

公司对投资者建议的回应 - 公司于2月9日在互动平台回应投资者，表示会积极向主要股东转达投资者关于稳定市场预期的相关建议 [2] 公司关于股份回购或增持的态度 - 公司表示是否实施回购或增持，需要结合市场环境、公司财务状况、现金流状况、未来发展规划及相关法律法规要求进行综合研判和审慎决策 [2] 公司对股价波动的看法 - 公司股价受资本市场影响正常波动，公司提请投资者理性投资，注意投资风险 [2]