股东会召集与通知 - 2025年4月28日第二届董事会第五次会议表决通过2024年年度股东会召集议案[4] - 2025年4月30日公司在多平台公告召开股东会通知[4] 股东会召开情况 - 2025年5月30日股东会现场会议召开，由董事王策主持[4] 股东出席情况 - 出席股东会的股东或其委托代理人共110名，代表股份532,257,353股，占比83.5769%[5] 议案审议情况 - 股东会审议通过11项议案，包括年度报告、财务决算等[9] - 股东会审议的议案均获有效表决通过[11]

股东会信息 - 2025年5月30日召开股东会，110人出席，持有表决权数量532,257,353，占比83.5769%[2] - 见证律所是北京中伦律师事务所，律师为徐昆、徐发敏[11] 议案表决 - 多份议案同意票数占比超99.9%[5][6][7][8] - 持股1%以下普通股股东现金分红议案同意票数占比70.7932%[9] 其他 - 议案6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[10] - 议案7关联股东回避表决[10] - 律师见证结论为股东会程序合法有效[11]

成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 证券简称：成都华微 证券代码：688709 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 资 料 二〇二五年五月 1 成都华微电子科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年年度股东会会议须知 | 3 | | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年年度股东会会议议程 | 6 | | | 2024 | 年年度股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于《2024 | | 年度董事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案二：关于《2024 | | 年度监事会工作报告》的议案 | 17 | | 议案三：关于 | 2024 | 年年度报告及摘要的议案 | 22 | | 议案四：关于《2024 | | 年度财务决算报告》的议案 | 23 | | 议案五：关于《2025 | | 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案六：关于 | 2024 | 年度利润分配方案的议案 | 34 | | 议案七：关于 | 2025 | 年度日常性关联交易预计的议案 | 35 | | ...

会议信息 - 2025年5月26日11:00 - 12:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[2][5][6] - 2025年5月19日至23日16:00前可进行提问预征集[2][6] - 会议在上海路演中心以网络互动方式召开[2][3][5][6] 参会人员 - 董事兼总经理王策、总会计师刘永生等参加[6] 报告发布 - 公司于2025年4月30日发布2024年度及2025年Q1报告[2]

业绩数据 - 2024年营业收入603,889,863.51元，同比下降34.79%[3][18][21] - 2024年净利润122,169,852.80元，同比下降60.73%[3][18][21] - 2024年扣非净利润87,616,956.37元，同比下降68.33%[3][18][21] - 2024年经营现金流净额25,464,993.83元，同比下降52.61%[19] - 2024年末净资产2,809,366,206.22元，较2023年末增加114.00%[19] - 2024年末总资产3,669,593,588.18元，较2023年末增加61.36%[19] - 2024年基本每股收益0.20元/股，同比下降64.91%[20] - 2024年加权平均净资产收益率4.83%，较2023年减少22.50个百分点[20] 研发情况 - 2024年研发投入占比25.46%，较2023年增加4.06个百分点[20] - 截至2024年12月31日，拥有发明专利119项，集成电路布图设计权221项，软件著作权40项[23] - 截至报告期末，研发人员409人，占比42.78%；核心技术人员6人[23] - 奇衍系列FPGA产品采用28nm制程7000万门级，24 - 31位超高精度ADC产品国内领先[24] - 报告期内研发投入15374.30万元，较去年同期减少22.41%[29] - 报告期内新申请发明专利31件等，新获批授权发明专利9件等[30] 募集资金 - 发行9560.00万股，募集资金总额149996.40万元，净额141592.59万元[33] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入62072.57万元，余额68534.85万元[34] - 2024年3月29日，同意用募集资金置换自筹资金310287034.77元[38] - 2024年3月29日，同意用不超20000.00万元闲置募集资金补流，已用12000.00万元[40] - 2024年3月29日，同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[41] - 截至2024年12月31日，多家银行大额存单、结构性存款余额及收益情况[41][42] 其他 - 业绩下降主因行业环境影响，部分项目验收等延迟[3][21] - 2024年度募集资金存放与使用合规[43] - 截至2024年12月31日，控股股东等持股无变化[44]

股东会信息 - 2024年年度股东会2025年5月30日13:00在成都公司2205会议室召开[4] - 网络投票2025年5月30日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4][5] - 股权登记日为2025年5月27日[14] 议案情况 - 会议审议11项议案，已通过并刊载[6][8] - 议案6、7、8、10、11对中小投资者单独计票[9] - 议案7关联股东回避表决，关联股东有三家[9] 登记与授权 - 会议登记2025年5月29日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，可多种方式[17] - 授权委托书至少2025年5月29日提交，公证文件同时交[19] 公司联系 - 公司联系地址在四川成都，邮编610200，邮箱investors@csmsc.com[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2025年4月28日16:00召开，3位监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[3][4][5][6] - 《2024年度企业风险管理与内控体系工作报告》等2项议案表决全票通过[9][10] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决全票通过[14]

会议信息 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年4月28日14:00召开[2] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案表决同意7票，反对0票，弃权0票[3][4][7][12][13][20][23][24][25] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于2025年度高级管理人员薪酬的议案》表决同意6票，反对0票，弃权0票[11] - 中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，4名关联董事回避表决[21]

业绩数据 - 2024年净利润122,169,852.80元[4] - 2024年营收603,889,863.51元[11] - 最近三年累计研发投入占比25.46%[8] 利润分配 - 2024年末拟派现12,736,940.52元，每10股派0.20元[4] - 2024年现金分红比例10.43%[2] - 2024年度利润分配待股东会审议[19]

2025年关联交易预计 - 日常关联交易金额预计9950万元[6] - 与中国电子财务有限责任公司交易预计余额上限10亿元[7] - 向中国电子信息产业集团采购商品预计1300万元，占比2.56%[5] - 向中国电子信息产业集团销售商品预计3000万元，占比4.97%[5] - 接受中国电子信息产业集团租赁服务预计450万元，占比61.42%[5] - 向芯火微测采购商品预计5000万元，占比9.84%[6] - 向芯火微测销售商品预计200万元，占比0.33%[6] 2024年关联交易实际与预计 - 日常性关联交易实际发生3703.64万元，预计7920万元[10] - 向中国电子信息产业集团采购商品实际发生105.26万元，预计950万元[9] - 向中国电子信息产业集团销售商品实际发生1688.68万元，预计3600万元[10] 关联方情况 - 中国电子注册资本1848225.1997万元，成立于1989年5月26日[11] - 中国电子为公司实际控制人，控制65.18%股份[12] - 截至2024年9月30日，中国电子总资产4535.53亿元，净资产1727.02亿元[13] - 2024年前三季度中国电子营收1906.31亿元，净利润18.95亿元[13] - 芯火微测注册资本7000万元，成立于2022年4月21日[14] - 公司持有芯火微测34%股份，董事王策任其董事长[15] - 截至2024年9月30日，芯火微测总资产7177.68万元，净资产5996.76万元[16] - 2024年前三季度芯火微测营收478.13万元，净利润亏损 - 913.15万元[16] 其他 - 公司与关联方交易遵循公平合理原则，利于业务发展[18][19] - 保荐人对2025年度日常性关联交易预计无异议[22]